Нацбанк в 2022 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в 17 банках та 27 небанківських установах. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
4 січня 2022, 18:33
Фінмоніторинг: У НБУ розповіли, кого перевірятимуть в 2022 році (список)
►Підписуйтесь на «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Перелік банків
-
У I кварталі: банк Восток, Укргазбанк, РВС банк.
-
У II кварталі: Укрексімбанк, банк Січ, банк Глобус, Індустріалбанк, МТБ банк.
-
У III кварталі: МР банк", Таскомбанк, ОТП Банк, А-банк.
-
У IV кварталі: ПІБ, Мегабанк, Райффайзен Банк, Кліринговий дім, Універсал банк.
Читайте також: Фінмоніторинг: як банки перевіряють походження коштів при операціях з депозитами — НБУ
Перелік небанківських установ
-
У I кварталі: 1 Безпечне агенство необхідних кредитів, Авентус Україна, Манівео, Інвестоххілс Веста, Активіст.
-
У II кварталі: Свіфт гарант,
Ф К Система , ПАТ «Українська фінансова група», Омега Груп, ПАТ «Страхова компанія «Київська Русь», Укрпошта, «Контрактовий дім». -
У III кварталі: ФК «Авіор», «Елаєнс», «Вей фор пей», «Фіндіалог», ФК «Женева фінанс», ПАТ СК «Альянс», ТОВ «НоваПей».
-
У IV кварталі: СК «Бусін», «Порше Мобіліті», ФК «Фінекспрес», СК «Українська страхова група», ТОВ «Альфа-лізинг Україна», СК «ВУСО», Ломбард донкредит, Кредитна спілка «Кредит-СоюЗ».
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 6