НБУ у квітні застосував заходи впливу до 3 банків та 20 небанківських фінустанов

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

До кого застосували заходи впливу

• РВС Банк — штраф у розмірі 100 тис. грн за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Порушення полягає в поданні банком на запит спеціально уповноваженого органу додаткової інформації з порушенням установленого строку;

• Банк «Кліринговий дім» — штраф у розмірі 50 тис. грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 закону № 361-IХ у частині неналежного виконанням банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань запобігання та протидії;

• Комінвестбанк — письмове застереження за порушення вимог абзацу першого частини першої статті 8 закону № 361-IХ у частині неналежного виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;

• ТОВ «ФК «Фінансовий світ»: штраф у розмірі 51 тис. грн, письмове застереження;

• Ломбард Оскар — штраф у розмірі 51 тис. грн;

• ТОВ «ФК «УФОГ» — штраф у розмірі 51 тис. грн;

• ПТ «Ломбард-Онлайн», ТОВ «Отокоч Україна», ТОВ «ФК Єврофактор» — штрафи в розмірі 1 700 грн;

• ТОВ «Маніфою» — письмове застереження;

• ТОВ «ФК «Масон» — письмове застереження за порушення вимог;

• ТОВ «ФК «Вікторія» — письмове застереження;

• ПрАТ «Укрїнська фінансова група» — письмове застереження;

• ТОВ «Біг Фінанс Компані», ТОВ «КУ «Ролмен», ТОВ «ФК «Артем», ПТ «Ломбард Союз», ТОВ «ФК «Плаза Інвест» — письмові застереження;

• ТОВ «Альянс Іншуренс», ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор», ПТ «Ломбард — Каркузаєв і компанія», ПТ «Ломбард «Сміла-Кредит-Центр» Косенко і компанія — письмові застереження;

• КС «Тріумф» — письмове застереження.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на знижку 10%: minfin10.