Фінмоніторинг | всі публікації
Передача банківської картки, реквізитів рахунку або доступу до інтернет-банкінгу іншій людині може створити для власника серйозні юридичні ризики, - повідомляє юридична компанія WINNER.
Монако, Болгарія та Кот-д’Івуар можуть найближчим часом вийти з «сірого списку» FATF — переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом через стратегічні недоліки у системах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Причини рекордних штрафів Нацбанку та нові ризики для рахунків підприємців
Україна наближається до приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
З 11 серпня НБУ збільшив ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти у чотири рази — з 50 тис.
Через які операції банк може попросити клієнта пояснити походження коштів і надати документи?
Голова ТСК Верховної Ради з питань розслідування порушень у сфері оборони та антикорупційного законодавства Олексій Гончаренко звернувся до прем'єр-міністра Сергія Корецького із закликом звільнити голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна.
Національний банк оприлюднив проєкт постанови про контроль за платіжними операціями, який додає одразу 16 нових ознак підозрілої поведінки — і саме за ними банки зупинятимуть платежі й блокуватимуть рахунки.
Як повідомляє Interfax-Україна, НБУ наказав банкам посилити перевірку компаній-імпортерів, щоб виявляти операції, які можуть бути пов'язані зі схемами ухилення від сплати податків або відмивання коштів.
Державна служба фінансового моніторингу України у першому півріччі 2026 року передала правоохоронним органам 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій.
