5 січня 2021, 9:00 Читать на русском

НБУ перевірить, як 17 банків виконують вимоги фінмоніторингу

У 2021 році Нацбанк запланував провести виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства у 17 банках та 32 небанківських установах. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Перевірки цього року заплановані у наступних банках:

Як пояснює регулятор, річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності установ.

Які небанківські установи перевірятимуть

Перевірки заплановані не лише у банках, але й у небанківських установах. Нацбанк оприлюднив такий план перевірок у них:

  • I квартал -фінансова компанія Елаєнс, страхові компанії Прем'єр Гарант Профі, Варта, СККО-Медсервіс, Фінекс;
  • II квартал — Укрпошта, фінансові компанії Фрейзер, Фалькон, Інвест-Сервіс, Артфін, Конгур, страхові компанії Альянс, Страховий Будинок, Граніт;
  • III квартал — Свіфт Гарант, Лаврін фінанс, Пост Фінанс, ломбард Донкредит, фінансові компанії Актівітіс, Маре, Омега груп, Фінхелпфарм, кредитна спілка Громада;
  • IV квартал — Є-Пей, Центр розвитку ринків фінансових послуг, Ай Ті Ломбард, Сіті трейд компані, Альфа-лізинг Україна, Улф-Фінанс, ломбард Гроші тут, кредитна спілка Експрес кредит юніон, фінансові компанії Система, Октава фінанс, Інтерлізинг.

Інші перевірки

Як повідомляв «Мінфін», Нацбанк в 2021 році запланував проведення інспекційних перевірок у 43 банках, частка яких становить 87% активів банківської системи, і у 32 небанківських фінансових установах.

Читайте також: Що чекає на банки та їх клієнтів у 2021 році

Ризик-орієнтований підхід враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру та складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися