Завершилося досудове розслідування по банку «Аркада». П'яти фігурантам оголосили про підозру

► Підписуйтеся на сторінку «Мінфіну» на фейсбуку:
головні фінансові новини

Що трапилося

Згідно з матеріалами розслідування підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління банку «Аркади», разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є банк.

Згодом шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб'єктів господарювання, які не пов’язані з «Аркадою» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені 50 млн грн. За аналогічною схемою під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна з активів банку було виведено ще 22 млн грн.

Таким чином, банку «Аркада» було заподіяно майнову шкоду розміром 72 млн грн.

Що у підсумку

Досудове розслідування про розкрадання активів «Аркади» завершено.

Наразі ексголові правління та 4 службовцям банку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в складі організованої групи за ч. 5 ст. 191 КК України, та 4 пособникам — керівникам підконтрольних товариств за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Після цього обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

Читайте також: Суд наклав арешт на головний офіс банку Аркада. Чи поверне це гроші кредиторам банку

Контекст

Раніше, на початку вересня, експрезиденту банку «Аркада» було повідомлено про підозру у привласненні коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика» у сумі 50 млн грн.