20 квітня 2021, 15:17 Читать на русском

З початку року Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на десятки мільярдів

У першому кварталі 2021 року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих операцій на 22,4 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні служби.

У першому кварталі 2021 року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих операцій на 22,4 млрд грн.
Фото: hubs.ua

Відмивання доходів

З початку року служба направила до правоохоронних органів 288 матеріалів в рамках заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, становить 22,4 млрд грн.

Корупція

У тому числі Держфінмоніторингом в першому кварталі направлено правоохоронцям 43 матеріали в рамках розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна, вони містять інформацію про операції на загальну суму 1,3 млрд гривень.

Читайте також: Держфінмоніторинг за рік виявив підозрілих операцій на 92 млрд

Фінансування тероризму

Крім того, в першому кварталі Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 22 матеріала щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму чи закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж України.

Раніше повідомлялося

  • Верховна Рада 6 грудня 2019 року ухвалила закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

  • Втілення норм закону забезпечує зокрема, збільшення суми фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінмоніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких операцій (з 17 до 4).

Коментарі - 12

+
+45
bonv
bonv
20 квітня 2021, 15:32
#
В Україні — тотальна корупція, Кремль підкуповує членів уряду, — Нуланд.
https://ukranews.com/ua/news/770655-koruptsiya-v-ukrayini-totalna-nuland
+
+26
Kanarej
Kanarej
20 квітня 2021, 16:38
#
1) Тобто вона тільки при Зеленському з’явилась, ця тотальна корупція? Нуланд говорила про неї і в 2015, і в 16-му році, аж поки її не зняв Трамп.
2) Заголовок статті спотворює суть того що вона сказала. А сказала вона, що «корупція — це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини і підкуповувати чиновників». Про членів уряду не йшлося.
3) А руйнує Україну не тільки Кремль, а й ті хто вважає (або тільки називає) себе патріотами, і при цьому розповсюджують подібну брехню/дезінформацію, яка працює на користь не Україні, а саме Кремлю.
+
+23
zzel
zzel
20 квітня 2021, 17:23
#
Ох бомбануло то вас, бонв ни слова про зеленского не написал

но наверное обидно быть в 73% и видеть как страну с еще большими темпами разворовуют
в следующий раз не верьте просто в «хуже быть не может», «конец эпохи бедности», «головобородько придет порядок наведет»
+
0
Kanarej
Kanarej
20 квітня 2021, 17:39
#
Написал, пост нижче, и правительство тоже имеет к нему некоторое отношение, хоть и не прямое. По сто раз в день пишет, просто я уже устал отвечать — надоело и без толку. Но здесь настолько явная ложь, что не удержался и ответил.

Нет, не обидно, по поводу темпов — очень спорный вопрос. Меня те лозунги для бедных вообще не трогали, во втором туре я голосовал не за Зеленского, а против Порошенко в первую очередь. А в первом ни за того, ни за другого. Но глядя на весьма патриотичные действия «попередників», которые будучи при власти призывали «не раскачивать лодку», так как это в интересах Кремля, а сейчас сами этим занимаются, частенько распространяя ту же кремлевскую дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв государственности Украины — абсолютно не жалею о выборе.
+
0
bonv
bonv
20 квітня 2021, 18:04
#
Два роки Президента Зеленського: більше половини українців проти його висунення на виборах у 2024.
https://ukranews.com/ua/news/770657-drugyj-termin-zelenskogo-pidtrymuyut-menshe-tretyny-polovyna-proty-sotsopytuvannya
+
0
ITshnik99
ITshnik99
20 квітня 2021, 22:10
#
А чо? Хороший президент, реформы проводит, капитализм укрепляет, мова, армия, польские зарплаты, +40% ввп, возврат на родину украинцев. Такого можно и на второй срок)
+
+8
bonv
bonv
20 квітня 2021, 22:11
#
Просто срок.
+
0
ITshnik99
ITshnik99
20 квітня 2021, 22:12
#
:)) 73%
+
+23
bonv
bonv
20 квітня 2021, 15:33
#
Гарант — наше все своїм…
+
0
ITshnik99
ITshnik99
20 квітня 2021, 22:06
#
Американцы нам помогут, 30 лет помогали, еще будут помогать…
+
+10
Drukalo
Drukalo
21 квітня 2021, 2:25
#
Помогут сдохнуть 🤪, придут дадут волшебний пендель☝️
+
0
zaNOza :)
zaNOza :)
21 квітня 2021, 18:01
#
Выявыла — ок, и чо? Что вернули? Кого посадили?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися