Фінмоніторинг | всі публікації

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №16013, який посилює кримінальну відповідальність за незаконні операції з платіжними картками та банківськими рахунками.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку заявила, що не отримала від Держфінмоніторингу інформації про результати розгляду 85 повідомлень щодо підозрілих операцій на загальну суму понад 222 млрд грн.

Національний банк України відкликав ліцензії на діяльність фінансових компаній у ТОВ «ФК «Фінцентр» та ТОВ «ФК «Мотус Анте». Рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 жовтня 2026 року.

Національний банк України у вересні 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та восьми небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання.

Покупки з-за кордону можуть подорожчати: ПДВ хочуть нараховувати з першого євро

Національний банк України оштрафував ТОВ «Свіфт Гарант», яке працює на платіжному ринку під торговою маркою City24, ще на 14,63 млн грн. Компанія також отримала письмове застереження через порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг та звітності.

Депутати готують зміни до правил щодо політично значущих осіб (PEP), які мають врегулювати суперечку навколо так званого довічного статусу колишніх посадовців. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

За вісім місяців 2026 року через РРО та ПРРО в Україні провели розрахункові операції на 4,32 трлн грн. Це на 15,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас кількість фіскальних чеків зросла лише на 4,6%.

Британські фінансові установи у 2025 році закрили 238 396 рахунків, пов’язаних із підозрами у використанні їх як «грошових мулів» для переказу злочинних коштів. Про це йдеться у звіті британського фінансового регулятора FCA.

Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на понад 640 млн грн, пов'язані із закупівлями безпілотників для оборони. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на дані фінансової розвідки.