Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для засновника піраміди B2B Jewelry Миколи Гонти. Про це повідомляє СТБ з посиланням на Печерський суд, передає Liga.net.
Суд обрав запобіжний захід засновнику B2B Jewelry
Що відомо
Суд обрав запобіжним заходом для Гонти цілодобовий домашній арешт.
Гонту підозрюють в організації фінансової піраміди і відмиванні грошей.
За даними Генеральної прокуратури, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
Читайте також: Українці «подарували» організаторам фінансових пірамід понад $ 1 млрд
За час функціонування фінансової піраміди організатори за рахунок вкладників купили острів в Дніпровському каскаді з нерухомістю, придбали 18 елітних позашляховиків та інше майно орієнтовною вартістю понад $ 250 млн, що підтверджує інформація СБУ.
Читайте також: Засновник B2B jewelry: Мережа працює в нормальному режимі. Юристи готують позови про компенсацію моральної шкоди
Передісторія
- У кінці 2019 року Генпрокуратура повідомила, що власників B2B Jewelry підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також у використанні схеми виведення готівкових коштів через фейковий благодійний фонд.
- 27 серпня СБУ повідомила про блокування роботи великої фінансової піраміди. Фото з місця проведення операції свідчить, що йдеться про B2B Jewelry.
- 31 серпня магазини B2B Jewelry все ще продовжували працювати.
Коментарі - 17
ЗА $250 млн — основателя пирамиды под домашний арест…
Вас же не посадят за то, что к вам выстроится очередь из желающих отдать вам свое бабло, верно?
«Так он эти 250 лямов не крал. Эти деньги ему относили добровольно тупые люди.»
Одно уточнение - относили под договорные обязательства вернуть с процентами...
Гонта решил не возвращать ни то, что люди принесли ни обещанные проценты - такие действия классифицируются как мошенничество...
Как в таком случае измениться качество этой самой недвижимости?
за 5 млн дали б условно 3 года.
за 50 тысяч-лет 5 реальных.
Это Украина детка, тут так, ответственность обратно пропорциональна сумме украденного.
В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.
— Что такое неудачная инвестиция?
— Это когда парень подхватил венерическое заболевание.
— А сомнительная?
— Если девушка еще и забеременела.
600 тисяч людей віднесли гроші в піраміду B2B, поки її не накрила СБУ.
А восени ці люди підуть на вибори)))
Да и дома он наличку в таких объёмах не держит - ведь могут и изъять при обысках...