Кіберполіція припинила шахрайську схему інвестицій у криптовалюти, організатори якої ошукали вкладників на понад 250 млн грн. Про це йдеться у повідомленні поліції.
16 липня 2021, 16:09
Поліція розкрила криптопіраміду. Псевдоінвестори ошукали українців на 250 мільйонів (відео)
Як працювала схема
Шахраї створили фіктивну онлайн-біржу та пропонували вкладникам отримувати 7% прибутку на день від інвестування у криптовалюти. Мінімальна сума вкладів становила 150 тис. грн.
Організатори піраміди створили клон електронної біржі, подібний до всесвітньовідомих бірж, які займаються продажем криптовалют.
Шахраї також мали так званих «амбасадорів», які залучали нових інвесторів у проєкт.
Коли вкладники намагалися повернути свої гроші, їм повідомляли, що така можливість відсутня, та у подальшому блокували. Встановлено, що у такий спосіб зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян.
Читайте також: Кіберполіція викрила фінансову піраміду, яка ошукала 55 тисяч вкладників (фото)
Поліція провела обшуки у фігурантів справи в Черкасах і Хмельницькій області. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, «чорнові» записи, гроші, а також зброю.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
Читайте також: Криптовалютні шахраї під іменем Ілона Маска обікрали довірливого інвестора
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 11