Детективи Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками СБУ викрили злочинну схему, в якій задіяні службові особи одного з відомих банків, понад 20 підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу. Про це повідомляють пресслужби БЕБ та СБУ.
Айбокс Банк підозрюють у сприянні ігровому бізнесу в ухиленні від сплати 400 мільйонів податків
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«Банківська установа ймовірно сприяла ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Попередньо встановлена сума не сплачених підприємствами податків становить 400 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Силовики не називають банк, який замішаний в схемах, але, за даними джерел ЕП в правоохоронних органах, мова йде про Айбокс Банк, який 7 березня вирішив ліквідувати НБУ.
Читайте також: Фонд гарантування розпочав ліквідацію Айбокс Банку та Форвард Банку
Схема ухилення від сплати податків
Зазначається, що схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні вебресурси Інтернет казино та беттінгу. Їх налаштували на приймання платежів із використанням «міскодингу» та розірваних грошових переказів.
Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування.
У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Згадані юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.
Слідством встановлено, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд грн, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.
«Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення РФ в обхід відповідної заборони Національного банку України», — йдеться в повідомленні СБУ.
Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях.
Коментарі - 31
Терміналу Привату можна приймати платежі на користь Житомиробленерго, а терміналу iBox на користь укр. ФОП то це злочин ?
Ну знали вони чи ні що це міняє ? Вони надавали послуги з прийому платежів укр.ФОПу, а як так вийшло що по суті він рос., то це вже питання до того хто його реєстрував. Аналогічно з оподаткуванням, наче це банк зареєстрував «інтернет-казино» на єдиний податок. :)
Нічого не роблять — погано, роблять те, що мають робити — теж погано. Це якесь брюзжання. Все не так.
Таке наче не документи вилучати прийшли, а передвиборчий ролик знімать.
Надавав послуги прийому платежів юр. особам які не платили ПДВ, тому що були на спрощеній системі :) (тобто і не мали його платити), а дехто с клієнтів навіть оплачував картками рос.банків.
Можливо я помиляюсь, але до чого тут банк?
Те що юр.особи не так зареєструвалися? Так в приваті чи ощаді з половина спрощеників теж такі, всі намагаються найти спосіб щоб поменше платити, банк то тут до чого?
Відносно рос.карток теж якась нісенітниця, їх Visa та Mastercard відключила, укр. банк не може їх ні включити ні відключити якщо вони не заблоковані платіжною системою (банк не під санкціями), то вони доступні по всьому світу в т. ч. у нас.
Нічуть не здивуюсь, якщо «справу» закриють ще до суду.
:)
уж молчу об убийстве ржавчины какой-то… российских телег начитались ?
мискодинг — это когда открывается магазин , при открытии говорит что будет торговать колбасой , а сам торгует памперсами. Никому не сказав. А при расчете карточками — по прежнему проходит группа товара «продовольственные».
И у монобанка сбиваются из-за этого кешбеки.
Ужас , но не преступление. И к налогам — никакого отношения не имеет.
если что — у нас за убийство по неосторожности — 3 года ограничения свободы (не лишения даже).
А за неуплату налогов — легко и десятка прилететь может.
так что демократическим и фантастическим странам до нас далеко.
Ну завтра окажется что мой интернет провайдер «агент кремля» или недоплачивал налоги, и что дальше? Закрыть Приват, т.к. через него я оплачивал за интернет?
Податкова, НБУ, СБУ чи хтось інший в принципі не можуть перевіряти кожен платіж. А банки можуть і скоріше за все — мають це робити. І нести відповідальність, якщо цього не роблять.
А іншим доступні лише якісь загальні звіти, за якими вони лише опосередковано можуть побачити масштабні порушення.
При этом учитывая что до не давнего времени и казино и другие крупные бизнеса платили 2 процента от прибыли то вопрос как такое пропихнули в Закон и где были органы и Сам Гетманцев … А эта имитация раскрыли не знали)))
Пропихнули правку вопрос как ??))) ее ипользволи и заработали мега прибыл государству шиш, а теперь все типо в белом без Крыши ага
https://biz.nv.ua/markets/igornyy-biznes-nalogi-kak-rabotaet-shema-po-neuplate-nalogov-vo-vremya-voyny-novosti-ukrainy-50307940.html
Согласно анализу СБУ, который обсуждался на ВСК, за последние три месяца объем нелегального рынка азартных игр в сети Интернет составляет около 180 млрд грн в год. Впервые информацию о существовании этой схемы в правоохранительных органах узнали 7 месяцев назад.
По словам Жмеренецкого, до сентября 2022 года никто из органов власти, в частности Госфинмониторинг, НБУ, «не замечали» этих схем. В то же время, как объяснил заместитель председателя правления НБУ Дмитрий Олейник, регулятор не видит этих конкретных операций, а лишь общую картину, поскольку они фиксируются субъектами первичного финансового мониторинга, то есть банками, поэтому находятся на их ответственности. В ходе ВСК он сообщил, что сейчас регулятор проверяет 9 банков на предмет участия в этой схеме и в ближайшие дни будут решения по применению санкций к этим финучреждениям.
По данным информированных источников среди народных депутатов NV Бизнес, в этой схеме были использованы следующие счета следующих банков: Айбокс Банк, Конкорд Банк, КомИнБанк, Укргазбанк, Окси Банк, Юнекс Банк, МТБ, банк с российским капиталом Сенс и другие. Впрочем, Дмитрий Олейник из НБУ отметил: есть вероятность, что некоторые банки могли быть использованы злоумышленниками без их ведома.
это он так намекает, что если занесут то не закроют)))
Ну у випадку окупації у Вас вже точно ніхто питати не буде кого і куди призначати, більше того Ви навіть на форумі не наважитесь задавать подібні питання.