16 листопада 2023, 19:16

У Києві викрили фіктивні обмінники, в яких продавали фальшиві долари (фото)

У Києві правоохоронці викрили групу осіб, які продавали фальшиві долари через фіктивні обмінні пункти. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними слідства, зловмисники облаштували на території м. Києва фіктивні пункти обміну валют, які незаконно працювали, використовуючи ліцензії інших суб'єктів господарювання.

Один з постраждалих, якому продали фальшиві гроші, звернувся до правоохоронних органів.

В межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт продажу 1,5 тис. фальшивих американських доларів в одному з пунктів обміну валют. Це були банкноти старого зразка, номіналом $100 кожна.

Під час обшуків встановлено ще один обмінний пункт, у якому зловмисники також реалізували фальшиві гроші. В приміщенні вилучили готівку в іноземній та вітчизняній валюті та техніку на загальну суму понад 2 млн гривень.

На даний час встановлюються усі особи, які причетні до здійснення незаконної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ Києва.

Запрошуємо на найбільшу конференцію з інвестицій від Мінфіну — Жити на відсотки.

Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!

Приєднуйся до нас за цим посиланням !

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 34

+
0: Qwerty1999; 16 листопада 2023, 19:23; #

Это ещё один минус покупки валюты в ПОВах.

+
+28: BatonUA; 16 листопада 2023, 20:13; #

В ПОВах треба продавати валюту, а купляти в банках)

+
+71: KotletaDollarov; 16 листопада 2023, 22:21; #

В банках можно купить такое гoвно, которое будет крайне тяжело сдать, посетите приват

+
0: kingcity; 17 листопада 2023, 13:34; #

Зате коли приймають у банку валюту, то мало не під мікроскопом її розглядають.

+
0: Qwerty1999; 17 листопада 2023, 17:45; #

Kingcity

В Харькове большинство ПОВов не принимают:
доллар США 1996 года, либо
доллар США 2017 года, но со штампиком.

Банки принимают и те и другие купюры,
хотя и со скрипом…
Терминалы Приватбанка принимают почти
все купюры и даже без микроскопа…

+
0: kingcity; 17 листопада 2023, 18:55; #

Qwerty1999

Не знаю, давно у банки валюту не здавав, мінімум два роки. Літом 2021 відправляв через Приват SWIFT-переказ у доларах — дістала касирша своїми «захцянками». Кілька купюр я їй замінив (мав при собі про всяк випадок), далі довелось начальницю відділення кликати. З трудом вирішили питання…
У «Альфі» теж десь півтора-два роки тому поповнював картку в євро — касирка відмовилась прийняти у мене кілька купюр, бо на них нібито були мікронадриви. Ці «надриви» неозброєним оком навіть не видно було — хіба через лупу. В обмінці ці купюри взяли без питань.

Щодо ПОВів у Львові:

долари 1996−99 рр. приймають практично всі, але по зниженому курсу.
Новіші долари, але з дефектами — плямами, штампиками, написfми і т.д. — хто як… Дехто не приймає… Дехто приймає з комісією, досить немалою… Але з невеликими штампиками, помарками чи плямками — більшість обмінників приймає без проблем.
Нещодавно у мене був випадок: здавав в обмінку 100 USD, на яких на лицьовій стороні була невелика помарка від кулькової ручки і на зворотній невеликий штампик (діаметром десь 5мм). В одному канторі мені навідріз відмовили у прийомі. У іншому, який знаходиться буквально «двері в двері» з цим — взяли без проблем. Курс в обох канторах був однаковий.

+
0: Qwerty1999; 17 листопада 2023, 19:22; #

Я озвучил личный опыт октября-ноября 2023 года
по ПОВам в центральной части города Харькова.
В Киеве или Львове может быть другая ситуация.

+
0: kingcity; 17 листопада 2023, 20:58; #

Звичайно. Я теж озвучив свій досвід. По різних частинах Львова :).

+
0: kingcity; 17 листопада 2023, 13:32; #

Треба знати у кого купувати

+
+15: GrugoriyHoland; 16 листопада 2023, 20:37; #

Чистый бред, рассчитаный на или пенсионеров или на самопровозглашенных экспертов по укр банкам!
ВЕДЬ, только недалекий человек может поверить в такой бред! Так просто в Киеве открыли «менялку» Ну и по поводу фальшивых денег. — разглашение подобной информации (о ходе и деталях следствия тем более о подозрении в совершении особо тяжкого преступления) есть нарушения норм УПК.
так что дальше и читать не стоит, пока нет решения Суда или заключения экспертизы.

Стаття 222 Кримінально процесуального кодексу України. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування
Стаття 387 Кримінального кодексу України.Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування

+
+36: Qwerty1999; 17 листопада 2023, 7:34; #

GrugoriyHoland

Чистый бред именно в твоём исполнении.

Прокуратура не разгласила
ни одного реального факта:
— нет фио подозреваемых;
— нет фио потерпевших;
— нет адресов, где зафиксированы нарушения;

Нет воообще никакой информации, кроме текста:
«разоблачили группу лиц, продававших фальшивые
доллары через фиктивные обменные пункты»

Поэтому не стоит вешать свою отфонарную
лапшу на уши читателям форума…

…

+
+15: GrugoriyHoland; 17 листопада 2023, 7:38; #

Пока, на этом форуме, только ты, развешиваешь ярлыки и тиражируешь проплаченный бред, выдавая желаемое за действительное!

+
0: Qwerty1999; 17 листопада 2023, 18:01; #

GrugoriyHoland

Я понимаю, что как многолетний владелей юрлица — ты
привык руководить и быть всегда правым, применяя
простую формулу, состоящую всего из двух пунктов:
п.1 начальник всегда прав;
п.2 если начальник не прав, смотри п.1;

Но, ты не мой начальник и поэтому когда ты не прав,
как в этом конкретном случае — твои понты на меня
не действуют и твоё ошибочное мнение, какую бы ты фигню
обо мне не сочинял — не становиться реальностью…

Кстати, если ты так уверен в своей правоте — подай в суд
на конкретного прокурора, ссылаясь на те же
статьи КПК № 222 и № 387.

+
0: matroskin; 16 листопада 2023, 20:52; #

Напевно основним критерієм фальшивості було що вони «старого зразка».
Мутна історія, відкривать під це діло пункт і з 15 купюр продать 15 фальшивих. :)

+
+4: MykolaA; 16 листопада 2023, 21:24; #

Якщо піти за посиланням «це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури» відкривається чат під назвою: Київська міська прокуратура 3 ч. ·
Далі текст кацапськю мовою:
«В Киеве незаконная деятельность пунктов обмена валют, где продавали поддельные доллары США
Под процедурным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры выявлена незаконная деятельность». На офіційному каналі кацапською мовою?! Це ін-фо для кацапів. Нехай ковтають.

+
+6: Qwerty1999; 17 листопада 2023, 7:41; #

MykolaA
«Далі текст кацапськю мовою…»

А трохи нижче «Показать оригинал» та «Оцените этот перевод»

Це не проблема прокуратури, що Фейсбук робить автоматичний
переклад з української на російську…

Вибирайте «Показать оригинал» — і будуть тексти державною мовою.

+
0: MykolaA; 17 листопада 2023, 11:21; #

Дійсно так. Дякую.

+
+75: KotletaDollarov; 16 листопада 2023, 22:20; #

В обменнике должна стоять хорошая машинка, нельзя брать валюту, если до выдачи ее не пропустили через машинку. Во первых фальшивки легко вскрываются, найти такое количество суперподделок я очень сомневаюсь та и наврядли даже нелегальный обменник будет сбывать фальшивки, т.к. он проработает до первой жалобы. Похоже просто накрыли неугодный обменник

+
+30: KotletaDollarov; 16 листопада 2023, 22:32; #

В подтверждение моих слов у кассира на столе стоит сортировщик банкнот, очень похожий на Magner 175F. Это очень хорошая модель. Такие дорогие машинки не будут покупать обменки-однодневки. Через них проходит вся валюта, которую сдают клиенты

+
0: Qwerty1999; 17 листопада 2023, 7:54; #

После ликвидации более 120 укрбанков
огромная масса кассового оборудования
продаётся за бесценок…

+
+45: KotletaDollarov; 17 листопада 2023, 8:29; #

За бесценок вы купите только глючный хлам, который будет постоянно зажевывать банкноты, а разбирать и отмывать от пыли механизмы очень трудное занятие. Вся грязь с жиром от банкнот оседает на механизмах и датчиках многолетними слоями. Ремни тоже дорогие

+
0: GrugoriyHoland; 17 листопада 2023, 5:17; #

Скорее всего, учитывая, что ничего в стране не поменялось, было так —
Какой то ФОП, по договоренности с крупным «игроком» решил открыть, под его лицензию, пару «менялок». И тут сразу нарисовались «рехформированые» попрашайки или от полиции или от прокуратуры. Но ФОП, видно непростой гражданин, сделал «звонок другу» и «друг» подтянул в кабинет или на Богомольца или на Предславинскую начальника подразделения «попрашаек» и обьяснили ситуацию — или «оперативку» на ФОПа или «мешок» бабла за такой «косяк».
Ну и начальник «попрашаек» решил прикрыться «оперативкой» , тут же пошли и купили якобы «левые» доллары (переложив настоящие в карман, а подделку достали с другого). Ну и что бы полностью прикрыться, на странице в ФБ расписали этот «подвиг» оперативников.

+
0: Qwerty1999; 17 листопада 2023, 7:49; #

GrugoriyHoland
«Какой то ФОП, по договоренности с крупным „игроком“
решил открыть, под его лицензию, пару „менялок“.»

Столько высосанных из пальца предположений
с перечнем придуманных нарушений…

Ты же специалист по цитированию законов, а не знаешь или
как всегда забыл о том, что все адреса «менялок» по закону
надо регистрировать в НБУ, да ещё и платить за каждый адрес
фиксированную сумму аванса налога на прибыль.

+
+15: GrugoriyHoland; 17 листопада 2023, 7:55; #

Умник, ты такое слово ФРАНШИЗА слышал?
Сразу видно что ты полностью далек от реалий ведения бизнеса требующего отдельных лицензий и разрешений от МВС (отдельные требования к помещениям).
Да, эксперт в полной «красе»!
Смотрю, что ты каждый день в «ударе» и готов дальше выгораживать весь «треш» созданный бандой порошенко и его «пасипаками»

+
0: Qwerty1999; 17 листопада 2023, 18:09; #

GrugoriyHoland

Все адреса работающих ПОВов должны быть
зарегистрированы в электронном реестре НБУ.

Если конкретного адреса ПОВа нет в реестре НБУ — он
считается незаконным или фиктивным, даже если
принадлежит юр.лицу, имеющему лицензию
на валюто-обменные операции.

Возможно вы хорошо знаете законодательство до 2019 года,
но за окном 2023 год и многое в стране изменилось, в том числе,
и по уплате авансовых платежей на прибыль с каждой
зарегистрированной точки обмена валют…

+
0: KotletaDollarov; 17 листопада 2023, 8:29; #

Фоп не может заниматься валютообменом, только сдавать помещение в аренду финансовой компании

+
0: GrugoriyHoland; 17 листопада 2023, 8:31; #

Условно — или ФОП или «Юрик». Смысл не в этом смысл в самой «ситуации».

+
0: Qwerty1999; 17 листопада 2023, 18:11; #

KotletaDollarov
«Фоп не может заниматься валютообменом»

ФОП может арендовать помещение со всем оборудованием
у финкомпании с отозванной лицензией на валюто-обменные
операции и работать в тени на свой страх и риск…

+
0: Qwerty1999; 17 листопада 2023, 8:07; #

На Донбассе террористы печатают фальшивые доллары США.

https://nikvesti.com/amp/news/incidents/87120

https://incident.obozrevatel.com/crime/20437-terroristyi-lnr-i-dnr-nachali-massovo-pechatat-falshivyie-rubli-dollaryi-i-evro.htm

https://fakty.ua/ru/196294-na-donbasse-terroristy-pechatayut-falshivye-ne-tolko-grivni-no-i-dollary

P. S. Информация от 2015 года актуальна и сейчас,
если говорить о купюрах долларов США образца 1996 года…

+
0: GrugoriyHoland; 17 листопада 2023, 8:53; #

Qwerty1999
13 февраля 2023, 18:46
Граница между ОРДЛО и материковой Украиной
сейчас полностью заблокирована для перемещения граждан и товаров,
и поэтому фальшивые гривневые купюры и фальшивые доллары США,
которые печатались типографским способом в ОРДЛО
перестали поступать в Украину…

+
0: Qwerty1999; 17 листопада 2023, 17:39; #

GrugoriyHoland

Поступавшие с 2015 по 2021 год из ОРДЛО
фальшивые доллары США никуда из Украины
не исчезали, а всего-лишь оседали в тех или иных
карманах или матрасах, периодически всплывая.

+
0: matroskin; 17 листопада 2023, 17:54; #

Извиняюсь что вмешаюсь в Ваши дебаты, но суждение о том что «граница заблокирована» не соответствует действительности. например КПП «Колотиловка — Покровка» работает и сейчас, причем абсолютно официально. И вообще, даже если б были закрыты, ну возите их через Молдавию или Польшу, на таможне никто не проверяет Ваши $ на подлинность. :)

+
0: GrugoriyHoland; 17 листопада 2023, 8:59; #

Как рождаются сказки и как эти «сказки» используют для заманивания граждан в банки!

https://minfin.com.ua/ua/2023/02/13/100680132/#com4439267

В Україні розповсюджують фальшивки. Злочинці використовують спеціальний верстат (фото)

Немного утреннего юмора под кофе от редакции «Минфин» и такого себе издания «Обозреватель».

+
0: zxt36; 19 листопада 2023, 4:41; #

Один из таких обмеников был сейф

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

У Києві викрили фіктивні обмінники, в яких продавали фальшиві долари (фото)

Коментарі - 34

Заявка успешно отправлена