В Дніпрі банкіри оформлювали кредити на громадян без їх відома. Сума збитків 500 тисяч

Схема видачі кредитів

• Одна з працівниць банку видавала кредити фізичним особам, після чого передавала копії документів та інші особисті дані реальних людей подрузі, яка працювала таким же кредитним менеджером в іншому банку.

• Друга зловмисниця оформлювала документи про видачу кредитних карток з лімітом приблизно 20 тис. гривень.

Читайте також: Ідеальних не буває: добірка скандальних відгуків про банки

• Діючи за такою схемою, менеджерки протягом року знімали з карток гроші та оформлювали нові кредити на осіб без їх відома.

• Для того, щоб схема продовжувала працювати й не була викрита службою безпеки банку, шахрайки періодично робили по кожному з кредитів мінімально допустимі платежі.

• До втручання працівників поліції подругам вдалося заволодіти грошовими коштами банку на суму понад 500 тис. гривень.

Дії слідчих

• Слідчі в Дніпропетровській області викрили їх злочинну схему та притягнули зловмисниць до кримінальної відповідальності. Жінкам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Читайте також: «Слабкі місця» найбільших банків

• Їм обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Обвинувальний акт направлено на розгляд суду.

• Завдяки співпраці слідчих та співробітників служби безпеки банку усі обставини злочину було встановлено.

• Жодна з осіб, на чиї імена було видано кредити не буде змушена доводити, що не отримувала кредитні гроші.

 Порівняти і взяти кредит готівкою в українських фінансових організаціях