30 грудня 2019, 11:11 Читать на русском

Зеленський підписав закон про фінмоніторинг

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом».

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом».6 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроект про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (
Фото: rbc.ua

6 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроект про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (№2179)».

Чим доповнили законопроект

При доопрацюванні законопроекту 2179 його норми було доповнено:

  • процедурою застосування угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства;

  • обмеженням максимального розміру штрафу за найтяжчі порушення для фінансових установ;

Читайте також: НБУ виявив незаконні операції клієнтів банків на 17 мільярдів

  • можливістю оскарження рішення про накладення штрафів до виконання такого рішення;

  • змінами до порядку включення осіб до переліку осіб пов’язаних з тероризмом (перелік буде змінюватися на підставі рішення суду);

  • а також усунуто неоднозначні і оціночні формулювання.

Що дасть втілення норм закону

  • Перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та, відповідно, до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
  • можливість використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;

Читайте також: Фінмоніторинг. Які операції контролюватиме держава

  • збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій з 17 до 4:

— операції з готівкою (будь-які зарахування, перекази)

— операції політично значущих осіб і їх оточення

— перекази за кордон

— операції з офшорами, країнами з низьким рівнем фінмоніторингу за стандартами FATF.

  • створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;

Читайте також: До законопроекту про фінмоніторинг внесуть 500 правок — Гетманцев

  • скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування
  • удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.

Раніше повідомлялося

  • Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» було подано до Верховної Ради 25 вересня цього року.

  • 1 листопада проект було підтримано у першому читанні.

  • Законопроект адаптує в національне законодавство Рекомендації FATF та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-членах ЄС та є обов’язковими для країн, що мають намір на членство.

Коментарі - 29

+
+68
bonv
bonv
30 грудня 2019, 11:21
#
А тем временем новые «улучшения»в борьбе с коррупцией. Зеленые протянули через Раду новые нормы. Сумма операции, подлежащая обязательному финмониторингу, повышена со 150 тыс до 400 тыс грн. При этом перечень подозрительных операций сужен с 17 до 4. Вы ругаете «Слуг» папы Бени, а они, вот, работают над тем, чтобы существенно облегчить «народу», т.е. себе родным, жизнь!
Обналичивать и отмывать теперь станет гораздо проще. Все, что вывели в свет опять уйдёт в тень. Как результат- меньший сбор налогов. А если нас признают страной не борющейся с отмыванием денег- можно вообще со всеми инвестициями попрощаться, даже теми, что остались.
+
+15
TAN72
TAN72
30 грудня 2019, 12:28
#
Ляшко всё своё состояние вообще в лотерею выиграл ?
+
+27
bonv
bonv
30 грудня 2019, 12:29
#
Більше ніж 5,5 млрд баксів вкрадених Коломойським з Привату?....
+
+101
Graycat
Graycat
30 грудня 2019, 13:10
#
Bonv - Это надо же так уметь всё перекрутить:)
+
0
Lefert
Lefert
30 грудня 2019, 13:40
#
Тем временем, 1 кучерявый пацрреот, спалился на сырках и думает как бы поднагнуть страну, попутно покупая ОВГЗ, ведь это реально крутой вариант чистить денежку. И чо там с банком кучерявого, говорят с 2014 цветёт и пахнет, да? =) главное на коломойку покричать на углу, а кучерявого незя трогать- он семью бонва кормит.
+
0
LISTT
LISTT
30 грудня 2019, 21:42
#
Ну а как же себе, родным, не помочь!
+
+14
bonv
bonv
30 грудня 2019, 11:22
#
Принятыми  законами Рада полностью вывела помощников депутатов из под действия антикоррупционного законодательства и разрешила им заниматься АБСОЛЮТНО любой коммерческой деятельностью. Теперь депутаты через своих помощников смогут прогонять на карман любые суммы без опаски спалиться. Наперсточники-шулера высшей категории, Бенина школа.
+
+226
nibik90
nibik90
30 грудня 2019, 11:25
#
Скільки твій мальдівський вивів грошей?
+
0
bonv
bonv
30 грудня 2019, 11:56
#
Индикаторы развития страны по 10-балльной шкале в 2019 году (показатель в 2018 году):
Уровень борьбы с коррупцией – 7,3 (7,8);
Свобода слова – 6,1 (6,8);
Уровень демократии – 5,6 (6,3);
Экономическая ситуация – 4,6 (4,4);
Уровень прогнозируемости развития государства 3,9 (5,0).
Соблюдение законности – 3,3 (3,6);
+
+15
bonv
bonv
30 грудня 2019, 12:09
#
За полгода правительство зе увеличило госдолг на 6 миллиардов долларов — по миллиарду в месяц!
Янукович с Тимошенко плачут в сторонке! В результате — спекулятивный рост курса гривны привёл к падению производства и росту цен,,, при замораживании зарплат и соцвыплат,, дефициту госбюджета. Пирамида рано или поздно рухнет — в долг давать перестанут, зе-власть не сможет расплачиваться по долгам, и спекулянты ринутся выводить из Украины свои капиталы. И тогда — гривна обвалится, как в 2014 году.
+
0
Lefert
Lefert
30 грудня 2019, 13:40
#
Та ему и выводить нечего, он бедный.
+
0
bonv
bonv
30 грудня 2019, 13:42
#
Три офшори зе - це бідний? Прогнувшись перед росією стане зе-багатим...
+
+11
Lefert
Lefert
30 грудня 2019, 15:42
#
А чо по суммам? =) а с порохом чо? циферь есть сравнить?
+
0
bonv
bonv
30 грудня 2019, 16:31
#
То надай цифри зе.. і порівняєш..
+
+11
Lefert
Lefert
30 грудня 2019, 23:06
#
Т.е. у вас нет цифер, но вы пишете такую глупость? :D а расскажите, пожалуйста, что там с офшорами кучерявого жиртреста? говорят панама-мама в фаворите у него?
+
0
bonv
bonv
30 грудня 2019, 23:18
#
*Та ему и выводить нечего, он бедный* - то не ти написало?. Ляпаєш язиком?
+
0
nibik90
nibik90
31 грудня 2019, 9:03
#
Нюканд, а скільки, є якась інфа у педроЗМІ?))) Твій патрон уже в перший місяць свого убогого правління потрапив у корупційний скандал...
+
+66
Olimpiec
Olimpiec
30 грудня 2019, 11:33
#
В лучшей партии всех времен БПП, такого не было, все перейдя в парламент дружно в пример патрону отказались от бизнеса во время депутатства...
+
+15
bonv
bonv
30 грудня 2019, 12:07
#
Ахтем Сеітаблаєв: серіал «Свати» — це бізнес на крові.
https://espreso.tv/news/2019/12/29/akhtem_seitablayev_serial_quotsvatyquot_ce_biznes_na_krovi
+
+170
Oleksandr M
Oleksandr M
30 грудня 2019, 12:20
#
Сколько вам платят за пост или вы идейный?
+
+28
bonv
bonv
30 грудня 2019, 12:36
#
Інших варіантів немає? Чи так в методичці прописано?
+
+55
ototo
ototo
31 грудня 2019, 9:54
#
Ахаха... бот бонв
+
0
TAN72
TAN72
30 грудня 2019, 12:25
#
При петрушке типа кого-то приструнили или доказали.Такие как Ляшко всё своё состояние выиграли в лотерею ?
+
+16
Lefert
Lefert
30 грудня 2019, 13:42
#
Я напомню: по делу бриллиантовых ребяток, до сих пор никто не сидит. Также, ребятки рыгов- тоже на свободе, а некоторым и бабло вернули. Вот вам и петрушка- лучшая подружка.
+
+28
bonv
bonv
30 грудня 2019, 12:30
#
Так чому Зеленський Ляшка не посадить?
+
0
TAN72
TAN72
30 грудня 2019, 17:03
#
У ахметки спроси.
+
+28
bonv
bonv
30 грудня 2019, 17:13
#
То не Зеленський при зе-владі?
+
+11
Lefert
Lefert
30 грудня 2019, 23:06
#
А чо при потрохе дела рыгов свезли в одно место и в кипятке сварили?)
+
+34
nibik90
nibik90
31 грудня 2019, 8:49
#
Чому при пороху ніхто не був покараний із тих, хто вбивав людей на майдані? Хотя би на це відповіш! Прийшов порох безславно на крові громадян України до влади. Пішов він безславно із позором, взув його «клоун», при чому обпісяв його з ніг до голови, так же як і тебе твій патрон.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Реклама