Мін'юст США: Чанпену Чжао може загрожувати до десяти років ув'язнення

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

21 листопада під час операції з відомством біржа виплатила $4,3 млрд, а CZ погодився залишити посаду генерального директора та на штраф у розмірі $50 млн.

Він вніс заставу $175 млн, щоб залишатися на волі до оголошення вироку 23 лютого 2024 року. Проте прокурори вимагали заборонити колишньому голові платформи виїзд із США, побоюючись втечі. Як ризики вони вказали значне багатство за межами країни та мінімальні зв'язки з нею.

Сторона звинувачення тоді заявила, що ексглава Binance не надав чітких та переконливих доказів, що він не втече, якщо повернеться до ОАЕ.

23 листопада адвокати оскаржили клопотання про заборону виїзду Чжао із США.

Читайте: Засновник Binance Чанпен Чжао просить суддю дозволити йому виїхати зі США до винесення вироку

Натяк на тривалий термін

Колишній юрист SEC Джон Рід Старк підкреслив, що, на відміну від попереднього клопотання, прокурори чітко і недвозначно заявили, що при винесенні вироку вони можуть наполягати на тому, що CZ мають засудити до десяти років ув'язнення.

«Згідно з керівними принципами, максимальний термін […] може досягати 18 місяців. США мають право вимагати будь-якого покарання до передбачених законом десяти років. […] Термін […] видасться йому значним. Це говорить на користь розумних обмежень, що пропонуються», — йдеться в клопотанні.

Світовий суддя Брайан Цучіда встановив 27 листопада як дедлайн для перегляду його рішення щодо звільнення CZ під заставу до винесення вироку.

Рід Старк припустив, що суддя Річард А. Джонс піде на компроміс і призначить додаткові умови, посилить вимоги про звільнення, вимагатиме нових запевнень від адвоката та Чжао, доручить збільшити кількість сеансів взаємодії або запросить інші, більш конкретні гарантії. Експерт також не виключив відстрочення рішення.

Колишній юрист SEC попередив, що CZ, що залишається на свободі, потенційно може сприяти продовженню відмивання грошей в індустрії. У результаті угода відомства із Чжао може «повернутися для Мін'юсту неприємними наслідками».

«Сподіватимемося, що чиновники мають щось у запасі. Або, можливо, моніторинг Binance та інші вимоги щодо виправлення становища виявлять більш кричущі та карані злочини. В іншому випадку весь розгром компанії цілком може виявитися ляпасом для CZ. І, на жаль, історичною несправедливістю епічних масштабів», — попередив Рід Старк.

Непопулярна думка

Ад'юнкт-професор Колумбійської школи бізнесу Омід Малекан зазначив, що угода Binance з владою США наголошує на неоднозначному відношенні до криптофірм. Противники останніх щиро вірять, що «цифрові активи є унікальним засобом, що дозволяє поганим людям робити погані вчинки», додав він.

Така пильна увага контрастує з тим, що відбувається в решті фінансової системи. На його думку, компанії, які наслідують найкращі AML-практики, все ще обробляють великі суми незаконних коштів.

«Все це вважається нормальним, тому що хтось оформив документи», — пояснив фахівець.

Малекан заявив, що багато хто на Уолл-стріт міг би опинитися у в'язниці, якби до TradFi застосовувалося таке саме ставлення, як до Binance в аналогічних випадках.

«Binance була неправа, коли брехала своїм клієнтам, і неправа, не дотримуючись вимог. Але це не означає, що це погана компанія. Витратьте п'ять хвилин на пошук у Google „банки, що сприяють відмиванню грошей“, і ви виявите, що фінансові фірми з відомими іменами були викриті у скоєнні набагато гірших речей із залученням на порядки більшої кількості грошей […]. Чистий внесок Binance у створення більш інклюзивної фінансової системи заслуговує на похвалу», — написав професор.