Зусилля ОАЕ, спрямовані на вихід із «сірого списку» FATF — головної світової організації з боротьби з відмиванням грошей — набирають обертів: еміратські посадовці вирушили в турне ключовими країнами FATF, щоб заручитися підтримкою. Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.
23 жовтня 2023, 19:41
ОАЕ активізували спроби вийти із «сірого списку» FATF — Bloomberg
► Читайте«Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
При цьому делегати щонайменше трьох країн-членів FATF, які раніше підтримували включення ОАЕ до списку юрисдикцій, що підлягають посиленому нагляду, тепер висловили думку, що країна Перської затоки може бути виключена з нього вже в лютому 2024 року, кажуть співрозмовники агентства.
За їхніми словами, остаточних рішень ще не прийнято, і делегати висловили деякі занепокоєння, що залишилися, побажавши залишитися анонімними.
Пленарне засідання FATF має відбутися цього тижня, і очікується, що члени організації остаточно узгодять деталі візиту до ОАЕ, який є одним з останніх кроків перед потенційним виключенням з переліку.
Зазначається також, що еміратські чиновники розпочали турне ключовими країнами-членами FATF, включаючи поїздки до Вашингтона і Берна, щоб заручитися підтримкою.
Читайте: Україна знову закликає FATF внести росію до чорного списку
Серед ключових тем переговорів — ухилення від санкцій росіянами і криптовалюти, розповіли джерела Bloomberg.
Джерело:
Мінфін
Коментарі