Ексвласника Дельта Банку Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст. 212, 191 КК України).

В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військовий збір на понад 33 млн грн.

Читайте: Суд відмовив колишньому власнику Дельта Банку списати 85% боргу

У підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився. За клопотання прокурора судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

У жовтні 2024 року судом задоволено клопотання прокурора та ексвласника банку оголошено у міжнародний розшук, а судове провадження зупинено. В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголошено в розшук.

Читайте: Ексвласника «Дельта Банку», який перебуває за кордоном, оголосили в розшук

Наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.

Нагадаємо

У судах перебувають господарські позови:

• на 22,86 млрд грн до Лагуна як голови наглядової ради АТ «Дельта Банк» та топменеджменту банку;
• на 791,2 млн грн відповідачем у якій виступає Лагун як голова наглядової ради банку.

У липні 2023 року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про привласнення понад 250 млн грн власником та головою наглядової ради «Дельта Банку» Миколою Лагуном та його спільниками, обвинувальний акт направили до суду.

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології