СБУ та Нацполіція за тиждень ліквідували 94 шахрайські кол-центри

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Шахраї шукали жертв серед інвесторів

За словами генпрокурора Руслана Кравченка, оператори використовували кілька схем. Одні представлялися консультантами з вигідних інвестицій, інші залучали людей на фейкові торговельні платформи.

Окремою схемою був повторний обман людей, які вже постраждали від шахраїв: їм пропонували допомогти повернути нібито втрачені інвестиції.

«Організатори кол-центрів набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, і навіть перевіряли майбутніх офісників на поліграфі», — повідомив генпрокурор.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

• понад $2 млн готівкою;
• €64 тис.;
• близько 1 кг банківського золота;
• 22 автомобілі;
• 3336 одиниць комп'ютерної техніки;
• 1346 мобільних телефонів;
• 5238 SIM-карток;
• 20 криптогаманців;
• 90 банківських карток.

Майже 1800 працівників

Загалом у припинених кол-центрах було облаштовано 1794 робочі місця операторів. За даними правоохоронців, мережа діяла в різних регіонах країни, зокрема на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі та Івано-Франківщині.

За результатами спецоперації 26 людям уже повідомили про підозру. Розслідування триває.

Подібні кол-центри залишаються одним із поширених каналів фінансового шахрайства. Як раніше писав «Мінфін», зловмисники можуть представлятися працівниками банків, виманювати дані для доступу до мобільного банкінгу, а викрадені кошти переводити на рахунки підставних осіб та криптовалютні платформи.

Читайте також: Нацполіція викрила транснаціональну мережу call-центрів, яка ошукала громадян ЄС на 50 млн грн