5 лютого 2019, 15:09

Киянин обміняв 7,3 мільйона доларів за фальшивими документами

49-річний мешканець столиці обміняв у різних банках Києва майже 7,3 мільйона доларів готівкою, показуючи при цьому фальшиві документи. Про це йдеться в повідомленні ДФС.

49-річного жителя столиці підозрюють у незаконних діях з документами на переказ грошових коштів. — Фото: bagnet.org

Що відомо

Протягом півтора року чоловік обміняв у різних банківських установах Києва майже 7,3 мільйона доларів готівкою.
При цьому в кожному банку як підтверджувальний документ про походження коштів чоловік використовував той самий підроблений договір банківського депозиту.
За висновками проведеної експертизи, зловмисник особисто підписував усі банківські документи про проведення фінансових операцій, також його впізнали касири банків, які проводили ці операції.

Автор:

Шевченко Яна

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 9

+
+3: loco2000; 5 лютого 2019, 15:42; #

В смысле обменял — показывал в банке какую то бумажку типа договор депозита, а ему за это выплатили наличными 7 лимонов зелени?

+
+18: irakez; 5 лютого 2019, 16:25; #

Я так понимаю, что он просто продавал доллары. Но при больших суммах требуют подтвердить источник происхождения средств, вот данный договор и был таким подтверждением.

+
0: loco2000; 6 лютого 2019, 12:16; #

Спасибо за разъяснения. теперь понятно

+
+43: AleksandrBank; 5 лютого 2019, 16:26; #

Очередной субсидиант.

+
+3: R S; 5 лютого 2019, 21:19; #

Не, заробитчанин вернулся из Польши....:)

+
+18: Rebel; 5 лютого 2019, 16:26; #

Толмача! Обміняв долари за підробленим документом депозита. WTF?!

+
+3: mary27; 5 лютого 2019, 18:45; #

Документы — поддельные, а деньги — настоящие?)

+
+61: Qwerty1999; 5 лютого 2019, 21:11; #

Наконец-то украинские налоговики нашли одного-единственного козла отпущения, на котором они смогут отыграться по-полной — т.е. пришить лет пятнадцать с конфискацией всего-лишь за липовые депозитные договора, которые предъявлялись в качестве подтверждения происхождения денежных сумм.

А ведь до этого на какого мошенника глаз не положат, а его оказывается трогать никак нельзя — то депутат, то олигарх, то судья, то прокурор, то министр, то сын министра, то друг президента, то разведчик, то СБУшник, то мент, то полицейский — а тут наконец-то нарвались на обычного киевлянина да ещё и без «крыши»…

+
+3: kingcity; 5 лютого 2019, 23:21; #

Н-да, рідкісна удача для податківців. Хоча мужик теж дивний — невже мінял надійних у Києві немає? І курс був би вигідніший і документів ніхто б не питав.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Киянин обміняв 7,3 мільйона доларів за фальшивими документами

Що відомо

Коментарі - 9

Заявка успешно отправлена