23 лютого 2021, 12:11

Колишніх СЕО і топ-менеджерів Приватбанку звинувачують у розтраті понад 136,89 мільйона

Пресслужба Національного антикорупційного бюро повідомляє, що 22 лютого 2021 року детективи бюро оголосили трьом колишнім посадовцям Приватбанку про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.

Підозри експосадовцям банку підписала Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Хто підозрюється

Серед підозрюваних:

колишній голова правління Приватбанку;
колишній перший заступник голови правління Приватбанку;
колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту Приватбанку, яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії.

Ексголові правління та експосадовиці банку підозру надіслано поштою, оскільки їх місцезнаходження не встановлено.

Підстави

Слідство встановило, що підозрювані у грудні 2016 року на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку понад 136,89 млн грн на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами Приватбанку. Це було зроблено за день до визнання Приватбанку неплатоспроможним.

Злочинний план розтрати коштів фінустанови полягав у протиправному нарахуванні і виплаті додаткової винагороди — індексованої комісії у зв’язку із ростом курсу гривні до долару США — на користь пов’язаної з банком юридичної особи по наявних депозитних договорах з нею. При цьому виплата такої комісії цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась.

Зазначений епізод — один із низки, які досліджують детективи НАБУ, відколи восени 2019 року всі кримінальні провадження щодо Приватбанку ведуть детективи НАБУ. Розслідування у всіх цих епізодах триває.

Читайте також: Невдала втеча: НАБУ зняло з літака колишнього першого заступника голови Приватбанку (фото)

Трохи раніше

22 лютого 2021 року, за оперативною інформацією, перший ексзаступник голови правління планував залишити Україну на приватному літаку. Маршрут — з Дніпра у напрямку Відня. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль». Експосадовця — експершого заступника голови правління банку — затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Бажаєте знати про фінанси та інвестиції більше? Стежте за ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в телеграм-каналі.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 33

+
+30: Qwerty1999; 23 лютого 2021, 12:16; #

Что удивляет в этой ситуации — по выводу Коломойским и Боголюбовым миллиардов гривен из Приватбанка никто в Украине уголовных дел не возбуждает, а если случайно и возбудили, то не расследуют…

Зато хайп подняли по выплатам на страховую компанию в сумме 139 млн…

+
0: Lamo; 23 лютого 2021, 12:21; #

Так вроде как этот долг неофициально списали за счет национализации Привата — он ведь намного дороже 6 млрд $ стоит.
Это бабушка наоборот пыталась отсудить национализацию, но ничего не вышло.

+
0: yarg; 23 лютого 2021, 12:25; #

«вывод средств» — это что такое? такого преступления в кодексе нет. Скорее свего это было какое-то кредитование связанных компаний. что тоже не преступление.
А видимо в деле о страховой компании — доказать преступление намного проще.
А срок-то одинаковых, что за 100 миллиардов, что за 100 миллионов.
Так зачем морочить себе голову?

+
0: Qwerty1999; 23 лютого 2021, 14:14; #

«кредитование связанных компаний. что тоже не преступление.»

Отказ от обслуживания ранее оформленных кредитов — это по вашему тоже должно оставаться безнаказанным?!

+
0: yarg; 23 лютого 2021, 14:19; #

Отказ возвращать кредиты — это уже вопрос на стороне заемщиков. У которых с тех пор 3 раза сменились директора и собственники.

+
0: Qwerty1999; 23 лютого 2021, 14:45; #

И все как один должны Приватбанку,
который пока ещё государственный…

+
0: yarg; 23 лютого 2021, 14:53; #

Есть убийца, который убил 5 человек.
мое мнение — что 5 , что 1 — он своих 10 лет получит.
посадили и забыли.
Вы считаете — а давайте еще расследуем, может он украл что-то у своих жертв, а может он наркотиками торговал…
А я считаю — что это может формально и правильно, но по сути ничего не изменит кроме затягивания.

Пару тысяч кредитов можно расследовать 20 лет, плодить сотни папок документво и экспертиз, заносить и переносить суды…
А можно посадить дубилета по делу об этих страховках и не морочить голову.

+
+15: BobKickass; 23 лютого 2021, 15:36; #

убийца, который убил 5 человек.
мое мнение — что 5, что 1 — он своих 10 лет получит.

В штатах, доречі, так і роблять. За вбивство 5 осіб дуже легко отримати 5 пожиттєвих покарань, окремо за кожен епізод. Справа в тому, що якщо особа якимось чином оскаржить один і виграє, залишиться ще 4. Тому там навіть Печерський суд не розрулить :)

+
0: yarg; 23 лютого 2021, 15:41; #

Печерский суд разрулит элементарно.
он постановит расследовать подробно все 5 убийств, сам уйдет на пожизненный больничный, а убийцу на время расследования выпустят под залог.
А там и сроки давности пройдут.
что у нас и происходит с банками.

+
+30: bonv; 23 лютого 2021, 12:26; #

Беня в Україні як риба у воді. При зе-владі.

+
0: eksampay; 23 лютого 2021, 21:17; #

Https://ukraina.ru/news/20170606/1018748881.html
В период с середины 2015 года по середину 2016 года «ПриватБанк» выделил более 1 млрд долларов США на кредиты фиктивным фирмам, принадлежащим семи топ-менеджерам и двум подчиненным его владельца Игоря Коломойского
Стэк утверждает, что тремя харьковскими фирмами, которые получили 185 миллионов долларов в виде необеспеченных кредитов владеют Виктор Шкиндель, Игорь Маланчак и Иван Маковийчук. Деньги также получили компании Сергея Казарова (бывший глава «Цюрупинского Агропостача») — $155,6 млн, Владимира Головко (глава «Запорожнефтепродукта») — $141,2 млн, Игоря Маланчака (гендиректор заправок «Колумбини») — $148,8 млн, Вадима Андреюка (менеджер «Укрнафты») — $115,3 млн.

Там некоторые уже и со своими женами «официально» в разводе. Дабы сохранить капитал «законно нажитый» = трудовые деньги.

+
0: bonv; 23 лютого 2021, 12:27; #

Один із підозрюваних у справі ПриватБанку Володимир Яценко працював у банку з 1992 по 2016 рік, займався у тому числі кредитуванням великих компаній і може багато знати про роботу фінансової установи
Про це заявив Андрій Яніцький, економічний оглядач, автор книги «Приват-на історія», в ефірі програми «Великий ефір Василя Зими» на телеканалі Еспресо.
«Володимир Яценко працював у „ПриватБанку“ фактично з самого початку його існування, десь з літа 1992 року. Він зі звичайного співробітника банка став акціонером, але у нього був зовсім невеличкий пакет акцій, 0,3−0,4%», — повідомив Яніцький.
За його словами, у різні роки Яценко займався різним, але був талановитим і просувався по службовій драбині.
«Насамкінець він займався вже кредитуванням великих компаній. І я підозрюю, що це були компанії, пов’язані із колишніми мажоритарними акціонерами цього банку Геннадієм Боголюбовим і Ігорем Коломойським», — припускає економічний оглядач.
Він прогнозує, що експосадовець ПриватБанку не піде на угоду зі слідством.
«Я думаю, що він людина, дуже віддана колишньому голові правління „ПриватБанку“ Олександру Дубілету. Він не виглядає людиною, готовою „здавати своїх“. Щодо того, що він може знати — звісно, він може знати дуже багато», — стверджує Яніцький.

+
0: bonv; 23 лютого 2021, 12:28; #

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру колишньому голові правління Приватбанку Олександра Дубілету.
Про це Українським Новинам повідомив представник Офісу генерального прокурора.
Також з його слів, повідомлено про підозру ще двом колишнім топ-менеджерам Приватбанку.
Всі вони підозрюються в зловживаннях і розтраті 136 млн гривень Приватбанку.
Дубілет є батьком співзасновника монобанк і колишнього міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета.

+
0: rredrred; 24 лютого 2021, 9:42; #

Вы серьёзно?
а где же 5,5 млрд. дол. про которые трубили?
эти 136 млн. даже если экспертизы напишут удобные для набу выводы, менеджеры сошлются на коллективную ошибку правления банка. и будет такое же наказание как за решения рад, тоесть никакого ((((

+
0: Qwerty1999; 24 лютого 2021, 11:33; #

Главное раструбить о задержаниях и уголовных делах, ну, а то, что потом в судах ничего не смогут доказать — это будет когда-то потом.

Поднимать рейтинг и выполнять предвыборные обещания
о посадках весной надо уже сейчас, хотя одна весна
уже прошла год назад…

+
0: yarg; 24 лютого 2021, 11:36; #

Так, а кто мешает нынешней власти поменять законы и посадить всех, кого не смогла власть предыдущая?
коалиции нет, договариватся ни с кем не нужно — есть же монобольшинство. Можно самостоятельно принять любые решения.
ну вперед.

+
0: bonv; 24 лютого 2021, 14:19; #

5,5 млрд баксів це питання Коломойського і Боголюбова. А тут мова про Дубілета. Хіба так важко розпізнити?:)))

+
0: AleksandrBank; 23 лютого 2021, 13:07; #

«Следствие установило, что подозреваемые в декабре 2016 года на основании ложных документов выплатили денежные средства банка в сумме более 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами Приватбанка. Это было сделано за день до признания Приватбанка неплатежеспособным.» — вывод денег через страх.ком-ю это рабочая схема.

+
0: ballistic; 23 лютого 2021, 13:19; #

«у розтраті понад 136,89 мільйона«
— це ж менше $10 млн. — менще відсотка від вкраденого.
Що називається, «відцідили комара».

«Серед підозрюваних: колишній голова правління Приватбанку«
— а оце вже цікаво.
Дубілєт-старший в Україні?

+
0: yarg; 23 лютого 2021, 13:26; #

«Дубілєт-старший в Україні?»

ответ в статье — «Экс-председателю правления и экс-руководительнице банка подозрение отправлено по почте, поскольку их местонахождение не установлено.»

+
0: ballistic; 23 лютого 2021, 13:38; #

Це формально.
Писали раніше, що Дубілєт-старший живе в Австрії, але вільно відвідує Україну.

+
0: yarg; 23 лютого 2021, 13:49; #

То что какой-то журналист писал «он живет в Вене, я его там видел» — это немножко не то, что нужно правоохранительным органам.
Они вон восьмой год разбираются где шарий живет…
А портнов, который 5 лет прятался в москве, потом в той же Вене — по решению печерского суда все это время провел в Украине.
Так что — все сложно…

+
+28: matroskin; 23 лютого 2021, 14:02; #

Было б неплохо поинтересоваться местонахождением остальных ТОП менеджеров безследно исчезнувших банков, а заодно и мадам, которая должна была за этим следить и недопустить.
Что-то мне подсказывает, что если бы в 2014 главе 1 исчезающего, вместо рефинанса НБУ вручили подозрение, то другие бы задумались над самоисчезновением, да и $ не стал бы по 30.

+
+15: yarg; 23 лютого 2021, 14:18; #

Поинтересуйтесь. кто запрещает?
единственное «но» — толку с вашего интереса?
ну узнаете вы что гонтарева живет в лондоне и работает в ЕБРР. Это что — секрет? нет.
Или узанете вы что янукович-младший живет в питере. Который владелец 3 рухнувших банков.
в 2014 году банки эти пытались рефинансом спасти. Кого-то спасли, кого-то нет.
Нужно было всех утопить? возможно. Придете к власти — так и сделаете.
но доллар стал бы по 80.

+
0: matroskin; 23 лютого 2021, 20:12; #

Я на 99,9999999% был уверен что Вы ответите на этот мой пост.
Вы крайне не безразличны к этой персоне, подозреваю что Вы её близкий родственник,

+
+15: yarg; 23 лютого 2021, 21:15; #

Сын.
и что?
мне нравится дразнить неудачливых ненавистников гонтаревой, которые поверили телевизору, обвиняющему ее во всех грехах.

+
0: matroskin; 23 лютого 2021, 22:33; #

Это разрушило Вашу психику, об этом Вам уже здесь писали и не только я.

+
0: yarg; 23 лютого 2021, 23:05; #

Что именно разрушило? то что вас убедили что напала на Украину, захватила Крым и Донбасс, ликвидировала 70 банков и обвалила курс с 8 до 30 — гонтарева :)))
это и правда смешно.

+
0: matroskin; 24 лютого 2021, 15:14; #

Да при чем тут гонтарева, тут и ежу понятно, что регуляторные функции и надзор над банковской системой Украины вел путин, путин и его комманда регулярно проверяли банки, путин подписывал документы о выдачи рефинанса банкам которые после его получения сразу же исчезали, путин не обратился в МВД с требованием задержать виновных, и естественно путин не поинтересовался куда девались банки или хотя бы выданные месяц назад им деньги НБУ. А почему, да потому что он свою долю получил, и уехал жить в Лондон.

+
0: yarg; 24 лютого 2021, 15:24; #

Гонтарева стала руководителем НБУ с июня 2014. регулярно ли она проверяла банки? Которые начали валится еще с весны? ну догадайтесь.
рефинансирование — безусловно выдавалось. И что в этом такого? 70 банков тогда спасли.
в МВД обращались — попробуйте погуглить, по этому поводу множество материалов есть.
В лондон — да, уехала. Учитывая чт ок власти пришел ставленник одного такого владельца банка. И ее грозились убить, сожгли дом, машину (дада, я знаю, это все путин сжигал).

Вы не стесняйтесь, спрашивайте, гуглите…

+
0: dz3105; 23 лютого 2021, 14:38; #

…то напевно більша половина топ-менеджменту банків загрузла в мільярдних аферах!!! НАБУ аж плаче за ними

+
0: Oleg Ivanov; 23 лютого 2021, 14:50; #

#неМона

+
0: Qwerty1999; 24 лютого 2021, 11:39; #

По украинскому законодательству нельзя подвергнуть уголовному преследованию членов коллегиального органа, принявших противоправное решение, также не подпадает под наказание руководитель, подписавший документ, принятый коллегиально…

Можно только в судебном порядке оспорить сам документ,
принятый коллегиальным органом…

Правление — коллегиальный орган управления банком…
Председатель правления — руководитель коллегиального органа…

Хотя кто в наше время обращает внимание на действующее законодательство…

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Колишніх СЕО і топ-менеджерів Приватбанку звинувачують у розтраті понад 136,89 мільйона

Хто підозрюється

Підстави

Трохи раніше

Коментарі - 33

Заявка успешно отправлена