Ув'язнені в Харківському СІЗО організували шахрайську схему. Встигли вкрасти 18 мільйонів (фото, відео)

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» на фейсбуку: головні фінансові новини

Як працювала схема

Організував схему 20-річний чоловік, який наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

До протиправної діяльності фігурант залучив своїх співкамерників, які спільно підшукували «робітників» в інтернеті. Більшість з учасників злочинної організації займалися пошуком потенційних потерпілих.

Фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти.

Читайте також: Шахраї відводять клієнтів на фальшивий сайт Райфайзен Банку, щоб отримати доступ до їхніх рахунків

Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки.

За оперативними даними, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень.

Також встановлено, що зловмисники реалізовували вказану схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих — громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.

Працівники поліції провели 24 обшуки у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. До проведення обшуків також було залучено працівників полку поліції особливого призначення поліції Харківщини.

Читайте також: Приватбанк попередив українців про нове шахрайство (оновлено)

Учасників угруповання було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Співпраця з monobank

На сторінці у фейсбук один із співзасновників monobank Олег Гороховський написав, що співробітники Харківського управління кіберполіції прийшли в гості в «службу безпеки» monobank, що знаходиться в Харківському СІЗО.

Читайте також: Поліція розкрила криптопіраміду. Псевдоінвестори ошукали українців на 250 мільйонів (відео)

У коментарі «Мінфіну» Гороховський пояснив, що зловмисники телефонували жертвам від імені служби безпеки monobank.

«Переважна більшість пограбувань клієнтів банків через соцінжінірінг починається з дзвінка нібито „служби безпеки“ якогось банку», — зазначив він.

За словами Гороховського, операція Кіберполіцейських Харківщини пройшла у тісній співпраці зі службою безпеки monobank.

«Операція пройшла при нашому активному сприянні. Треба сказати, що підрозділ кібербезпеки monobank кращеий в країні. Очолює його божевільний хакер і ентузіаст своєї справи з позивним „Монстр“. Ми ж ласкаво називаємо його „Психом“. Монстр великий друг кіберполіції, з його допомогою спійманий і знешкоджений не один десяток негідників», — зазначив він.

Автор:

Редактор стрічки новин Анна Недогибченко

Пише на теми: Фінанси, банки, економіка, інвестиції