2 вересня 2023, 10:48

Коломойському вручили підозру у шахрайстві та легалізації пів мільярда гривень (фото)

Детективи СБУ разом з БЕБ вручили Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Про це повідомляють пресслужби СБУ та БЕБ.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 190 (шахрайство);
ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

«Встановлено, що протягом 2013−2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ», — йдеться в повідомленні СБУ.

В БЕБ зазначили, що було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генпрокурора триває.

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 46

+
+28: Гой Иванович под солями; 2 вересня 2023, 11:34; #

Шта за произвол? Зерез час нигидныки будете на коленях пощаду просить

+
+143: Smerch747; 2 вересня 2023, 12:26; #

Но ведь Коломойский это бос Зеленского. Что-то видимо не сходиться)

+
+22: dsslight; 2 вересня 2023, 13:20; #

Після того, як люди заходять в кабінети — все змінюється. А з початком війни та поставок зброї зі сша мало що залишилось від домовленостей. Я думаю, що це мінімум, що йому могли дати. Будь яка інша країна, включаючи Ізраіль, вже доправила б його в сша.

+
0: yarg; 2 вересня 2023, 15:01; #

А что ему делать в США ? Толькол не говорите что его там посадят. Как там сажают я вижу на примере Фирташа…

+
+30: dsslight; 2 вересня 2023, 19:32; #

А фірташ в США? На його прикладі ви бачите як під різними соусами його туди не видають. Про те, як сажають в сша ви можете побачити на прикладі екс-пример міністра Лазаренко.

+
+49: preyvanamor; 3 вересня 2023, 3:34; #

І який термін відсидів лазаренко? практично НІЯКИЙ!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

«25 серпня 2006 року його було засуджено до 97 місяців…» — не 97 РОКІВ, А 97 МІСЯЦІВ!!! тобто 8 років, 5 з яких він провів під домашнім арестом в своїй квартирі в сан-франциско. потім термін ще скоротили на 7 місяців і сумарно він пробув в тюрмі менше ніж три роки. А вкрав він в України, як пред’являли йому сша не менше, не більше, а АЖ 250 МЛН. БАКСІВ, тобто чверть мільярда. Три роки тюрми за чверть мільярда доларів…

+
+19: dsslight; 3 вересня 2023, 5:23; #

Ключова фраза у вас «А вкрав він в України», ви напевно в курсі про поняття юрисдикції? Його судили не за злочини в Україні, а за відмивання грошей в штатах. То ж з очікуваного вами терміну залиште лише строк за американські злочини. Ви думаєте він не знав куди він тікає та від чого? В Україні його б просто вбили, а не на 97 років посадили б. Тим паче я сумніваюсь, що йому дали б більше 15 років в Україні. Поки ми не навчимося самостійності — поки отакі лазаренки то в одному то в іншому вигляді будуть хапати сотнями мільйонів в Україні і розплачуватись третиною або чвертю цих грошей за кордоном. І це було в 90-х. Я не здивуюсь якщо зараз на тому рівні рахунок йде на лярди. А українськи прокурори будуть клювом кліпати чи то умисно чи то по незнанню…

+
0: preyvanamor; 3 вересня 2023, 23:51; #

Схоже ти мій комент читав одним оком, а в друге вухо зразу вилітало, що ти прочитав…

а я чітко написав, що йому дали 97 МІСЯЦІВ, А НЕ РОКІВ!!!

+
0: dsslight; 4 вересня 2023, 15:13; #

Так, і я вам пояснив чому. Схоже, що то ви мій комент не читали. Бажано більш стримано спілкуватись.

+
+30: dsslight; 3 вересня 2023, 5:32; #

Доречі, я не здивуюсь, якщо в Україні він вже нічого не винний, в зв’язку з плином строку давності! В сша на цей випадок, щоб ви були в курсі - строк давності плине тільки при перебуванні в юрисдикції сша.

+
+15: Qwerty1999; 2 вересня 2023, 16:54; #

Dsslight
«Будь яка інша країна, включаючи Ізраіль, вже доправила б його в сша.»

В США, Израиле, Кипре, Англии и Швейцарии против Бени и его фирм
есть исковые заявления в местные суды от имени Приватбанка.
Только в Украине до сегодняшнего дня не было ни одного иска.
Всё когда-то случается в первый раз…

+
+15: dsslight; 2 вересня 2023, 19:33; #

Все так. От тільки одна проблема — він не в цих країнах. Я думаю, що це маскарад перед візитом Зе в сша.

+
0: Qwerty1999; 2 вересня 2023, 16:50; #

Коломойский был босом до лишения его украинского гражданства.

Сейчас Беня израильско-кипрский турист, живущий в Украине…

+
+15: Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік); 3 вересня 2023, 16:21; #

Каррабас ніколи не був другом піннокіо — він просто смикав за ниточки! ну і суд визнав український паспорт бєні - так що про «лішеніє» то було шоу… як і це!

+
0: Qwerty1999; 3 вересня 2023, 17:29; #

Подозрение Коломойскому документально
оформлено, как гражданину Израиля и Кипра.

А что там решил районный судья по гражданству
Коломойского, отменив Указ Президента — так
у него нет таких полномочий.

+
+14: Roofil; 2 вересня 2023, 18:02; #

Скоро вибори

+
+85: Vlad UKR; 2 вересня 2023, 18:53; #

Показуха для западных партнеров) Главное что бы массы хавали брехню с 2019г…

+
+39: Злий Інвестор; 2 вересня 2023, 13:06; #

Ваааш вечірній квартал!

+
+192: wijamit390; 2 вересня 2023, 13:19; #

Показуха галимая

+
+181: milon; 2 вересня 2023, 13:23; #

Кто-то верит в это шапито?

+
+15: Ranet; 2 вересня 2023, 15:47; #

От НАБУ спасают

+
0: yarg; 2 вересня 2023, 15:57; #

т. е. Костенко спасает от Ермака ? странная теория…

+
+19: Alex Bondarenko; 2 вересня 2023, 13:41; #

Ну скажем так, не считаю, что это вообще не может быть правдой. Или никто не сталкивался с ситуацией, когда подчиненный, поднявшись выше бывшего шефа, не проявлял к нему большой благодарности.

+
+19: Гой Иванович под солями; 2 вересня 2023, 13:47; #

Я по Optima Management Group и Укрнафте скребен,
По сусеку Привата метен,
На аммиаке мешон
Да в жидком кислороде
Одесского припортового завода пряжон,
На окошке Авиаса стужон;
Я от ФБР ушел,
Я от СБУ ушел,
Я от СНБО ушел,
Я от офиса Пре…а ушел,
От тебя, Бюро економічної безпеки, не хитро уйти!

+
+49: Сергей Панасенко; 2 вересня 2023, 15:42; #

Первое. Зеленский собирается поехать в США, где намерен представить формулу мира и выступить на Генассамблеи ООН. Там будет много двусторонних встреч и вручение подозрения крупному олигарху, которого американцы считают одним из центров коррупции в Украине, хороший старт подготовки визита. Второе — подконтрольные президенту СБУ и БЭБ хотят опередить НАБУ, которое также, по слухам, готовило действия против Коломойского. Таким образом, олигарх останется на крючке у Банковой. Третье — передать «привет» всем олигархам и критикам власти. Четвертое — пиар на фоне коррупционных скандалов во власти. Зеленский подозрением Коломойскому хочет показать, что именно президент, а не кто-то ещё, возглавляет борьбу с коррупцией в Украине. Рассчитывают, что народ это оценит", — говорит источник.

+
0: yarg; 2 вересня 2023, 15:49; #

Странная теория. хотят значит запугать критиков власти… А коломойский хоть раз ее критиковал ? его вообще не видно и не слышно давно уже… В сша поехать ? и что с того ? не пофиг ли американцам на эту возню ? им все равно деватся некуда…
набу точно также подконтрольно президенту и дует с беб в одну дудку. времена их независимости давно прошли…

+
0: dsslight; 3 вересня 2023, 5:35; #

Ні, їм не пофіг. Ця вистава саме для них — ми вам його не дамо, але самі потягаємо. Ось дивіться — у нас і такі силовики прийшли до нього і інші…
~20 млн $ — це якісь копійки по міркам коломИйського

+
+15: Qwerty1999; 2 вересня 2023, 17:01; #

«Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генпрокурора триває.»

Это досудебное расследование скорее всего будет длится всю каденцию президентства Зеленского, соответственно, будет весомый повод не выдавать его третьей стороне, например, тем же США, если они мягко попросят…

Кстати, аналогично продолжается досудебное расследование 58 уголовных дел против президента Порошенко, открытых в далёком 2019 году.

+
0: jakiro; 2 вересня 2023, 17:21; #

А як же 5 мільярдів доларів виведених групою Приват?

+
0: Qwerty1999; 2 вересня 2023, 17:31; #

Выводила группа Приват — вот к ней и адресуйте вопросы.
А Беня только кофе пил да встречался с интересными людьми.

+
0: zevs1; 2 вересня 2023, 17:47; #

Jakiro
Вы не думали о том что в группе Приват был собственный капитал и разного рода имущество.

+
0: Qwerty1999; 2 вересня 2023, 18:01; #

Вот бы и выводили свои средства, а не кредитные деньги Приватбанка…

+
+15: Roofil; 2 вересня 2023, 18:02; #

Скоро вибори, потрібно стригти баранів!

+
+47: Bitcoin; 3 вересня 2023, 1:20; #

И тут зеркалим рашку. Там был Ходорковский, у нас Коломойский. И президент с узурпаторскими замашками.
Правила остались те же, система та же.
Меняем кровати в борделе.
Результат понятен.
Думаю, не стоит его больше 1 срока оставлять.

+
+15: Qwerty1999; 3 вересня 2023, 8:30; #

Не несите пургу.
Путин и Ходорковский ни в какое сравнение не идут с Зеленским и Коломойским.

Это несравнимые случаи…

+
0: Валерка Котовский; 3 вересня 2023, 14:10; #

Пхаахах да ладно, Игоряну просто хайп нужен был) человек который имеет свою наёмную армию, впускает каких то сбу к себе :D

+
0: Qwerty1999; 3 вересня 2023, 14:26; #

Вся когда-то «наемная армия» Коломойского сейчас на передовой уничтожает русню в составе ВСУ.

+
+15: Гой Иванович под солями; 3 вересня 2023, 15:56; #

Мне тебя жаль ты скудоумен от слова совсем, СКАЖИ, А ЦАВО ТОГДА ФБР ничего не могут сделать Игорьку??? В чем проблема

+
0: Qwerty1999; 3 вересня 2023, 16:16; #

Lohsuper

От жалости ко мне — мозгов у тебя не прибавиться.

Основные задачи ФБР США:
— Защита Соединённых Штатов от террористических атак;
— Защита Соединённых Штатов от иностранных разведок, шпионажа и киберопераций;
— Борьба со значительной киберпреступной деятельностью;
— Борьба с государственной коррупцией на всех уровнях;
— Защита гражданских прав граждан Соединённых Штатов;

Каким боком сюда можно приплести
гражданина Израиля и Кипра Коломойского…

+
+19: Гой Иванович под солями; 3 вересня 2023, 18:09; #

При том, что он отмывает лавэ в твоей стране и легализует под видом легальных денег своими менеджерами в США покупая всякие заводы, пароходы, коммерческую недвижимость и прочее, если ты на уровне слизня не суй нос где ничего не знаешь и не понимаешь ты уБОГ и этим все сказано. Скажи мне кто такой Мордехай он же Моти Корф или Ури Лейбр???

+
0: yarg; 3 вересня 2023, 22:10; #

Так ФБР наверное боится наемной армии коломойского , да ? я угадал ? мне можно приз ?

+
+4: Гой Иванович под солями; 3 вересня 2023, 22:43; #

Не смешите тапочки Израэля Цви Коломойского, откуда у Коломойши сейчас армия вы при здравии? Милейший? Назовите батальйоны? Роты? где его людишки? Их нет от слова совсем. Своя армия как и война это прежде всего бизнес, и содержать это у Коломойши не хватит и 3 месяцев. Он был умный пока сидел на Привате и рулил половиной рынка нефтепродуктов, а также обналичивал предприятия и заводы которые скупались по бросовым ценам по 5−10 лямов баксов в 90-е годы, а продавались потом сотнями миллионов. Теперь его поезд ушел. Он еще конечно может покусать перед смертью, но не более…Все ошибки Украинских олигархов в том, что они не объединились, а думали что они самые умные… Теперь они пыль как и Лазаренко

+
0: yarg; 3 вересня 2023, 23:18; #

Святая простота…

+
0: Qwerty1999; 4 вересня 2023, 7:31; #

За отмывание денег в США Коломойский уже имеет пока что
административное судопроизводство по акту RICO в Канцлерском суде
штата Делавэр, где рассматривается иск Приватбанка против экс-владельцев на $749 млн.

+
0: Kharakternyk; 3 вересня 2023, 19:40; #

Роззутися не забули?:)

+
0: Strangers; 3 вересня 2023, 23:42; #

Бене волю! он нт только строил схемы, но и кормил людей До 22 % в гривне до 12 % доллар депозиты в Привате при Бене! таг что идите все к едреней фене!

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Коломойському вручили підозру у шахрайстві та легалізації пів мільярда гривень (фото)

Коментарі - 46

Заявка успешно отправлена