Credit Suisse Group AG і UBS Group AG є одними з банків, які перебувають під пильною увагою в розслідуванні Міністерства юстиції США щодо того, чи допомагали вони російським олігархам ухилитися від санкцій. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, які знайомі з цим питанням.
25 березня 2023, 12:06
Мінюст США перевіряє, чи допомагали Credit Suisse та UBS російським олігархам уникати санкцій
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За словами джерел, швейцарські банки були включені в нещодавню хвилю повісток до суду, надісланих урядом США. Інформаційні запити були надіслані ще до кризи, яка охопила Credit Suisse і призвела до запропонованого UBS поглинання її конкурента.
Повістки також були надіслані працівникам деяких великих американських банків.
За словами одного з джерел, розслідування Міністерства юстиції зосереджені на тому, хто з банківських співробітників мав справу з клієнтами, які потрапили під санкції, і як ці клієнти перевірялися протягом останніх кількох років.
Credit Suisse і UBS відмовилися від коментарів.
Читайте також: Швейцарський банк UBS купив Credit Suisse
Обслуговування багатих росіян
До того, як повномасштабне російське вторгнення в Україну призвело до розширення санкцій, Credit Suisse був добре відомим тим, що обслуговував багатих росіян. На піку свого розвитку банк управляв понад $60 млрд російських клієнтів, які отримували від $500 до $600 млн доходу на рік.
На момент припинення роботи з окремими російськими клієнтами в травні минулого року Credit Suisse тримав для них близько $33 млрд, що на 50% більше, ніж UBS, попри більший бізнес останнього з управління капіталом.
Читайте також: Українська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — Forbes
Розслідування американських регуляторів може змусити UBS додатково перевірити список клієнтів свого меншого конкурента після екстреного поглинання.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3