Власника польського банка запідозрили в махінаціях та розкраданні

Чарнецький підозрюється в шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack. За даними польського антимонопольного управління, в березні 2016 року Idea Bank продавав своїм клієнтам облігації GetBack, через що вони зазнали величезних збитків.

Зіобро заявив, що якщо суд вирішить затримати Чарнецького, Польща видасть міжнародний ордер на його арешт, оскільки він знаходиться за кордоном. Злочин, в якому звинувачується власник Idea Bank, може бути покарано 15 роками позбавлення волі.

Читайте також: Фінансова піраміда: Шахраї з Одеси обдурили вкладників більш ніж на 8 мільйонів гривень

У прокуратурі вважають, що Чарнецкі особисто сприяв продажу акцій піраміди GetBack через Idea Bank і має понести за це відповідальність.

Пресслужба суду Варшави заявила, що розгляне це клопотання в жовтні 2020 року.

Позиція банка

У свою чергу Idea Bank хоче, щоб усі питання, пов'язані з GetBack і його фінансовими інструментами, були проаналізовані та пояснені.

«Ідея Банк працює без збоїв. Ми залишаємося на зв'язку з контролюючими органами», — заявили в банку.

Що відом про GetBack

GetBack- польська колекторська компанія, яка купувала портфелі боргів і займалася стягненням заборгованостей у 2012-2018 роках. У 2017 році вона вийшла на Варшавську біржу та почала продаж акцій.

Читайте також: Чи відправить шахраїв за грати закон про фінансові піраміди

Як пише finclub, GetBack зіткнулася з проблемами в 2018 році, коли придбала великі портфелі проблемних боргів за вищими цінами, ніж конкуренти, фінансуючи їх за рахунок випусків короткострокових облігацій.

У 2018 році компанія оголосила про банкрутство. Суд порушив прискорену процедуру реструктуризації GetBack, а регулятор фінансового ринку направив в прокуратуру повідомлення про правопорушення відносно діяльності компанії.

З’ясувалося, що власники GetBack підробляли фінансову звітність і виводили кошти. Понад 9 тисяч поляків купили облігації компанії, але не отримали інвестовані кошти назад. Загальний збиток від махінації оцінюється в 2,5 млрд злотих ($675 млн). Діяльність компанії вважається однією з найбільших афер у Польщі за останні роки.

А що в Україні

У грудні 2019 року польський Getin Holding S.A. заявив про наміри продати український Idea Bank інвестиційній компанії Dragon Capital.

Читайте також: Чому Ідея Банк продають

Після цього Getin оголосив про угоду про продаж 100% акцій українського Ідея Банку групі компаній Dragon Capital майже за 1,4 млрд грн ($58,5 млн), що складає близько 1,6 капіталу.

Читайте також: АМКУ дозволив Dragon Capital купити Ідея Банк

Планувалося, що передача частки в Ідея Банку Україна буде здійснена до 31 травня 2020 року.

Однак наприкінці червня стало відомо, що сторони розірвали договір і Getin Holding відмовився продавати банк. Сторони не змогли протягом встановленого терміну узгодити ціну продажу Ідея Банку.