Мінфін - Курси валют України

Встановити
8 березня 2023, 18:50

Айбокс Банк підозрюють у сприянні ігровому бізнесу в ухиленні від сплати 400 мільйонів податків

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками СБУ викрили злочинну схему, в якій задіяні службові особи одного з відомих банків, понад 20 підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу. Про це повідомляють пресслужби БЕБ та СБУ.

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками СБУ викрили злочинну схему, в якій задіяні службові особи одного з відомих банків, понад 20 підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу.
Фото: ssu.gov.ua

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Банківська установа ймовірно сприяла ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Попередньо встановлена сума не сплачених підприємствами податків становить 400 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Силовики не називають банк, який замішаний в схемах, але, за даними джерел ЕП в правоохоронних органах, мова йде про Айбокс Банк, який 7 березня вирішив ліквідувати НБУ.

Читайте також: Фонд гарантування розпочав ліквідацію Айбокс Банку та Форвард Банку

Схема ухилення від сплати податків

Зазначається, що схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні вебресурси Інтернет казино та беттінгу. Їх налаштували на приймання платежів із використанням «міскодингу» та розірваних грошових переказів.

Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування.

У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Згадані юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Слідством встановлено, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд грн, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.

«Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення РФ в обхід відповідної заборони Національного банку України», — йдеться в повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології

Коментарі - 31

+
0
Сергій Т
Сергій Т
8 березня 2023, 19:34
#
Майже всі веб-ресурси азартних ігор мають російські корені.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
8 березня 2023, 20:34
#
Совдэп,кто их крышует здесь ?)))
+
+15
yarg
yarg
8 березня 2023, 23:31
#
Уже никто… как жаль…
+
+67
matroskin
matroskin
9 березня 2023, 1:00
#
Та в Україні майже всі обленерго і облгази належать росіянам, при цьому всі банки в т. ч. державні приймають кошти в їх користь. І що ?
Терміналу Привату можна приймати платежі на користь Житомиробленерго, а терміналу iBox на користь укр. ФОП то це злочин ?
Ну знали вони чи ні що це міняє ? Вони надавали послуги з прийому платежів укр.ФОПу, а як так вийшло що по суті він рос., то це вже питання до того хто його реєстрував. Аналогічно з оподаткуванням, наче це банк зареєстрував «інтернет-казино» на єдиний податок. :)
+
+30
SergeyNina
SergeyNina
8 березня 2023, 21:20
#
Схема использовалась годами, все о ней все знали, но почему-то обратили внимание только сейчас когда это стало кому то нужно
+
+70
neverice
neverice
8 березня 2023, 22:53
#
Тобто, мали і далі закривати на це очі? Мені от просто цікаво, що мають зробити, щоб вам догодити?
Нічого не роблять — погано, роблять те, що мають робити — теж погано. Це якесь брюзжання. Все не так.
+
0
allexpll
allexpll
9 березня 2023, 2:49
#
Новий голова рейтинг набиває
+
+60
matroskin
matroskin
9 березня 2023, 0:03
#
З очевидь незрозумілого, навіщо в банк вдягати камуфляж, броніки і каски ?
Таке наче не документи вилучати прийшли, а передвиборчий ролик знімать.
+
0
matroskin
matroskin
9 березня 2023, 0:21
#
З того що зрозуміло з статті, банк винен у тому, що:
Надавав послуги прийому платежів юр. особам які не платили ПДВ, тому що були на спрощеній системі :) (тобто і не мали його платити), а дехто с клієнтів навіть оплачував картками рос.банків.
Можливо я помиляюсь, але до чого тут банк?
Те що юр.особи не так зареєструвалися? Так в приваті чи ощаді з половина спрощеників теж такі, всі намагаються найти спосіб щоб поменше платити, банк то тут до чого?
Відносно рос.карток теж якась нісенітниця, їх Visa та Mastercard відключила, укр. банк не може їх ні включити ні відключити якщо вони не заблоковані платіжною системою (банк не під санкціями), то вони доступні по всьому світу в т. ч. у нас.
Нічуть не здивуюсь, якщо «справу» закриють ще до суду.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
9 березня 2023, 9:33
#
Мискодинг.
+
0
yarg
yarg
9 березня 2023, 9:44
#
А какая это статья в кодексе ?
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
9 березня 2023, 13:01
#
Это ухыляння от налогов. В самых демократических фантастических и развитых странах,на которые мы ориентируемся,это преступление серьёзнее,чем какое-то убийство,например,как на съёмках фильма «ржавчина».
+
0
matroskin
matroskin
9 березня 2023, 13:34
#
Т. е. если Вы или я ухыляетесь от налогов, то посадить должны директора Приватбанка ?
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
9 березня 2023, 17:47
#
Я понял,что вы коломойшинские офисы))) кверти,скруджи и им подобные.
+
0
matroskin
matroskin
9 березня 2023, 18:35
#
Да Вы как ПОП: «или за меня или агент кремля».
:)
+
0
yarg
yarg
9 березня 2023, 13:50
#
Какая связь мискодинга с уклонением от налогов ?
уж молчу об убийстве ржавчины какой-то… российских телег начитались ?

мискодинг — это когда открывается магазин , при открытии говорит что будет торговать колбасой , а сам торгует памперсами. Никому не сказав. А при расчете карточками — по прежнему проходит группа товара «продовольственные».
И у монобанка сбиваются из-за этого кешбеки.
Ужас , но не преступление. И к налогам — никакого отношения не имеет.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
9 березня 2023, 17:47
#
)))))) совдэпия,новости шоубизнеса читайте
+
0
yarg
yarg
9 березня 2023, 17:57
#
Вообще пох на шоубизнес.
если что — у нас за убийство по неосторожности — 3 года ограничения свободы (не лишения даже).
А за неуплату налогов — легко и десятка прилететь может.

так что демократическим и фантастическим странам до нас далеко.
+
0
matroskin
matroskin
9 березня 2023, 10:56
#
Я не знаю о чем Вы, но из того что в статье, то смело можно заходить так же в любой банк и обвинять их в пособничестве, т.к. в любом банке можно оплатить на счет ФОП или ЧП который в какой то степени уклоняется от налогообложения. В случае с ФОП на упрощенке таких как минимум половина. Только вот непонятно, с какого перепугу, банк должен отвечать за то как его зарегистрировала налоговая или куда он тратит эти деньги.
Ну завтра окажется что мой интернет провайдер «агент кремля» или недоплачивал налоги, и что дальше? Закрыть Приват, т.к. через него я оплачивал за интернет?
+
0
neverice
neverice
9 березня 2023, 11:10
#
Як я розумію, багато які операції не може верифікувати ніхто, окрім банку. Для цього у них і є фін моніторинг.
Податкова, НБУ, СБУ чи хтось інший в принципі не можуть перевіряти кожен платіж. А банки можуть і скоріше за все — мають це робити. І нести відповідальність, якщо цього не роблять.
А іншим доступні лише якісь загальні звіти, за якими вони лише опосередковано можуть побачити масштабні порушення.
+
0
SZlats
SZlats
9 березня 2023, 2:43
#
Боже Гетманцев НБУ СБУ вопли вот мы накрыли они уклонялись бла бла бла
При этом учитывая что до не давнего времени и казино и другие крупные бизнеса платили 2 процента от прибыли то вопрос как такое пропихнули в Закон и где были органы и Сам Гетманцев … А эта имитация раскрыли не знали)))
Пропихнули правку вопрос как ??))) ее ипользволи и заработали мега прибыл государству шиш, а теперь все типо в белом без Крыши ага

https://biz.nv.ua/markets/igornyy-biznes-nalogi-kak-rabotaet-shema-po-neuplate-nalogov-vo-vremya-voyny-novosti-ukrainy-50307940.html
Согласно анализу СБУ, который обсуждался на ВСК, за последние три месяца объем нелегального рынка азартных игр в сети Интернет составляет около 180 млрд грн в год. Впервые информацию о существовании этой схемы в правоохранительных органах узнали 7 месяцев назад.
+
+15
SZlats
SZlats
9 березня 2023, 2:46
#
Они не видели ну это смешно

По словам Жмеренецкого, до сентября 2022 года никто из органов власти, в частности Госфинмониторинг, НБУ, «не замечали» этих схем. В то же время, как объяснил заместитель председателя правления НБУ Дмитрий Олейник, регулятор не видит этих конкретных операций, а лишь общую картину, поскольку они фиксируются субъектами первичного финансового мониторинга, то есть банками, поэтому находятся на их ответственности. В ходе ВСК он сообщил, что сейчас регулятор проверяет 9 банков на предмет участия в этой схеме и в ближайшие дни будут решения по применению санкций к этим финучреждениям.
По данным информированных источников среди народных депутатов NV Бизнес, в этой схеме были использованы следующие счета следующих банков: Айбокс Банк, Конкорд Банк, КомИнБанк, Укргазбанк, Окси Банк, Юнекс Банк, МТБ, банк с российским капиталом Сенс и другие. Впрочем, Дмитрий Олейник из НБУ отметил: есть вероятность, что некоторые банки могли быть использованы злоумышленниками без их ведома.
+
0
nsns3212
nsns3212
9 березня 2023, 11:01
#
>>некоторые банки могли быть использованы злоумышленниками без их ведома.
это он так намекает, что если занесут то не закроют)))
+
0
BIlE
BIlE
9 березня 2023, 10:17
#
Все це добре, але нажаль робиться один показний крок за каденцію і він в підсумку ні до чого толком не призводить, нещодавні події розпіарені в медіапросторі показник тому. А ще, в умовах війни, абсолютна більшість у кого є якась хоч влада, повернулись до своїх махінацій. Призначення Кривоноса директором НАБУ це взагалі що? Він очолював ДІАМ правонаступника ДАБІ, коли використовуючи відміну низки постанов КМУ при недореформі будівельної сфери, яка йде з березня 2020 року до сих пір (5655 ну ви чули) повводили в експлуатацію низку обєктів з порушеннями і т.д. і т.п., очолював відділ реєстрації речових прав на нерухоме майно при Мін'юсті, зараз у нього більше 7 гектарів і нерухомість, був першим заступником начальника Одеської митниці ДФС. Слід спитати після всього цього — за це віддають життя на війні батько, брат, товариш чи будь який інший українець?
+
+15
matroskin
matroskin
9 березня 2023, 11:02
#
Слід спитати після всього цього
Ну у випадку окупації у Вас вже точно ніхто питати не буде кого і куди призначати, більше того Ви навіть на форумі не наважитесь задавать подібні питання.
+
0
BIlE
BIlE
9 березня 2023, 17:51
#
Мені не треба казати, що буде у випадку окупації. Чи Ви хочете щоб так і було?
+
+15
matroskin
matroskin
9 березня 2023, 18:37
#
Ну то Ви ж самі спитали, я Вам навів приклад навіть навіть контексті Вашого запитання, а взагалі то різниць дуже багато.
+
0
BIlE
BIlE
9 березня 2023, 22:05
#
Це риторичне запитання було)
+
0
nsns3212
nsns3212
9 березня 2023, 10:59
#
Что же эти клоуны Укргазбанк не закрыли, там 1 млрд таких нарушений, или это другое
+
0
matroskin
matroskin
9 березня 2023, 11:15
#
Абсолютно в любом банке можно (даже банк обязан) принять и перевести деньги на любой счет украинского физ. или юр лица. Проблема iBox лишь в том, что их сервис был самым удобным простым гражданам и дешевым (я о терминалах), поэтому их услугами и пользовались больше всего.
+
0
youknow
youknow
9 березня 2023, 13:38
#
У мене вітчуття що він на черзі.Потім ще 3−5 малюків до серпня місяця.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися