Мінфін - Курси валют України

Встановити
5 лютого 2019, 15:09

Киянин обміняв 7,3 мільйона доларів за фальшивими документами

49-річний мешканець столиці обміняв у різних банках Києва майже 7,3 мільйона доларів готівкою, показуючи при цьому фальшиві документи. Про це йдеться в повідомленні ДФС.

49-річного жителя столиці підозрюють у незаконних діях з документами на переказ грошових коштів.
Фото: bagnet.org

Що відомо

  • Протягом півтора року чоловік обміняв у різних банківських установах Києва майже 7,3 мільйона доларів готівкою.
  • При цьому в кожному банку як підтверджувальний документ про походження коштів чоловік використовував той самий підроблений договір банківського депозиту.
  • За висновками проведеної експертизи, зловмисник особисто підписував усі банківські документи про проведення фінансових операцій, також його впізнали касири банків, які проводили ці операції.

Коментарі - 9

+
+3
loco2000
loco2000
5 лютого 2019, 15:42
#
В смысле обменял — показывал в банке какую то бумажку типа договор депозита, а ему за это выплатили наличными 7 лимонов зелени?
+
+18
irakez
irakez
5 лютого 2019, 16:25
#
Я так понимаю, что он просто продавал доллары. Но при больших суммах требуют подтвердить источник происхождения средств, вот данный договор и был таким подтверждением.
+
0
loco2000
loco2000
6 лютого 2019, 12:16
#
Спасибо за разъяснения. теперь понятно
+
+43
AleksandrBank
AleksandrBank
5 лютого 2019, 16:26
#
Очередной субсидиант.
+
+3
R S
R S
5 лютого 2019, 21:19
#
Не, заробитчанин вернулся из Польши....:)
+
+18
Rebel
Rebel
5 лютого 2019, 16:26
#
Толмача! Обміняв долари за підробленим документом депозита. WTF?!
+
+3
mary27
mary27
5 лютого 2019, 18:45
#
Документы — поддельные, а деньги — настоящие?)
+
+61
Qwerty1999
Qwerty1999
5 лютого 2019, 21:11
#
Наконец-то украинские налоговики нашли одного-единственного козла отпущения, на котором они смогут отыграться по-полной — т.е. пришить лет пятнадцать с конфискацией всего-лишь за липовые депозитные договора, которые предъявлялись в качестве подтверждения происхождения денежных сумм.

А ведь до этого на какого мошенника глаз не положат, а его оказывается трогать никак нельзя — то депутат, то олигарх, то судья, то прокурор, то министр, то сын министра, то друг президента, то разведчик, то СБУшник, то мент, то полицейский — а тут наконец-то нарвались на обычного киевлянина да ещё и без «крыши»…
+
+3
kingcity
kingcity
5 лютого 2019, 23:21
#
Н-да, рідкісна удача для податківців. Хоча мужик теж дивний — невже мінял надійних у Києві немає? І курс був би вигідніший і документів ніхто б не питав.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися