Схема на 2,8 мільярда. СБУ викрила шахраїв на ринку цінних паперів

Як діяла схема

Група компаній юридичних осіб — професійних учасників ринку цінних паперів — видавали фіктивні кредити від підконтрольних інвестиційних фондів пов'язаним підприємствам з ознаками фіктивності.

Також вони надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обороту підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Читайте також: Обережно! Фонд гарантування повідомив про шахрайство з боку фінкомпаній

Сума збитку

Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 роки склав понад 2,8 мільярда гривень, повідомили в СБУ.

Читайте також: Фондовий регулятор і YouControl об'єдналися проти шахрайства

Раніше повідомлялося

• 29 вересня Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку заборонила торгівлю цінними паперами двом інвестиційним фондам.