6 березня 2019, 17:20

Десять європейських банків відмивали російські гроші — ЗМІ

У скандалі з відмиванням «брудних» російських грошей в Європі замішані близько десяти великих банків. Про це пише FinClub, посилаючись на Bloomberg.

Що відомо

Серед банків, які підозрюються в незаконній діяльності, виявилися: найбільший банк Danske Bank, шведський Swedbank, норвезький Nordea Bank, нідерландські ING Groep, ABN Amro Group і Cooperatieve Rabobank, німецький Deutsche Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, швейцарський Credit Agricole і підрозділ турецького банку Turkiye Garanti Bankasi.
Значна частина інформації про їх можливу участь з'явилася після публікації доповіді консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP.
Розслідування скандалу ведеться в країнах Балтії, США, Великобританії і Скандинавії.

Раніше «Мінфін» писав, що екс-президент Віктор Янукович відмив через Swedbank 3,6 мільйона.

Автор:

Шевченко Яна

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 43

+
0: Piupiupou; 6 березня 2019, 17:28; #

Как отмывали интересно? Молдавский ландромат?

+
+48: AleksandrBank; 6 березня 2019, 17:44; #

Хоть мойся хоть нет, а от русских грязных денег не отмоешься. Разве что жить там )

+
0: bonv; 6 березня 2019, 18:03; #

За росію беруться серйозно… І це тільки початок…

+
0: Oligarh; 6 березня 2019, 20:50; #

Взялись за банки которые участвовали
в статье о россии речи 0
слово российских звучит один раз

+
0: bonv; 6 березня 2019, 21:54; #

У скандалі з відмиванням«брудних» російських грошей в Європі замішані близько десяти великих банків.

+
0: mary27; 6 березня 2019, 21:06; #

Европомойки такие европомойки)
Они и деньги наркомафии так же будут отмывать.

+
+35: RAhunokUA; 6 березня 2019, 17:44; #

Тут многие говорят, что в России денег мало. А тут европейцы открыли нам глаза — денег столько, что грузить не успевают, все европейские банки в деле :-

+
+9: bonv; 6 березня 2019, 18:03; #

І саме тому вже 6 років поспіль на росії знижуються зарплати…

+
+28: semenvekselberg; 6 березня 2019, 18:48; #

У ВВС другое мнение:
https://www.bbc.com/russian/features-45993445

+
0: bonv; 6 березня 2019, 21:55; #

І інфляція на Росії прискорюється… Минулого року збільшилась вдвічі…

+
0: semenvekselberg; 7 березня 2019, 15:20; #

Fake news.

+
0: bonv; 7 березня 2019, 15:57; #

На росії ріст інфляції з 2,4% в 2017 році на майже вдвічі більше в 2018 році.

На росії рубль за 2018 рік деградував на 22,5% а в Україні гривня зміцніла на 1,4%…
Різними дорогами рухаємось… і добре.

Темпы роста ВВП россии по итогам прошлого 2018 года будут на уровне 1,8%, и это совсем не тот результат, который нужен России.
В этом 2019 году, Минэкономразвития россии ждет снижение темпов роста до 1,3%.

+
+15: RAhunokUA; 7 березня 2019, 17:24; #

bonv

«Темпы роста ВВП россии по итогам прошлого 2018 года будут на уровне 1,8%»
Fake news. Продолжаете писать неверные цифры, уже который раз. Данные Росстата — 2,4% роста в 2018.

«На росії рубль за 2018 рік деградував на 22,5% а в Україні гривня зміцніла на 1,4%»
Они его специально роняют, дабы не опускать ниже 65 руб. На текущий момент 65-70 руб за доллар — оптимальный коридор для развития. Они, как и наш НБУ, наращивают резервы, при этом стимулируя несырьевой экспорт и импортозамещение. Вы не понимаете замысел Путина и подменяете понятия. Только сейчас скупает валюту с рынка стахановскими темпами не ЦБРФ (у которого уровень превышает необходимый), а ФНБ (то бишь Минфин РФ), объемом примерно 250 млн долларов в каждый рабочий день (310 млрд руб план на месяц, начиная с 7 марта). Т.е. его специально роняют, использую санкции США как драйвер для девальвации. Трамп и Минфин США это давно поняли и огласили, это один из факторов, почему тянут с санкциями — знают, что ЦБ просто уронит курс и повысит их глобальную конкурентоспособность со всеми вытекающими. В ближайшее время в блоге напишу обзор на эту тему.

«На росії ріст інфляції з 2,4% в 2017 році на майже вдвічі більше в 2018 році»
Был, по вчерашней макростатистике — 5,2%, что в рамках прогноза, далее пойдет спад к цели 4% к началу следующего года, что есть ориентир ЦБРФ…

+
0: bonv; 7 березня 2019, 22:38; #

То це спецом 6 років падають зарплати на росії? Це спецом інфляція на росії вдвічі росте і буде рости?
Ми не проти — нехай тепер спецом розвалиться росія.

+
0: RAhunokUA; 7 березня 2019, 22:56; #

Опять изволите вводить читателей в заблуждение? Я вам этого не позволю. В прошлом году номинальные ЗП в России выросли рекордными темпами на 11-12%, реальные — процентов на 7. Так что не надо ля-ля, смените пластинку. Лучше про минималку опять расскажите, как у нас взлетела, и как у них, там хоть не вранье.

«Це спецом інфляція на росії вдвічі росте і буде рости?»
Нет, тут неверно. Инфляцию они наоборот прижимают. Она у них выросла выше плана лишь по причине роста НДС на 2%. Без этого она бы была в рамках плана 4%, под которую работает ЦБ РФ ключевой ставкой и бюджет не распыляет финансы, дабы не провоцировать инфляцию.

+
0: bonv; 7 березня 2019, 23:20; #

Так ПДВ на росії підняли не з 2019 року?:) А інфляція виросла вдвічі в порівнянні з 2017 до 2018 року…
Россияне беднеют шестой год подряд. Реальные располагаемые доходы граждан РФ за 2018 году снизились на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.
В 2017 году речь шла снижении на 1,2%,
в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении,
в 2015 году — на 3,2%,
в 2014 году — на 0,7%.
Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

+
+48: AleksandrBank; 6 березня 2019, 18:07; #

Я сегодня кидал ссылку на выступление Министра экономики РФ сегодня в Госдуме РФ.

Он не смог пояснить нелегетивной ГосДуме почему в 2019 году не будет роста ВВП и как это исправить.

+
+20: semenvekselberg; 6 березня 2019, 18:46; #

По данным последнего World Wealth Report, который каждый год издаёт швейцарский банк Credit Suisse, первое место в мире по росту миллионеров (на 30% в 2018 году) наблюдалось именно в России.
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10712732

+
0: locustsucol; 6 березня 2019, 19:54; #

Это хорошо для расии?

+
+30: RAhunokUA; 6 березня 2019, 20:11; #

«Это хорошо для расии?»

Ну, когда жизнь становится красивее у людей, оно всегда хорошо. Не завидуйте.

+
+9: AleksandrBank; 6 березня 2019, 20:27; #

Жить хорошо становится людям приближенным к власти, вот и стали миллионерами уже даже все в семьях чиновников.
А вот все остальные — не очень

+
+53: Oligarh; 6 березня 2019, 20:44; #

Это из серии информации он райфайзен банке в россии офис которого закрыт? )
в россии огромное количество молодых миллионеров которые создают успешные стартапы
Федор Тихомиров и Александр Кокшаров
Семен Кибало
Николай Саганенко
Антон Белов состояние которого оценивается в 42 млн долларов
Вячеслав Мирилашвили с капиталом в $950 млн
Александр Агапитов Состояние бизнесмена оценивается в 125 млн долларов
Артем Большаков 10 млн долларов
и это даже не половина…

просто когда не в курсе лучше ничего не писать нежели писать бред

+
+33: AleksandrBank; 6 березня 2019, 21:40; #

Есть статистика по ВВП, росте ЗП, пенсий.
Я думаю Вы не знаете многих наших миллионеров, а такие есть в Агро бизнесе, ИТ и других отраслях. Я встречал таких и понимаю стоимость их активов, я не говорю об их личных квартирах, авто, сбережения и что на семье. У нас многие также хорошо «поднялись», кто за пару лет, а кто за 10 лет.

+
0: mary27; 6 березня 2019, 23:07; #

«Українці в 2018 році витратили 30 млрд гривень на мобільні телефони»:
https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/science/ukraincy-v-2018-godu-potratili-30-mlrd-griven-na-mobilnye-telefony-1230842.html
«З» — зубожiння)

+
+23: Oligarh; 7 березня 2019, 8:17; #

Я знаю многих наших миллионеров лично… это вы не знаете
и подавляющее большинство поднимаются на распиле бюджетных денег

+
+15: Oligarh; 7 березня 2019, 8:19; #

Не смеши меня рассрочками и кредитами…

+
0: AleksandrBank; 7 березня 2019, 9:38; #

С теми кто пилит я не знаком, только по работе с теми, кто реальным бизнесом занимается. Потому и говорю чисто об их бизнесе и стоимости его, активов на компаниии тд.

+
0: Денис Денис; 7 березня 2019, 17:12; #

Oligarh

Российские миллионеры инвестируют осторожнее, богатеют медленнее и хотят уехать

https://thebell.io/rossijskie-millionery-investiruyut-ostorozhnee-bogateyut-medlennee-i-hotyat-uehat/

+
+24: bonv; 6 березня 2019, 21:56; #

У кого жизнь становится красивее?:):) На России?:) Умора…
Россияне беднеют шестой год подряд. Реальные располагаемые доходы граждан РФ за 2018 году снизились на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.
В 2017 году речь шла снижении на 1,2%,
в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении,
в 2015 году — на 3,2%,
в 2014 году — на 0,7%.
Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

+
0: RAhunokUA; 7 березня 2019, 17:34; #

Тоже не понимаете замысел Путина и команды. Они сменили тактику ввиду того, что уперлись в застой в 2012-2013 году благодаря майским указам. Тогда они надували социалку темпами, намного превышающими темпы производительности труда. Кудрин и прочие товарищи предупреждали, что нефиг. Теперь они сами доперли, прекратили популизм. Вместо проедания они набивают резервы и вкладывают в инфраструктуру. То бишь у них ярковыраженная тактика — пока не растет производительность труда — не должно быть никакого повышения ЗП. Дабы не разрушать макростабильность.

Вам, уважаемый bonv, не приходило в голову, почему они ужимаются, при этом имея немеренные резервы и профициты всего чего можно? Так все просто — макростабильность и инвестирование во всякие потоки, дороги, аэропорты, севморпуть, открытию ТОР и прочее. Сейчас, как доведут инфляцию до 4%, начнут разряжать резервные фонды на проекты РЖД и т.п.

Именно этого я бы хотел для Украины, и об этом всегда говорю. Долой популизм и пустые траты!

+
0: bonv; 7 березня 2019, 22:35; #

RAhunokUA
Народ на росії жив в злиднях або по простецьки ще з часів срср… Як тоді люди працювали за ідею і копійки — там працюють і тепер… Всюди вороги і Захід капіталістичний загниває а соціалізм-комунізм процвітає і ще трішки і всі будуть жити в однаково добрих умовах а їжа і одяг в магазинах безкоштовно, кому скільки потрібно і всім по житлу до 2000 року… До цього часу на росії вірять в краще майбутнє а не живуть добре тепер… Знову всюди вороги і тому треба затягнути ремні і економити,, але скоро капіталізм впаде і росіяни заживуть нарешті… І так століттями… Війнами відволікають простих росіян від того що на росії немає повної електро-газофікації.., що великі запаси газу і нафти а також ріст ЗВР ніяк не впливають на якість життя росіян — крім Москви і Пітера… Спиваються, доріг немає, а є муляжі танків і ракет а навіть під час матчів ЧС з футболу муляжі ремонтів будинків… Можу писати і писати…
І хто після цього ПОПУЛІСТ?:)

+
0: RAhunokUA; 7 березня 2019, 22:48; #

bonv, я чуть не расплакался от ваших увещеваний. Бедные… бедные россияни… жалко их. Статью у себя в блоге на эту тему я таки собрался с силами и написал. Предлагаю подискутировать там.
https://minfin.com.ua/blogs/rahunokua/120136/
«Почему Украине не подойдет российский метод девальвирования»

+
+30: bonv; 7 березня 2019, 23:17; #

«Найважливішою прикметою удачі російського народу є його садистська жорстокість», — Максим Горький.

«Росіянин є найбільшим і найнаглішим брехуном у всьому світі», — Іван Тургенєв.

«Народ, який блукає по Європі і шукає, що можна зруйнувати, знищити лише заради розваги», — Федір Достоєвський.

«Росіяни — народ, який ненавидить волю, обожнює рабство, любить кайдани на своїх руках і ногах, любить своїх кривавих деспотів, не відчуває ніякої краси, брудний фізично і морально, століттями живе в темряві, мракобіссі, і пальцем не поворухне до чогось людського, але готовий завжди неволити, пригнічувати всіх і вся, весь світ. Це не народ, а історичне прокляття людства», — Іван Шмельов.

«Ах, як важко, як нестерпно важко часом жити в Росії, у цьому смердючому середовищі бруду, вульгарності, брехні, обманів, зловживань, добрих малих мерзотників, хлібосолів-хабарників, гостинних шахраїв — батьків і благодійників хабарників!» — Іван Аксаков.

+
+20: RAhunokUA; 8 березня 2019, 1:07; #

bonv

«Росіянин є найбільшим і найнаглішим брехуном у всьому світі», — Іван Тургенєв.»
и остальные цитаты.

Дружище, я конечно всё понимаю, но не кажется ли вам, что во всех этих цитатах под национальностью «россиянин» отмечены и мы украинцы? Напомню, что Тургенев, Горький и наверно остальные тоже жили во времена, когда слово Россия распространялось и на Украину, вернее тогда еще наверно Малороссию и Новороссию, при Горьком уже Украина была, но отнюдь не независимое государство. Последних двоих я не знаю. Но Тургенев то уж точно под «россияне» подразумевал и нас с вами, хочется ли вам или не хочется. Это он про наших с вами предков, т.к. они были такими же россиянами, как москали и тамбовцы. Во всяком случае в его представлении. Вы смеетесь над собой же. Или унижаете самого себя, если угодно.

+
+15: bonv; 8 березня 2019, 9:39; #

Ви наївно чи вперто вважаєте що Українці народ, який блукає по Європі і шукає, що можна зруйнувати? Тільки росіяни хочуть нищити і руйнувати… Тільки у росіян імперські замашки з неприкритим задом і замурзаним лицем…

+
+20: RAhunokUA; 8 березня 2019, 15:38; #

Раз уж цитируете деятелей культуры, то хотя бы подбирайте временной период, когда россиян и украинцев можно было однозначно обособить. А то глупо получается, ей богу. Достоевский и Тургенев уж точно различий не видели поди, т.к. тогда это было одним государством. Ладно бы про русских писали, а то россияне. Россияне сборное понятие, в которое точно украинцы в тот период входили и все сказанное распространялось и на нас. Получается поклёп и на нас тоже.

«Тільки росіяни хочуть нищити і руйнувати…»
Кто-то просто хочет, хотеть не вредно, у каждого свои желания, порой неожиданные. А кто-то не хочет, но делает все для этого.

+
+30: RAhunokUA; 6 березня 2019, 20:08; #

«нелегетивной ГосДуме»

Мало того что орфоргафические ошибки, но и какой-то новый финт :-). Уже и госдума нелегитимная?
Ну да ладно. Думаю тем же вопросом задаются большинство стран мира, от США до Германии. И ответа найти не могут. Брексит мол, да Китай не гнется, да еще всякие разные санкции… В Украине тоже бы не мешало вызвать министра экономики и распросить.

+
+9: mary27; 6 березня 2019, 21:07; #

«Уже и госдума нелегитимная» — с прошлых выборов.