2 грудня 2019, 10:08

Фінмоніторинг: Нацбанк оштрафував чотири банка

Національний банк України в листопаді оштрафував чотири банка за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Національний банк України в листопаді оштрафував чотири банка за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. — Фото: epravda.com.ua

Кого оштрафував НБУ

Банк ЄПБ оштрафований на 400 тисяч гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
Мегабанк — на 200 тисяч гривень за фіноперацію, учасником якої є особа, з переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Читайте також: ФГВФО проводить аудити всіх великих банків

Радабанк оштрафований на 300 тисяч гривень за неналежне виконання обов'язків по здійсненню вивчення клієнтів банку.
Ощадбанк - на 200 тисяч гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Раніше повідомлялося

У серпні Нацбанк в серпні застосував заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу до трьох банків.
Також відомо, що у вересні Національний банк не застосовував заходів впливу до банків.

Оформити депозит в банках України

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 5

+
+48: kingcity; 2 грудня 2019, 10:14; #

Класна тема - фінмон. Для НБУ - яблуня з золотими яблуками.

+
0: bonv; 2 грудня 2019, 11:49; #

С миру по нитке - голому рубаха:)))..

+
0: yarg; 3 грудня 2019, 9:44; #

Айайай, Мегабанк….
пытались потребкредит Канистре , вдове Моторолы , выдать..... позорники….

+
0: Petr Maslov; 1 січня 2020, 13:42; #

Янукович или Азиров?Как определили что лицо связано с терроризмом тем более что АТО давно закончилось...

+
0: yarg; 1 січня 2020, 17:49; #

А причем здесь АТО к терроризму ? списки террористов никуда не исчезли же.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини