Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом».
Зеленський підписав закон про фінмоніторинг
6 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроект про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (№2179)».
Чим доповнили законопроект
При доопрацюванні законопроекту 2179 його норми було доповнено:
-
процедурою застосування угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства;
-
обмеженням максимального розміру штрафу за найтяжчі порушення для фінансових установ;
Читайте також: НБУ виявив незаконні операції клієнтів банків на 17 мільярдів
-
можливістю оскарження рішення про накладення штрафів до виконання такого рішення;
-
змінами до порядку включення осіб до переліку осіб пов’язаних з тероризмом (перелік буде змінюватися на підставі рішення суду);
-
а також усунуто неоднозначні і оціночні формулювання.
Що дасть втілення норм закону
- Перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та, відповідно, до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
- можливість використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;
Читайте також: Фінмоніторинг. Які операції контролюватиме держава
- збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій з 17 до 4:
— операції з готівкою (будь-які зарахування, перекази)
— операції політично значущих осіб і їх оточення
— перекази за кордон
— операції з офшорами, країнами з низьким рівнем фінмоніторингу за стандартами FATF.
- створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;
Читайте також: До законопроекту про фінмоніторинг внесуть 500 правок — Гетманцев
- скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування
- удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.
Раніше повідомлялося
-
Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» було подано до Верховної Ради 25 вересня цього року.
-
Законопроект адаптує в національне законодавство Рекомендації FATF та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського Союзу проти відмивання коштів та фінансування тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-членах ЄС та є обов’язковими для країн, що мають намір на членство.
Коментарі - 29
Обналичивать и отмывать теперь станет гораздо проще. Все, что вывели в свет опять уйдёт в тень. Как результат- меньший сбор налогов. А если нас признают страной не борющейся с отмыванием денег- можно вообще со всеми инвестициями попрощаться, даже теми, что остались.
Уровень борьбы с коррупцией – 7,3 (7,8);
Свобода слова – 6,1 (6,8);
Уровень демократии – 5,6 (6,3);
Экономическая ситуация – 4,6 (4,4);
Уровень прогнозируемости развития государства 3,9 (5,0).
Соблюдение законности – 3,3 (3,6);
Янукович с Тимошенко плачут в сторонке! В результате — спекулятивный рост курса гривны привёл к падению производства и росту цен,,, при замораживании зарплат и соцвыплат,, дефициту госбюджета. Пирамида рано или поздно рухнет — в долг давать перестанут, зе-власть не сможет расплачиваться по долгам, и спекулянты ринутся выводить из Украины свои капиталы. И тогда — гривна обвалится, как в 2014 году.
https://espreso.tv/news/2019/12/29/akhtem_seitablayev_serial_quotsvatyquot_ce_biznes_na_krovi