19 жовтня 2020, 16:09

Фінмоніторинг з початку року виявив підозрілі операції на 60 мільярдів

За 9 місяців 2020 року Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, на загальну суму 60,3 мільярда гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Які матеріали передали правоохоронцям

З-поміж загальної кількості матеріалів про підозрілі фінансові операції Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 157 матеріалів з розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна.

У згаданих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, становить 6,4 млрд гривень.

Читайте також: Чотири міфи про закон про фінмоніторинг. Як буде насправді

Також за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 45 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму.

Читайте також: Відмивання грошей: Банківський нагляд ЄС закликає до єдиного набору правил боротьби

Нагадаємо

29 вересня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики відмовився підтримати законопроект №3686 про збільшення максимальної суми грошового переказу без ідентифікації з 5 тис. грн до 25 тис. грн. Документ пропонував внести зміни в закон про фінмоніторинг.
28 квітня 2020 року набрав чинності новий закон про фінмоніторинг. Тепер онлайн-платежі українців перевіряють ретельніше, проте під контроль переважно підпадають високо ризиковані угоди.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 20

+
+15: Sage05; 19 жовтня 2020, 16:12; #

«Также за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 45 материалов касательно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма.»- это они про покупку у срашки газа и угля, не? Если нет- то зря, надо этот момент рассмотреть.

+
+103: bonv; 19 жовтня 2020, 16:13; #

Або простих людей щемлять.. і таким чином імітуючи боротьбу з корупцією..

+
+9: sadbuttrue; 19 жовтня 2020, 16:32; #

Як же ж вже набридло кожен рік читати одне і те саме. Виявили підозрілі операціі — ха-ха і що далі? Зафіксували факт крадіжки? Ну молодці, вітаю. А якщо спитати що було зроблено то відповідь буде — ну типу ми повідомили міністра і на цьому все, у високих кабінетах все загнулось

+
0: optyma; 19 жовтня 2020, 21:44; #

Нужно еще немножко подождать, реформы они ведь в один год не делаются. Возможно понадобиться 100 лет, а может и 10000 лет. Европа ведь не за один день строилась))

+
+15: An GenShuo; 19 жовтня 2020, 16:37; #

Ще знову якесь лайно з митницею, перевірка всіх контейнерів на 100 відсотків замовлень для доставки з інтернет магазинів, геніальна влада, 73 відсотки, щиро вам дякую за ці півтора роки, не можу побажати горіти вам у пеклі, бо живемо в одній країні.

+
+30: AAAA2000; 19 жовтня 2020, 18:55; #

Нічого всякий непотріб з Китаю везти сюди. Ви тим 73 відсоткам певно ж своє лайно китайське перли сюди? Наживалися на на них, а тепер ще і це Вам не так!

+
+15: An GenShuo; 19 жовтня 2020, 20:43; #

Я для себе купую книжки китайською та соуси, котрих немає ніде в світі окрім китаю. То привезіть мені самостійно, якщо такі розумні.

+
+8: AAAA2000; 21 жовтня 2020, 10:45; #

Соуси! Йопт! І книжки!? Китайські? Контейнерами? Та Ви жжотє!!! І шо? Одкривають на митнє?
Признаюсь чесно - я би теж відкривав аби сусід контейнерами книжки на китайській возив і соуси! І не заради пошуку «білого китайця» ..... а просто так ..... позирити !!!)))

+
0: Sage05; 21 жовтня 2020, 10:55; #

Просто грустит, что надо платить таможенную пошлину и НДС, т.е. делать всё как в ЕС. :D
особенность наших людей: хочу как в ЕС, не хочу платить как в ЕС.

+
+15: An GenShuo; 21 жовтня 2020, 12:11; #

Товари збірні доставляють компанії, моя посилка у контейнері разом з посилками інших людей. Я розумію, що ви на будь якій мові не читаєте, та по собі людей не судіть =)

У ЄС та США не треба платити нічого (нічого і не платив) , якщо обсяг товару не є оптовим.

+
0: Sage05; 21 жовтня 2020, 19:18; #

У вас сборная посылка, которую пытаются брокеры протолкнуть кг на $, т.е. на вес, а не на реальную стоимость. Я вам глаза открою ваши: в Украине лимит беспошлинный- выше чем в ЕС, и в ЕС- таки надо платить и таможенный сбор и VAT, т.е. НДС. Ну, а аппелировать к языку- то вы себя выставили дураком. Сам себя не выставишь дураком- другие смеяться не будут =) ох уж эти приверженцы 95го квартала

+
0: AAAA2000; 21 жовтня 2020, 19:33; #

Не!!! У нас наоборот - начали «просить» от веса платить - суммы астрономически выросли!

+
0: Sage05; 21 жовтня 2020, 22:51; #

Раньше было как: занижали стоимость, возили в пределах лимита, около 500 баксов на посылку выходило, до 14кг. Сейчас напрягают и требуют взяток. Можете пожаловаться, писать в спортлото и всё такое. :D А можете инвойсы и выписки из банка давать- так будет по закону, честно, но в лимиты вы вряд-ли влезете, если весит посылка много.

+
+8: AAAA2000; 21 жовтня 2020, 19:41; #

An GenShuo Так а як же він не оптовий, якщо повний контенер!? Полное собрание сочинений Мао Цзедуна — «Малая китайская земля», так сказать в подлиннике и Ваша сумка с методичками Си Цзинпина в оригинале к ним в придачу папирусной макулатурой торохтят в Нэньку!!! Да еще 200 литров соевого соуса в бочке из под Total«я!

+
0: SkrudjMacduck; 19 жовтня 2020, 18:21; #

Скількох посадили?

+
+30: SkrudjMacduck; 19 жовтня 2020, 18:22; #

Нікого? То на хіба той фінмон? Тільки бабло на них тратити.

+
0: optyma; 19 жовтня 2020, 21:18; #

Вам не нравится наше украинское государство? Ну тогда, как говорят: чемодан, вокзал, Россия/Польша.))

+
0: matroskin; 19 жовтня 2020, 21:32; #

Правоохранительные органы очень благодарны за предоставленную информацию, прям джек пот как финансовый так и политический. :)
Часть дел потеряется, часть осядет в папках компромата господина Авакова.

+
0: Італій .; 20 жовтня 2020, 7:45; #

Фееричного качества статья.

Так 739 или 157?
На 60,3 миллиарда или всего на 6,4?

+
+15: Яна Шевченко; 20 жовтня 2020, 10:15; #

60,3 мільярда — це загальна сума підозрілих операцій, нижче йде деталізація.
Але ви праві, треба про це уточнити. Дякуємо, що читаєте

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Фінмоніторинг з початку року виявив підозрілі операції на 60 мільярдів

Які матеріали передали правоохоронцям

Нагадаємо

Коментарі - 20

Заявка успешно отправлена