Фінмоніторинг | всі публікації
Податкова служба Великої Британії — HMRC — визначила понад 200 мільярдерів, які мають подавати податкові декларації у країні. Перевірки стосуватимуться не лише тих, хто продовжує жити у Великій Британії, а й людей, які вже виїхали, але зберігають податкові зобов’язання або інші зв’язки з країною. Про це пише Financial Times.
Банківський контроль не обмежується великими переказами.
В Україні запроваджують кримінальну відповідальність за операції з чужими платіжними інструментами.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за дев’ять місяців 2026 року передало правоохоронним органам 59 матеріалів і обґрунтованих висновків щодо активів на загальну суму 598,8 млн грн. Ідеться про можливе незаконне збагачення, невідповідності в деклараціях і майно, походження якого потребує судової оцінки.
В Україні нарахували 478 власників щонайменше 50 компаній, а рекордсменом став киянин Віталій Ільницький із 5 889 компаніями, свідчать дані Опендатаботу за жовтень 2026 року.
Держфінмоніторинг спільно з Національною поліцією викрили ймовірну схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівель обладнання для закладів освіти. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Найбільше порушень під час повних перевірок декларацій у 2026 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в документах представників органів місцевого самоврядування. Далі за кількістю таких декларацій — документи поліцейських, працівників державних підприємств і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Українські банки готуються до запуску сервісу для обміну інформацією про платіжні картки, рахунки та торговців, які можуть бути пов’язані з нелегальним гральним бізнесом.
Голови та члени правлінь українських державних банків тепер зобов’язані подавати електронні декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Вимога поширюється і на іноземних топменеджерів, яких запросили керувати українськими держбанками. Вони мають декларувати свої статки, зокрема активи за кордоном.
Національний банк України застосував заходи впливу до шести фінансових компаній і одного ломбарду. Найсуворіше рішення стосується ТОВ «Статус Капітал Плюс»: компанія втратила ліцензію через невиконання попередньої вимоги регулятора.
