49-річний мешканець столиці обміняв у різних банках Києва майже 7,3 мільйона доларів готівкою, показуючи при цьому фальшиві документи. Про це йдеться в повідомленні ДФС.
5 лютого 2019, 15:09
Киянин обміняв 7,3 мільйона доларів за фальшивими документами
Що відомо
- Протягом півтора року чоловік обміняв у різних банківських установах Києва майже 7,3 мільйона доларів готівкою.
- При цьому в кожному банку як підтверджувальний документ про походження коштів чоловік використовував той самий підроблений договір банківського депозиту.
- За висновками проведеної експертизи, зловмисник особисто підписував усі банківські документи про проведення фінансових операцій, також його впізнали касири банків, які проводили ці операції.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 9
А ведь до этого на какого мошенника глаз не положат, а его оказывается трогать никак нельзя — то депутат, то олигарх, то судья, то прокурор, то министр, то сын министра, то друг президента, то разведчик, то СБУшник, то мент, то полицейский — а тут наконец-то нарвались на обычного киевлянина да ещё и без «крыши»…