UniCredit виплатить США 1,3 мільярда у справі про порушення санкцій

Що відомо

• Три банки групи — UniCredit Bank AG (Німеччина), UniCredit Bank Austria AG і UniCredit S.p.A. (Італія) — виплатять у цілому 611 млн дол. в межах трьох окремих угод з OFAC.

Відомо, що в період з січня 2007 року по грудень 2011 року UniCredit обробив близько 2 тисяч платежів на суму понад 500 млн дол. Через фінансові інститути США в обхід низки американських санкційних програм.

У цей період UniCredit вів доларові рахунки від імені іранської державної судноплавної компанії Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) і декількох компаній, що належать IRISL або афілійованих з нею. Банк керував цими рахунками таким чином, щоб приховати участь IRISL в угодах, що укладаються через американських посередників.

Такі транзакції «є безсумнівним порушенням» чинних певний час санкційних програм, пов'язаних зі звинуваченнями в поширенні зброї масового ураження і тероризмі.

Читайте також: Рейтинг мікрофінансових організацій України

За умовами угоди, кожен з банків групи повинен вжити заходів для мінімізації ризику повторення порушень.

Серед інших учасників угоди, що вимагає від UniCredit виплат в розмірі 1,3 млрд дол., — Мін'юст США, Федеральна резервна система, Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк, а також офіс окружного прокурора Нью-Йорка.

Раніше повідомлялося, що італійський UniCredit готується до покупки Commerzbank.