2 листопада 2019, 10:00 Читать на русском

Рада схвалила законопроект, який зіпсує життя «схемщикам»

1 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №2179 про фінмоніторинг та протидію відмиванню коштів. Законопроект підтримали 378 депутатів.

1 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №2179 про фінмоніторинг та протидію відмиванню коштів.
Фото: zik.ua

Що пропонують депутати

Законопроект пропонує комплексно удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу.

Що дає новий законопроект. Роз'яснення Мінфіну

Завдяки новому законопроекту під пильним наглядом контролюючих органів будуть фінансові операції олігархів, корумпованих чиновників, великого бізнесу.

«Закон зіпсує життя схемщикам, закриваючи низку законодавчих щілин. В ньому чітко прописані механізми заморожування активів і зупинення фінансових операцій, якщо вони пов'язані з виведенням грошей в офшори, або фінансуванням тероризму», — зазначили в міністерстві.

Чим важливий законопроект

  • Законопроект мінімізує тимчасові витрати для бізнесу: з 17 до 4 зменшується кількість операцій, про які необхідно звітувати суб'єктам первинного фінансового моніторингу (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі). Відзначається, що звітність буде відбуватися за принципом кейсів.

  • Відбудеться спрощення звітності. Розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, збільшуються зі 150 000 грн до 400 000 грн. При цьому строки подання звітності продовжуються з трьох до п'яти робочих днів.

  • Діджіталізація процесів: спрощується доступ до фінпослуг через цифрову ідентифікацію, тобто буде можлива дистанційна верифікація власника операції.

Читайте також: НБУ зробив більш лояльними правила фінмоніторингу

  • Вводяться нові правила при накладенні штрафу на банки. З введенням закону значення буде мати масштабність порушення, а не розмір статутного капіталу.
  • Нововведення підвищать ефективність роботи банків, страховиків і т. д. й захист громадян України.

  • В законопроекті чітко прописані механізми заморожування активів і зупинення фінансових операцій, посилюються вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарних власників компаній.

«Прийняття цього законопроекту також дозволить виконати Україні одна з ключових умов для надання ЄС другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро в 2019 році», — підкреслюють у Мінфіні.

Раніше повідомлялося

  • У серпні НБУ доповнив правила проведення фінмоніторингу.
  • За третій квартал 2019 року НБУ передав Службі безпеки України інформацію про сумнівні операції у 17 банках і двох небанківських фінансових установах на загальну суму понад 17 млрд.

Коментарі - 16

+
0
QGS
QGS
2 листопада 2019, 12:03
#
А как показывает жизнь им только это было на руку;)
+
+45
bonv
bonv
2 листопада 2019, 19:36
#
Рано чи пізно народ перестане вірити, що ЗЕ і олігарх Коломойський" вже давно не бізнес-партнери....
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 листопада 2019, 8:15
#
Мабуть нудно вам жити... все кругом погане, як співала Віка з Дизельшоу «...опа висит, првий глазік косіт». Газ дорогшає - погано (тут не заперечую), закон прийняли проти схетатозу - і тут погано, сонячний день - в око світить, пасмурний - на голову давить... як так жить, то краще вмерти.
+
0
bonv
bonv
2 листопада 2019, 12:17
#
Фактор Коломойского — главный риск для инвестпривлекательности страны.
+
+55
bonv
bonv
2 листопада 2019, 12:23
#
ОВГЗ — это долг государства, который заплатит каждый житель.
+
+40
Андрій Зарубін
Андрій Зарубін
2 листопада 2019, 15:44
#
Сюда же деньги, которые платит каждый работающий гражданин Украины:

- Зарплаты бюджетников
- Пенсии
- Субсидии
- Пособия по всему, что только можно придумать
- Дотации на всякие там ремонты придворовой территории и всякое такое
- Разница между рыночной ценой газа и ценой для потребителей
- Разница между ценой электричества для потребителей и «зеленым тарифом» для солнечных станций

этот список можно продолжать довольно долго. ОВГЗ здесь вообще не самое страшное
+
+36
Lefert
Lefert
2 листопада 2019, 22:32
#
Странно что вы забыли упомянуть, что при порохе, основные започычення и произошли, но то такое- кто к цыфрами интересуется, когда есть броневик и стальная глотка =)
+
+15
bonv
bonv
2 листопада 2019, 23:03
#
Скільки саме зі 100 млрд були придбані при Порошенко? Менше 30? Це основні запозичення?
+
+28
Lefert
Lefert
2 листопада 2019, 23:40
#
В другой теме я даже ссылку давал на цифры, то не смогли прочитать, селяви =)
+
0
bonv
bonv
3 листопада 2019, 0:10
#
Де ссилка на цифри?
+
0
Lefert
Lefert
4 листопада 2019, 11:48
#
В соседней ветке, ползать давать вам ссылку что вы её не смотрели- то так себе занятие.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 листопада 2019, 8:17
#
Виплачено також найбільше при Порошенкові
+
0
Lefert
Lefert
4 листопада 2019, 12:04
#
Там еще норм так манипулируют статистикой с валютными ОВГЗ
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 листопада 2019, 8:16
#
Не тільки ОВДП, а і всі інші борги.
+
0
QGS
QGS
2 листопада 2019, 13:42
#
И Который еще не родился;)
+
+15
squeez
squeez
2 листопада 2019, 22:19
#
Как рада это может принять когда у Бени есть свой костяк внутри «слуг народов» и помимо того есть ручные депутаты? 

очередное очковтирательство :D у нас пока не родились те которые придут к власти с политической волей... а если и будут то их сожрёт система ...
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Реклама