27 квітня 2020, 18:59 Читать на русском

Для поповнення картки через термінал на суму від 5000 гривень тепер потрібен паспорт

Поповнюючи банківський рахунок, зокрема кредитку, через термінал на суму понад 5000 тисяч гривень, українцям потрібно буде підтвердити свою особу. Це можна зробити або за допомогою карти, або паспорта. Про це повідомив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексій Шабан.

Поповнюючи банківський рахунок, зокрема кредитку, через термінал на суму понад 5000 тисяч гривень, українцям потрібно буде підтвердити свою особистість.
Фото: vashprivatbank.com.ua

Термінали до кінця року планують обладнати спеціальними пристроями, які будуть сканувати інформацію і таким чином ідентифікувати людину. Поки перекази до 5000 гривень можна проводити в звичайних терміналах.

Читайте також: Чотири міфи про закон про фінмоніторинг. Як буде насправді

Для яких операцій не потрібна ідентифікація

Ідентифікація клієнта не потрібна буде для таких переказів, як:

  • оплата комуналки, податків, штрафів, інших обов'язкових платежів (незалежно від суми); 
  • оплата товарів і послуг, придбаних в інтернеті;
  • всі готівкові перекази в межах України до 5 тис. грн;
  • зняття коштів з власного рахунку.

Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і доносити на клієнтів

За словами першої заступниці НБУ Катерини Рожкової, для 95% банківських клієнтів зміни, які передбачає закон про фінмоніторинг «не ускладнять життя».

Безготівкові перекази, швидше, спростяться. Оскільки всі клієнти банків вже одного разу заповнювали анкету і надавали копії своїх документів у відділенні. А значить, їх ідентифікація вже проведена.

Нагадаємо

  • 28 квітня 2020 року вступає в силу новий закон про фінмоніторинг. До більшості властивих клієнтам операцій увага буде мінімальною. Під посилений контроль підпадуть високоризикові транзакції на суму від 400 тисяч гривень.
  • Що змінює новий закон для банків і для простих громадян, також написав у телеграмі співзасновник monobank Олег Гороховський.

Коментарі - 20

+
+124
lika197
lika197
27 квітня 2020, 19:33
#
Да, международные мошенники очень хорошо вставили их «шупальця» в нашу финансовую систему( Даже в США этого нету, не нужно никакой идентификации чтобы пополнить счет, а в Украине нас ограбляет США, каждый валютный перевод, каждый депозит, каждая транзакция должна быть проверена спекулянтами и воры в раде (
А оффшоры и нон-резиденты им пофиг.

Зебили достигли нового дна.
+
+272
nvr4d nvr4d
nvr4d nvr4d
27 квітня 2020, 19:38
#
Знов у дурдомі амністія.
+
+61
lika197
lika197
27 квітня 2020, 19:42
#
И не забудьте, в том числе ваши покупки машин, домов, возможно и дальше земли тоже будет под контролем, не только ежедневная жизнь. Потом законы применяют чтобы ограбить как можно больше от вас, и искусственные кризисы создают чтобы больше и больше активов были в их руках. Как вообще люди терпят это полицейское государство? Не дают жить.
+
+99
AleksandrBank
AleksandrBank
27 квітня 2020, 20:38
#
«Как вообще люди терпят это полицейское государство? Не дают жить.» - Вы это скажите Северному или Восточному соседу, Вам быстро объяснят.

Контроль был всегда, я лично не боюсь, я не депутат и не чиновник, мне лично все равно.

«не только ежедневная жизнь» - имея доступ к Вашему телефону можно легко контролировать всю Вашу жизнь.
+
0
lika197
lika197
27 квітня 2020, 20:41
#
Да, телефон — это действительно проблема. Компьютер можно лучше контролировать чем телефон. Хотя у меня нет ничего очень важного на телефоне. Чтобы быть осторожнее, даже сайт МинФин — опасность. Но скрываться и не общаться ни с кем от «страха» тоже неправильно.
+
0
lika197
lika197
27 квітня 2020, 20:47
#
Я тоже не депутат и не чиновник, но работа такая...
+
+85
SergS7
SergS7
28 квітня 2020, 9:03
#
А ви носите шапочку з алюмінієвої фольги чи з мідної? Мідь краще проводить електричний струм, який наводиться від електромагнітного випромінювання американських супутників-шпіонів. Але обов'язково потрібно заземлятись мідним проводком, припаяним до шапочки. Кінець проводка повинен торкатись до землі
+
0
lika197
lika197
28 квітня 2020, 15:02
#
У меня был суд отчасти связан с этим) Свалите в Израиль
+
+56
Anrey12
Anrey12
28 квітня 2020, 11:01
#
Понятно. Продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся.
+
+4
tvd4
tvd4
27 квітня 2020, 20:16
#
Если  в  стране у многих  два  высших  образования  и  одно  из  них  цирковое,  то  сначала  цирк   а  потом  все  остальное.
+
+15
Vladimir Viktorovich
Vladimir Viktorovich
27 квітня 2020, 21:32
#
Дно еще впереди ) Но скоро будут пробовать щупать пробивать )
+
+64
54022684
54022684
27 квітня 2020, 20:30
#
> Пополняя банковский счет ... нужно будет подтвердить свою личность.
> Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан

>> директор департамента ... инновационного развития НБУ
Всё, что нужно знать об инновациях в Украине
+
+45
Igorenya
Igorenya
27 квітня 2020, 20:42
#
Маразм...
+
0
ballistic
ballistic
27 квітня 2020, 22:02
#
Тепер поповняти карту Монобанку (у якого нема своєї мережі банкоматів) через термінали інших банків можна лише порціями по 5000 грн?!
+
+7
Orozco
Orozco
27 квітня 2020, 23:06
#
Вставляете карту монобанка и пополняете. Примерно все терминалы имеют smart card reader, или контактный или NFC.
+
0
Siege
Siege
27 квітня 2020, 23:48
#
Если ты владелец карты, то заливай сколько влезет
+
0
Zhmunya
Zhmunya
28 квітня 2020, 22:15
#
До 30 000 грн., а не сколько влезет.
+
+54
MILEBCKIY .
MILEBCKIY .
28 квітня 2020, 6:21
#
Уххх как у «теневого» горит пятая точка...
+
+26
Jassmminne
Jassmminne
28 квітня 2020, 16:39
#
Прекрасно... Теперь банк может заблокировать средства, и пользоваться ними, пока Вы будете предоставлять справки. Очередное покращення)
+
0
Oleksandr Kolobov
Oleksandr Kolobov
29 квітня 2020, 13:36
#
95% не усложнили жизнь, так зачем её усложнять для 5%? Я думал, что все изменения должны делать жизнь проще.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися