26 квітня 2020, 16:43

У НБУ розповіли, які підозрілі операції клієнтів банки виявили в 1 кварталі

Нацбанк у 1 кварталі направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 7 банків та 2 небанківських фінансових установ. Ці дані були отримані під час перевірок із питань фінмоніторингу та дотримання вимог валютного законодавства, сказано в повідомленні НБУ.

Які підозрілі операції виявляли

Станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів надсилали інформацію за результатами:

перевірок з питань фінансового моніторингу — 6 листів із інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;
валютного нагляду — 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько $111,2 млн, 13,6 млн євро.

Водночас упродовж 1 кварталу було надіслано два повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.

Читайте також: Чотири міфи про закон про фінмоніторинг. Як буде насправді

Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, уникненням оподаткування тощо.

Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і доносити на клієнтів

Нагадаємо

28 квітня 2020 року набирає чинності новий закон про фінмоніторинг. Відтепер онлайн-платежі українців перевірятимуть ретельніше. Проте до більшості операцій увага буде мінімальною, під контроль підпадуть високоризиковані транзакції.
За 2019 рік Національний банк направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 37 фінансових установ.

Читайте також: Закон про фінмоніторинг. У НБУ пояснили, у яких випадках можуть перевіряти власників мобільних гаманців

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 8

+
0: lika197; 26 квітня 2020, 22:04; #

И эти законы, которые делают режим жестче и жестче для украинцев очень подозрительные. Снимают трусы перед мошенниками в МВФ или что-то похоже…
Коррупция из-за рубежа в 100 раз проблематичнее

+
0: Андрій Зарубін; 27 квітня 2020, 0:15; #

Рубеж действительно во всём виновен! из-за него одни беды.

+
0: mary27; 27 квітня 2020, 11:26; #

Особенно учитывая, что lika197 пишет нам именно из-за него)

+
+42: mary27; 26 квітня 2020, 23:14; #

Почему в НБУ не рассказали про подозрительные операции банков, не выдающих в срок валютные депозиты?
И на какую сумму эти банки оштрафовали?

+
0: Kolya1238; 27 квітня 2020, 0:43; #

740 лямов для мужа маркаровой - не подозрительная операция?

+
0: Алексей Сахаров; 27 квітня 2020, 6:50; #

Это нет, норм операция чего Вы))) а вот если вы решите купить не 2, а 3 бублика будет подозрительно надо блокировать все счета, а по нормальному и посадить как опасного.....))))

+
0: AleksandrBank; 27 квітня 2020, 11:29; #

По документам может он ей не муж )

+
+22: Strain; 27 квітня 2020, 10:24; #

13 млрд грн.
Допустим в среднем операция была на 1 000 000 грн.
Это 13 000 заблокированных счетов клиентов. Согласно закону блокировка может быть вечной до момента проверки (банк максимум 4 дня но дальше могут продлевать любое количество раз).
Что бы рассмотреть и проверить 13 000 операций нужно мягко говоря очень много времени.

Представьте ситуацию - вы купили квартиру за 2 000 000. Деньги ушли и зависли. Застройщик денег не получил, а вы деньги потратили. И деньги зависшие висят месяцами.

Вот вам и закон. В него должны быть внесены правки, что бы проверка должна была осуществляться в четко зафиксированные сроки и не недели, а несколько дней.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

У НБУ розповіли, які підозрілі операції клієнтів банки виявили в 1 кварталі

Які підозрілі операції виявляли

Нагадаємо

Коментарі - 8

Заявка успешно отправлена