Держфінмоніторинг прострочив звіт для Ukraine Facility: Україна ризикує недоотримати 67 млн євро

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

9 липня Мінфін оприлюднив протокол засідання Ради від 30 червня. У документі прямо зазначено, що голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін досі не затвердив звіт попри те, що дедлайн минув у четвертому кварталі 2025 року.

Скільки така затримка коштує Україні

За інформацією поінформованих джерел, Єврокомісія оцінює невиконання цього індикатора у 67 млн євро. Відповідний пункт Ukraine Facility наразі має статус «прострочений» та «проблемний».

Проведення Національної оцінки ризиків є частиною масштабної програми фінансової підтримки ЄС. Якщо Україна виконує заплановані реформи, то отримує відповідні транші. Не виконує — транші відміняються або скорочуються.

Що з цього приводу вирішила Рада

За підсумками засідання Держфінмоніторингу доручили у найкоротші строки завершити підготовку звіту з урахуванням зауважень Мінфіну та інших державних органів. Також від служби вимагають усунути причини затримки та не допускати подібного в майбутньому. У засіданні взяли участь представники понад 20 державних органів.

Ця ситуація — частина ширшої тенденції. Єврокомісія дедалі уважніше стежить за виконанням Україною реформ у сфері фінансового моніторингу, і будь-яке прострочення відображається на фінансовому потоці. Тим більше що паралельно тривають переговори щодо умов приєднання до SEPA, а вони також вимагають бездоганного виконання AML-зобов'язань.

Читайте також: НБУ покарав банки за фінмоніторинг: хто отримав найбільші штрафи

Автор:

Ярослава Крамаренко

Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.