💰🏦Национальный банк сегодня, 11 апреля, затребовал у украинских банков информацию по аномальным платежам, в том числе и физлиц.
💰Запрос содержится во внутреннем письме НБУ № 24−0006/28104.
💰В этом документе регулятор привел несколько примеров с описанием платежей, которые он считает аномальными:
1️⃣Когда владелец одной карты перечисляет деньги на множество других карт
2️⃣Когда владелец одной карты получает на свой счет деньги со многих других карт
➖Оба случая описаны во всех конфигурациях: когда все карты выпущены в одном банке (проходят внутри одного банка) и, когда перечисления происходят между картами разных банков.
➖Например, с Приватбанка на monobank или Сенс Банк, А — Банк и др.
Также НБУ запросил у банков информацию (по количеству и суммам переводов) по другим видам операций, которые они считают аномальными — без конкретного описания, и у банков могут быть свои собственные определения/признаки этой аномальности.
«Украина должна принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу
Нардеп Марьяна Безуглая поддержала мобилизацию женщин.
Также она добавила, что мы к этому или придем или будем уничтожены"(конец цитаты)
То есть даже закон о мобилизаии не сильно поможет от уничтожения. Информация для размышления тем, кто привык полагаться на сладкие байки Алекса 006 и иже с ним
Україна може отримати запрошення до НАТО вже цього року — Зеленський.
Одразу після зарплат вчителям по 4 тис баксів? 29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги.
Украина должна принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу
Нардеп Марьяна Безуглая поддержала мобилизацию женщин.
Также она добавила, что мы к этому или придем или будем уничтожены.
«Нет двух видов граждан в Конституции. Речь о том, что вся молодежь должна проходить военную подготовку», — написала Безуглая.
Коментарі
💰Запрос содержится во внутреннем письме НБУ № 24−0006/28104.
💰В этом документе регулятор привел несколько примеров с описанием платежей, которые он считает аномальными:
1️⃣Когда владелец одной карты перечисляет деньги на множество других карт
2️⃣Когда владелец одной карты получает на свой счет деньги со многих других карт
➖Оба случая описаны во всех конфигурациях: когда все карты выпущены в одном банке (проходят внутри одного банка) и, когда перечисления происходят между картами разных банков.
➖Например, с Приватбанка на monobank или Сенс Банк, А — Банк и др.
Также НБУ запросил у банков информацию (по количеству и суммам переводов) по другим видам операций, которые они считают аномальными — без конкретного описания, и у банков могут быть свои собственные определения/признаки этой аномальности.
Телеграм канал Тарас Юрист Адвокат Одесса
«…компания Центрэнерго потеряла 100% своих мощностей генерации электроэнергии…»
Рада вызвала Кубракова и Найема на заседание по защите критической инфраструктуры
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/11/712287/
Нардеп Марьяна Безуглая поддержала мобилизацию женщин.
Также она добавила, что мы к этому или придем или будем уничтожены"(конец цитаты)
То есть даже закон о мобилизаии не сильно поможет от уничтожения. Информация для размышления тем, кто привык полагаться на сладкие байки Алекса 006 и иже с ним
Одразу після зарплат вчителям по 4 тис баксів?
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги.
Нардеп Марьяна Безуглая поддержала мобилизацию женщин.
Также она добавила, что мы к этому или придем или будем уничтожены.
«Нет двух видов граждан в Конституции. Речь о том, что вся молодежь должна проходить военную подготовку», — написала Безуглая.