Країна, яка знаходиться в центрі найбільшого в Європі скандалу з відмиванням коштів, переключає свою увагу з банків на криптовалютні фірми. Про це пише Bloomberg.
15 червня 2020, 16:10
Естонія відкликала півсотні ліцензій у криптовалютних компаній. Причина — відмивання коштів
Причина відкликання
Естонія, першопроходець в галузі цифрових технологій, докладає усіх зусиль для уникнення фінансових злочинів після обвинувачень у тому, що мільярди доларів, отриманих нелегальним шляхом, проходили через місцеве відділення найбільшого кредитора Данїі Danske Bank.
Увага переключилась на криптовалютні компанії, які Естонія однією з перших в ЄС ліцензувала в 2017 році.
Читайте також: Курс біткоіна опустився нижче $9000
Регулятори занепокоєні тим, що ці фірми використовують локальні облікові дані, щоб допомогти здійснити шахрайські дії в інших країнах.
Відкликання ліцензій торкнулося в першу чергу компаній, які не почали діяльність в Естонії через шість місяців після отримання дозволу на роботу.
«Це перший крок на шляху до очищення ринку», – заявив глава місцевого бюро фінансового нагляду (FIU) Мадіс Рейманд.
Він додав, що більше половини з 900 криптовалютних компаній, які продовжують працювати в Естонії також ризикують втратити ліцензії, оскільки не ведуть ніякої діяльності, а їх керівники перебувають за межами країни.
Заробіток на онлайн-МФО. 23% річних у гривні
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 6