3 січня 2021, 15:30

США оштрафувала криптовалютний сервіс BitGo за обслуговування клієнтів з Криму

Як показує практика, операції з криптовалютами не завжди залишаються невидимими і безкарними. Управління з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) оштрафувало компанію-оператора криптовалютних гаманців BitGo за обслуговування клієнтів, що зареєстрповані у підсанкційних регіонах, таких як Куба, Іран, Судан, Сирія і Крим. Про це повідомила пресслужба OFAC.

«BitGo не виявила належну обачність при блокуванні гаманців користувачів», — йдеться в повідомленні відомства.

Читайте також: В день народження біткоїн поставив новий рекорд — більше $ 34 тисяч за «монету»

Реакція компанії

Повідомляється, що BitGo визнала свою провину і тим самим уникнула крупного штрафу, який в разі передачі справи в суд міг досягти суми в $ 53 млн. Проте компанії довелося заплатити за порушення $ 98 830.

Всього користувачі гаманців компанії BitGo з регіонів, які перебувають в санкційних списках, провели 181 трансакцію на суму $ 9 127.

США посилюють вимоги

Регулюючі органи США посилюють вимоги до компаній, що працюють з віртуальними валютами.

Зокрема, в кінці грудня 2020 року Казначейство США рекомендувало фінансовим установам, що працюють з криптовалюта, ідентифікувати особи користувачів гаманців, з якими проводяться операції.

Читайте також: Естонія відкликала півсотні ліцензій у кріптовалютних компаній. Причина — відмивання грошей.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 14

+
+30: Игорь Коляда; 3 січня 2021, 18:48; #

В частности, в конце декабря 2020 года Казначейство США рекомендовало финансовым учреждениям, работающим с криптовалютами, идентифицировать личности пользователей кошельков, с которыми проводятся операции.

Кто-то ещё строит иллюзии об «анонимности и конфиденциальности» транзакций и обращения криптовалют?

+
+14: lsdog; 3 січня 2021, 19:46; #

Крипта это изменит мир. Как 20 лет назад Амазон был дик с покупками в инете и за 20 лет стал топом, так и крипта за следующие 20 лет сделает этот мир гораздо лучше и комфортнее. Мир развивается очень классно, через двадцать лет крипта будет повсеместно) это целая новая система, создатели криптовалют и сама эта технология самая прогрессивная из всех что существует и ее создатели самые умные люди на планете. Они видят перспективу. Зум фб Амазон это 1% от 100% классности криптовалют.

+
+96: Игорь Коляда; 3 січня 2021, 20:55; #

«Блажен, кто верует, тепло ему на свете!"(с)
Не понимаю, как может сделать «мир лучше и комфортнее» всё большее накопление денег в руках меньшего количества людей — это обычно приводит к социальным взрывам.
Технология может и прогрессивная, а вот использование крипты в качестве «денег» — сомнительная перспектива.
И если «самые умные люди на планете» её не замечают — стоит задуматься об их «умности».

+
+14: lsdog; 3 січня 2021, 20:59; #

Ладно, этот спор не имеет смысла, тут люди с разными интересами

+
0: Игорь Коляда; 3 січня 2021, 21:15; #

Всё в этом мире имеет смысл, и сделать «мир лучше и комфортнее» можно только приведя разные интересы — к ОБЩЕМУ.

+
+14: lsdog; 3 січня 2021, 21:28; #

Та не, я уже разобрался и нашел все что искал со всеми смыслами, моими личными и мой личный интерес для меня важнее общего

+
0: Игорь Коляда; 5 січня 2021, 11:14; #

мой личный интерес для меня важнее общего

«Разобрался» говоришь?
Ну-ну, эгоизм и «лучший и комфортный мир» — несовместимы, видать ты в школе историю не изучал.

+
+14: Investor1; 4 січня 2021, 9:39; #

По всему миру страны тестируют крипту. Вы думаете это глупо?

+
+14: lsdog; 4 січня 2021, 10:17; #

Человек просто имеет шаблон стереотип и предубеждение, заготовленное мнение и ум который не хочет углубляться, просто поверхностный взгляд. плюс к этому не готовность и не способность действовать. Если человек узнает и разберётся в вопросе, то это проходит, но не разобравшись высказывать свои эмоциональные завистливые мысли хоть и можно, но воспринимать их всерьез никто не станет

+
0: Игорь Коляда; 5 січня 2021, 11:30; #

Какими словами в моих комментариях высказаны «эмоциональные завистливые мысли»?
Обрати внимание на свои «шаблоны и предубеждения».

+
0: Игорь Коляда; 5 січня 2021, 11:24; #

По всему миру страны тестируют крипту. Вы думаете это глупо?

Тестируют — ТЕХНОЛОГИЮ, а не «крипту».
Глупо, когда берутся за дело, при этом не научившись «отделять котлеты от мух».

+
+15: ototo; 4 січня 2021, 17:17; #

Так же как и запрещено совершать незаконные операции с наличными деньгами, но их совершают. Пожалуйста успокойтесь. Кому не хватает анонимности «из коробки», пусть используют специальную крипту вроде Monero. Её даркнет использует из-за полной анонимности транзакций.

Биткоин и прочие топ монеты будут зарегулированы, потому что блокчейны публичные и открытые. Но даже в этом случае можно сохранять анонимность, если следовать простым правилам и пока все участники криптовалютного рынка не обязаны отчитываются перед законодателями. Относительная анонимность (я бы сказал «серая»)

+
0: Игорь Коляда; 5 січня 2021, 11:40; #

Я и не нервничаю, чего мне успокаиваться.
Это же не я «с пеной у рта» заявляю об анонимности и конфидециальности криптовалют и их обращении, как о преимуществе над другими валютами.

+
0: ototo; 5 січня 2021, 13:47; #

Так она, анонимность никуда и не делась, она как была с самого начала, любой может ей пользоваться. Пока еще до электронного концлагеря (как в китае) далеко, то можно пользоваться анонимностью и конфиденциальностью. Я верю что это нам просто временно позволяют для более высоких целей трансформации мира. По аналогии с оффшорами, на которые все регуляторы десятилетиями закрывали глаза.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

США оштрафувала криптовалютний сервіс BitGo за обслуговування клієнтів з Криму

Реакція компанії

США посилюють вимоги

Коментарі - 14

Заявка успешно отправлена