Фінмоніторинг | всі публікації

Причини рекордних штрафів Нацбанку та нові ризики для рахунків підприємців

Україна наближається до приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

З 11 серпня НБУ збільшив ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти у чотири рази — з 50 тис.

Через які операції банк може попросити клієнта пояснити походження коштів і надати документи?

Голова ТСК Верховної Ради з питань розслідування порушень у сфері оборони та антикорупційного законодавства Олексій Гончаренко звернувся до прем'єр-міністра Сергія Корецького із закликом звільнити голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна.

Національний банк оприлюднив проєкт постанови про контроль за платіжними операціями, який додає одразу 16 нових ознак підозрілої поведінки — і саме за ними банки зупинятимуть платежі й блокуватимуть рахунки.

Як повідомляє Interfax-Україна, НБУ наказав банкам посилити перевірку компаній-імпортерів, щоб виявляти операції, які можуть бути пов'язані зі схемами ухилення від сплати податків або відмивання коштів.

Державна служба фінансового моніторингу України у першому півріччі 2026 року передала правоохоронним органам 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій.

Новий наднаціональний регулятор ЄС у сфері протидії відмиванню коштів, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), затвердив єдині стандарти застосування штрафів та санкцій.

В Україні готують зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу, які мають зменшити кількість безпідставних відмов банків у наданні послуг політично значущим особам (PEP).