У НБУ розповіли, які підозрілі операції клієнтів банки виявили в 1 кварталі

Які підозрілі операції виявляли

Станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів надсилали інформацію за результатами:

• перевірок з питань фінансового моніторингу — 6 листів із інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;
• валютного нагляду — 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько $111,2 млн, 13,6 млн євро.

Водночас упродовж 1 кварталу було надіслано два повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.

Читайте також: Чотири міфи про закон про фінмоніторинг. Як буде насправді

Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, уникненням оподаткування тощо.

Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і доносити на клієнтів

Нагадаємо

• 28 квітня 2020 року набирає чинності новий закон про фінмоніторинг. Відтепер онлайн-платежі українців перевірятимуть ретельніше. Проте до більшості операцій увага буде мінімальною, під контроль підпадуть високоризиковані транзакції.
• За 2019 рік Національний банк направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 37 фінансових установ.

Читайте також: Закон про фінмоніторинг. У НБУ пояснили, у яких випадках можуть перевіряти власників мобільних гаманців