10 листопада 2014
Последний раз был на сайте:
13 березня 2023 о 07:38
-
Barabulika Buka
харьков
-
ballistic
4 року
-
angelmari
45 років, Бердянск
-
Макс Чех
41 рік, Украина, Черкассы
- 3 червня 2016, 1:56
Плеяда, Фагор, Саблет та Багор. Хто виводив кредитний портфель з Михайлівського.
УВАГА МОДЕРАТОРІВ! Вся наведена нижче інформація отримана не просто з публічних джерел,- БІЛЬШІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ВЗАГАЛІ ОТРИМАНО АБО НА ОФІЦІЙНИХ САЙТАХ ДЕРЖУСТАНОВ, АБО НА ОФІЦІЙНИХ САЙТАХ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В УКРАЇНІ КОМПАНІЙ. І я, при потребі, готовий надати модераторам підтвердження цих слів. Отже ця інформація не протирічить закону про «».
Ну що ж, почнемо дослідження...
Відкриваєм сайт Міністерства Юстиції України. https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
Шукаємо інформацію по відомим з листів Плеяди кодам ЄДРПОУ.
1) „Фінансова компанія „Плеяда““, код ЄДРПОУ 40210636
Місцезнаходження юридичної особи | 03039, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, корпус 1, БЛОК 2/8, КАБІНЕТ 15 |
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАГОР ФІНАНС» |
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування | Розмір (грн.): 7000000.00 |
Види діяльності | Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва; |
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи | БЕРЕЗА МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ — керівник з 21.04.2016 |
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» | Дата запису: 04.01.2016 |
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою | Телефон 1: 0442227149 |
Зазначений телефон, схоже, є мобільним і знаходиться поза зоною.
Що ж. Пошукаємо ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАГОР ФІНАНС»
Код ЄДРПОУ 40194672
Місцезнаходження юридичної особи | 03039, м.Київ, ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 14 |
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) — ВІДСУТНІЙ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „ПЛЕЯДА““ |
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування | Розмір (грн.): 7000000.00 |
Види діяльності | Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний); |
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи | БЕРЕЗА МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ — керівник з 20.04.2016 |
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців“ | Дата запису: 24.12.2015 |
Телефону немає взагалі.
Цікава ситуація. Керівник і Багор-Фінансу, і Плеяди,- БЕРЕЗА МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ. Саме копія його підпису фігурує у листах „Плеяди“. Реальних телефонів обох ТОВ немає. Обидві компанії створені одне одним. Думаю, юредичні адреси нам мало що дадуть.
ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 14,- двоповерхова будова, з купою вивісок на фасаді.
ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, корпус 1,- готель «Театральний»
2) “Фінансова компанія „Фагор“, код ЄДРПОУ 40202955
Місцезнаходження юридичної особи | 01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 49, приміщення 82, ОФІС 6 |
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САБЛЕТ» |
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування | Розмір (грн.): 7000000.00 |
Види діяльності | Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва; |
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи | ЖУРАВЕЛЬ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА — керівник з 15.03.2016 |
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» | Дата запису: 29.12.2015 |
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою | Телефон 1: 0442280187 |
Що ж. Пошукаємо ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „САБЛЕТ“, код ЄДРПОУ 40197123
Місцезнаходження юридичної особи | 01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 49, ПРИМ.82, офіс 6 |
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФАГОР» МАЛЬШАКОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА «КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- МАЛЬШАКОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА-01015, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 56.» |
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування | Розмір (грн.): 7000000.00 |
Види діяльності | Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний); |
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи | МАЛЬШАКОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА — керівник з 16.03.2016 |
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою | Телефон 1: 0506289742 |
На цей раз вже і «Фагор», і «САБЛЕТ» створені одне одним. Але тут цікавіше. Тут є фактичний кінцевий беніфіціар обох компаній,- МАЛЬШАКОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА ІПН 2699820662-01015, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 56. 5-поверховий багатопід*їздний житловий будинок.
Окрім того цікавою є особа ЖУРАВЕЛЬ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА ІПН 3162417385, яка посаду керівника в «Фагор» суміщає з приватним підприємництвом.
ЖУРАВЕЛЬ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА 02096, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУПСЬКОЇ, будинок 8, квартира 53, Фізична особа-підприємець… Код КВЕД 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; Код КВЕД 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах (основний)
Пошук за номером 0506289742 мені нічого не дав. Зате 2280187 дає цікавішу інформацію.
За цим телефоном пропонують організовувати ділові зустрічі і все таке. http://party.com.ua/kiev/place/kontinent_kart/
А зареєстровано телефон на вулиці Малій Житомирській, 10/45
На кого зареєстровано телефон,- можна знайти інформацію на сайті http://nomer-org.net/kiev/
Але це прізвище не привернуло моєї уваги.
Схоже, що Багор-Плоеяда є компаніями-прокладками. Саблент створено щоб зменшити в рази відповідальність Мальшакової, але зробити її при цьому єдиним беніфіціаром. Думаю, треба думати, як і в які компетентні органи звертатись з приводу цієї інформації.
АПД. 05.06.2016
Продовження
Плеяда, Фагор, Саблет та Багор. Хто виводив кредитний портфель з Михайлівського.- частина 2. Бенталь, Оксамит,- на черзі???
minfin.com.ua/blogs/dmitro84/97698/
***
***
Список всех моих публикаций по теме Михайловский-Фагор-Плеяда. (постоянно обновляеся)
***
Внимание!Вопросы-ответы.В связи с большим количеством постоянных идентичных вопросов в личку, я принял решение, что в дальнейшем отвечать на вопросы «Что делать» тем, с кем я не общался нигде кроме этого сайта я не буду. В дальнейшем отвечать на вопросы «Что делать» тем, с кем я не общался нигде кроме этого сайта я не буду. Оставляйте вопросы в этой теме, и я постараюсь ответить. Спасибо за понимание.
|
18
|
- 16:01 Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила перші гібридні ETF на базі біткоїна та Ethereum
- 11:09 В Україні розглядають зміну регулятора крипторинку
- 21.12.2024
- 16:00 Близько 80 000 жителів Фінляндії отримали тепло від біткоїн-майнінгу
- 14:03 Пенсійне страхування: З початку року українці добровільно сплатили понад 44 мільйони (інфографіка)
- 11:11 ЄС може втратити криптоінвесторів через виключення USDT Tether з лістингу
- 10:04 НБУ за тиждень продав найбільший обсяг валюти на міжбанку з 2022 року
- 20.12.2024
- 17:27 Курс валют на вечір 20 грудня: на міжбанку долар та євро подорожчали
- 15:30 Чи зможе Cardano випередити Solana під час бичачого ралі? ChatGPT вказує на XYZ як на прихованого лідера
- 13:42 Нацбанк пом’якшує низку валютних обмежень
- 12:06 Падіння біткоїна та подорожчання ASIC для майнінгу: що нового на крипторинку
Коментарі - 59
МАЛЬШАКОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА = 2699820662
ЖУРАВЕЛЬ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА = 3162417385
Ходят слухи, что по коду ИНН можно вычислить движимое и недвижимое имущество, записанное на человека, благо реестры начинают приоткрываться…
Фізична особа-підприємець…
од КВЕД 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
Код КВЕД 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах (основний)
И когда все успевает???
так не выходя из квартиры и работает… в поте лица.
Все интересуются — где искать этот ФАГОР, как до него дозвониться,
как попасть на приём к руководителю?
А тут вам и адрес и мобильный телефон. :-)
Кидалы и мошенники очень не любят общения тет-а-тет…
Даже всего-лишь публичное озвучивание так тщательно скрываемой информации имеет положительное влияние на правильное развитие событий.
Например, публичное обсуждение и осуждение действий Дорошенко в интернете, на форумах и СМИ, всего-лишь за неделю привело к его увольнению с занимаемой должности СЕО в фирме-владельце банка Платинум.
И конечно ни прокуратуре ни милиции не удастся отмолчаться под предлогом, что они по утрам не читают газет.
Им даже дайджест интернет-новостей готовят для ознакомления.
Зараз тут можна купити вже згаданий в інший статті Оксамит
fin-market.com.ua/finance/fc7
вчера успешно закрыт.
Забудьте, это уже устаревшие реквизиты.
ТОВ «ФК «ФАГОР» № 26505455000260 в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528
Но платить всё-равно не советую. :-)
В народе бытует и другое мнение, отличное от озвученного.
но предлагаю всё-таки немного посмотреть за развитием ситуации — нам спешить некуда.
Кауфман пытается спасти имидж банка, поэтому и Дорошенко попопросил уйти и ФАГОРу предложил открыть счета в не заангажированном ОТП-банке.
на сегодня Кауфмана и банк Платинум сложно упрекнуть в причастности к краху Михайловского, если судить только по внешнему антуражу.
А если и будут судебные иски к ФАГОРу, то так или иначе «полоскать» будут ОТП-банк.
ФАГОР всегда сможет часть свободных средств, полученных от должников, разместить на депозит в Платинум-банке и никто из клиентов даже и не узнает. :-)
Вон МТС до сих пор судиться и не может ничего получить, а «свои» и судиться не будут.
депозиты юрлиц фондом не гарантируются…
этот юрик (ФАГОР) — создавался исключительно под переоформление кредитного портфеля банка Михайловский заинтересованными лицами (Кауфман, Дорошенко и компания) и теперь отдать все деньги ОТП-банку и какой-то бабе по фамилии Журавель — да ни в жизнь.
А вывести всё и сразу на Кипр не получиться.
682 млн — это формально долговые расписки, по которым ещё в течении минимум года надо по-немногу, максимум по 1/12 доить украинских граждан, а не все захотят платить, значит суммы будут ещё меньше, а на кого подадут в суд, там вообще может быть только 30% из-зарплаты в 1500 гривен и это счастье не на один год.
Так что непонятно, как часто надо выводить на Кипр то, чего реально нет…
«Не поменяют. ОТП не собирается отходить в мир иной»
Могу заверить вас лично — уже поменяли и в ОТП-банке
счёт ФАГОРа по состоянию на 30.06 — ЗАКРЫТ.
Подробности в моём блоге — … куда НЕ платить.
Если никому не платить потом проблем не будет? чем прикрываться в случае суда?
1) с начало они должны вас уведомить что была переуступка, а потом я бы уже требовал договора
Я Вам больше скажу, бывшие сотрудники Михалыча не платят кредиты потому что не знают куда. Пока не будет решения всех судебных споров между ФГВФЛ и мошенниками что фиктивно «купили» портфель то я бы не платил никому.
или не знаете куда деньги девать.
1) Не знает не сколько выплачено по кредиту не сколько осталось.
2) После просьбы предоставить информацию просит перезвонить после обеда.
3) Платить нужно уже на реквизиты Приват Банка, и предлагаю перенести мой кредит в Платинум Банк.
Я им как кредитор не выгоден, а Платинуму выгоден.
Вывод: хотят быстрее сорвать денег и свалить.
Не ведитесь. Лучше напишите письмо в прокуратуру, хотя это бессмысленно.
P.S. За 1 месяц с оставшихся 5000 грн. кредита требуют заплатить 3400 грн. сверху. И требует срочно оплатить. Пеня говорит За месяц просрочки???
Послал её нах… н, сегодня пришла смс что мои
данные переданы на рассмотрение в какую-то службу. На каком основании???
НЕ ПЛАТИТЕ МОШЕНИКАМ!!!
вот уже ноябрь. месяца 3 как нет звонков и я ничего не делаю, так как самый первый минимальный платеж прошел. пару раз отказали
я теперь умный человек? или злостный неплатильщик?
все прочитала и так и не поняла, что в итоге делать? расслабиться и ждать?
заранее спасибо за ответ