Експерт Банку Кредит Дніпро про актуальні питання фінансового моніторингу
При здійсненні фінансового моніторингу клієнтів банки часто стикаються з цікавими кейсами на зразок перевірки правомірності регулярних операцій із зняття готівки клієнтом-ФОП чи надання групою компаній взаємної фінансової допомоги на постійній основі.