Національний банк у грудні 2024 року застосував до трьох банків та двадцяти п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
8 січня 2025, 12:31
У грудні НБУ покарав три банки на 138 млн за порушення фінмоніторингу
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства були оштрафовані:
- АТ «РВС БАНК» на понад 135 млн грн.
- АТ «АБ «РАДАБАНК» — штраф у розмірі 2 млн грн.
- ПАТ «МТБ БАНК» — штраф у розмірі 851 тис грн.
Також НБУ покарав низку небанківських фінансових установ.
Читайте також: Нацбанк назвав 10 найприбутковіших банків за 11 місяців 2024 року
Джерело:
Мінфін
сторінку переглядають
3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 1