Українців захистять від фінансових пірамід та шахрайства. У Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт розроблений Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєктом пропонується значно підвищити рівень відповідальності всіх учасників ринків капіталу та повернути довіру інвесторів до України.

Зокрема протидія фінансовим пірамідам, таким як B2B Jewelry, банк «Аркада», притягнення до відповідальності шахраїв, відшкодування постраждалим українцям їх вкрадених коштів.

Зареєстрований законопроєкт має на меті повністю змінити статус українського ринку на такий, що стане абсолютно не прийнятний для діяльності аферистів та відповідатиме світовим стандартам.

Читайте також: Українці «подарували» організаторам фінансових пірамід понад $1 млрд

Він передбачає новий ефективний регуляторний нагляд, а саме:

• отримувати та обмінюватись банківською та іншою інформацією про діяльність шахраїв між державними фінансовими та правоохоронними органами України та інших країн;
• блокувати сумнівні рахунки до рішення суду по суті справи, підтримувати прокурорів у судових процесах;
• взаємодія з іноземними фінансовими регуляторами з метою використання їх можливостей по поверненню грошей з інших юрисдикцій.

Законопроєктом пропонується запровадити три рівні нагляду за ринком:

• оцінювання — перевірки — розгляд справи.

На кожному з цих рівнів діятимуть окремі уповноважені особи, які виконуватимуть свої функції незалежно один від одного. Основна мета оцінювання — запобігати вчиненню порушень та завчасно виявляти ризики.

Читайте також: 10 ознак фіктивності інвестиційного проєкту

Законопроєкт розширює можливості міжнародного співробітництва регулятора, зокрема, приєднання до меморандуму IOSCO (The International Organization of Securities Commissions).

Нагадаємо

У IV кварталі 2020 року НКЦПФР виявила понад 40 сумнівних фінансових проєктів (скам-проєкти), які пропонують українцям фінансові послуги з метою подальшого незаконного заволодіння коштами.

Читайте також: Комісія попереджає інвесторів про ризики інвестицій в скам-проекти