Мінфін - Курси валют України

Встановити
29 квітня 2021, 13:16

Фінрозвідка моніторить обіг криптовалюти — голова Держфінмоніторингу

Фінрозвідка володіє специфічним програмним забезпеченням для аналізу інформації, пов’язаної з обігом віртуальних активів. Про це в інтерв'ю «Мінфіну» розповів голова Державної служби фінмоніторингу Ігор Черкаський.

Суть проблеми

«Питання обігу та моніторингу віртуальних активів стає все більш популярним. Очевидно, що ця сфера має ризики відмивання коштів та фінансування тероризму», — наголосив Ігор Черкаський.

Головний фінрзвідник країни зауважив, що Україна одна із перших поширила антилегалізаційне законодавство на діяльність, пов’язану з обігом віртуальних активів. Але без рамкового профільного закону така регуляція все ж не може бути повноцінною. Втім, він запевнив, що інструменти для роботи фінансової розвідки є.

Читайте також: В Україні запровадять фінмоніторинг віртуальних активів

Звідки дані про обіг криптоактивів

Голова Державної служби фінансового моніторингу назвав основні джерела, звідки фінрозвідка бере дані.

  1. Постачальники послуг, які пов’язані з обігом віртуальних активів (криптообмінники, біржі), є суб'єктами первинного фінансового моніторингу і зобов’язані інформувати про свої підозри.
  2. Інформація щодо віртуальних активів надходить, наприклад, від правоохоронних органів або ж від іноземних підрозділів фінансової розвідки.
  3. Дані самої служби фінмоніторингу.

«Не хочу розкривати всі подробиці, але Держфінмоніторинг також володіє специфічним програмним забезпеченням для аналізу інформації, пов’язаної з обігом віртуальних активів», — запевнив Ігор Черкаський.

З його даними, Державною службою фінансового моніторингу вже передано до правоохоронних органів 9 матеріалів, з підозрою щодо легалізації коштів з використанням віртуальних активів.

Повний текст інтерв'ю читайте тут

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки

Коментарі - 3

+
+5
Alex Stein
Alex Stein
29 квітня 2021, 17:28
#
А? шо? Йигарь, проснись! какое «антилегализационное законодательство на деятельность, связанную с оборотом виртуальных активов»? — у депутата госовета в Днепре биткойна на 1 млрд. долларов задекларировано.
+
+35
Kharakternyk
Kharakternyk
29 квітня 2021, 19:26
#
Поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (криптообменники, биржи), являются субъектами первичного финансового мониторинга и обязаны информировать о своих подозрениях.
А якщо підозр немає?
+
0
deyaveli
deyaveli
30 квітня 2021, 17:49
#
А да. за криптой следить
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися