20 квітня 2021, 15:17

З початку року Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на десятки мільярдів

У першому кварталі 2021 року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих операцій на 22,4 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні служби.

Відмивання доходів

З початку року служба направила до правоохоронних органів 288 матеріалів в рамках заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, становить 22,4 млрд грн.

Корупція

У тому числі Держфінмоніторингом в першому кварталі направлено правоохоронцям 43 матеріали в рамках розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна, вони містять інформацію про операції на загальну суму 1,3 млрд гривень.

Читайте також: Держфінмоніторинг за рік виявив підозрілих операцій на 92 млрд

Фінансування тероризму

Крім того, в першому кварталі Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 22 матеріала щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму чи закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж України.

Раніше повідомлялося

Верховна Рада 6 грудня 2019 року ухвалила закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».
Втілення норм закону забезпечує зокрема, збільшення суми фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінмоніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких операцій (з 17 до 4).

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 12

+
+45: bonv; 20 квітня 2021, 15:32; #

В Україні — тотальна корупція, Кремль підкуповує членів уряду, — Нуланд.
https://ukranews.com/ua/news/770655-koruptsiya-v-ukrayini-totalna-nuland

+
+26: Kanarej; 20 квітня 2021, 16:38; #

1) Тобто вона тільки при Зеленському з’явилась, ця тотальна корупція? Нуланд говорила про неї і в 2015, і в 16-му році, аж поки її не зняв Трамп.
2) Заголовок статті спотворює суть того що вона сказала. А сказала вона, що «корупція — це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини і підкуповувати чиновників». Про членів уряду не йшлося.
3) А руйнує Україну не тільки Кремль, а й ті хто вважає (або тільки називає) себе патріотами, і при цьому розповсюджують подібну брехню/дезінформацію, яка працює на користь не Україні, а саме Кремлю.

+
+23: zzel; 20 квітня 2021, 17:23; #

Ох бомбануло то вас, бонв ни слова про зеленского не написал

но наверное обидно быть в 73% и видеть как страну с еще большими темпами разворовуют
в следующий раз не верьте просто в «хуже быть не может», «конец эпохи бедности», «головобородько придет порядок наведет»

+
0: Kanarej; 20 квітня 2021, 17:39; #

Написал, пост нижче, и правительство тоже имеет к нему некоторое отношение, хоть и не прямое. По сто раз в день пишет, просто я уже устал отвечать — надоело и без толку. Но здесь настолько явная ложь, что не удержался и ответил.

Нет, не обидно, по поводу темпов — очень спорный вопрос. Меня те лозунги для бедных вообще не трогали, во втором туре я голосовал не за Зеленского, а против Порошенко в первую очередь. А в первом ни за того, ни за другого. Но глядя на весьма патриотичные действия «попередників», которые будучи при власти призывали «не раскачивать лодку», так как это в интересах Кремля, а сейчас сами этим занимаются, частенько распространяя ту же кремлевскую дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв государственности Украины — абсолютно не жалею о выборе.

+
0: bonv; 20 квітня 2021, 18:04; #

Два роки Президента Зеленського: більше половини українців проти його висунення на виборах у 2024.
https://ukranews.com/ua/news/770657-drugyj-termin-zelenskogo-pidtrymuyut-menshe-tretyny-polovyna-proty-sotsopytuvannya

+
0: ITshnik99; 20 квітня 2021, 22:10; #

А чо? Хороший президент, реформы проводит, капитализм укрепляет, мова, армия, польские зарплаты, +40% ввп, возврат на родину украинцев. Такого можно и на второй срок)

+
+8: bonv; 20 квітня 2021, 22:11; #

Просто срок.

+
0: ITshnik99; 20 квітня 2021, 22:12; #

:)) 73%

+
+23: bonv; 20 квітня 2021, 15:33; #

Гарант — наше все своїм…

+
0: ITshnik99; 20 квітня 2021, 22:06; #

Американцы нам помогут, 30 лет помогали, еще будут помогать…

+
+10: Drukalo; 21 квітня 2021, 2:25; #

Помогут сдохнуть 🤪, придут дадут волшебний пендель☝️

+
0: zaNOza :); 21 квітня 2021, 18:01; #

Выявыла — ок, и чо? Что вернули? Кого посадили?

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини