Виключити Росію з FATF та внести її до чорного списку — Сергій Марченко

Згідно із повідомленням, міністр запропонував 37 колегам з країн-членів та спостерігачів FATF підтримати цю ініціативу, «щоб FATF залишалася потужним інструментом у запобіганні фінансування тероризму та відмиванню грошей у світі».

Він вважає, що росія зловживає своїм становищем члена FATF та не дотримується її стандартів. Крім того, Росія підриває зусилля щодо запобігання фінансуванню тероризму, поширенню зброї масового ураження та відмиванню грошей.

«Росія підірвала принципи та стандарти FATF, використовуючи свою фінансову та банківську систему для фінансування терористичних організацій. Вона підтримала Сирію та Північну Корею — держави-спонсори тероризму <…> Вона почала варварський напад на Україну, використовуючи різні організації, у тому числі визнані терористичними багатьма цивілізованими державами. Росія також сприяла поширенню зброї масового ураження серед держав-спонсорів тероризму, створюючи значні ризики для глобального миру та безпеки», — зазначив Сергій Марченко.

За переконанням міністра, виключення Росії з FATF та її подальше включення до чорного списку не дозволить російському режиму оминати міжнародні санкції. Крім того, внесення Росії до чорного списку допоможе зробити її менш привабливою для світового бізнесу, ускладнить торгівлю з нею та допоможе позбавити російську військову машину фінансування.

Читайте також: «Чорні списки» офшорів

Що таке FATF та її списки

FATF це міжнародний орган, який протидіє відмиванню брудних грошей. Він був заснований в 1989 році з метою реагування на загрози відмивання грошей. У жовтні 2001 року група розширила свій мандат, включивши до нього протидію фінансуванню тероризму, а з лютого 2012 року — заходи із запобігання фінансування поширення зброї масового знищення.

FATF веде та постійно оновлює моніторинг країн на відповідність стандартам та принципам організації. Вона формує три списки — білий, сірий та чорний. До першого потрапляють країни, які виконують всі міжнародні домовленості, до сірого — ті, хто погодився виконувати, але з різних причин цього не робить. До чорного списку вносять країни, які не співпрацюють та не виконують вимог організації.

Читайте також: FATF розробить єдині правила для криптовалютних бірж у всьому світі

Автор:

Редактор Надія Кемуларія

Пише на теми: економіка, інвестиції, бізнес