Організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.
1 вересня 2020, 11:58
Організаторам піраміди, яку заблокувало СБУ, повідомили про підозру
В Офісі генпрокурора не уточнюють, про яку саме фінансову піраміду йдеться.
Але швидше за все, йдеться про «заблоковану» минулого тижня СБУ мережу магазинів B2B Jewelry, сертифікати якій були зафіксовані на фото з проведення операції спецслужби.
За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні більше 20 чоловік і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
«Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошей з громадян, в тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків», — зазначили у відомстві.
В Офісі також додали, що за час функціонування фінансової піраміди організатори, за рахунок вкладників купили острів в Дніпровському каскаді з нерухомістю, придбали 18 елітних позашляховиків та інше майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн. Про це раніше також повідомляла СБУ.
Читайте також: Українці «подарували» організаторам фінансових пірамід понад $1 млрд
За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в Одесі, вилучено комп'ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи про діяльність проекту, а також інші предмети.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Читайте також: ЗМІ: В Україні рухнула фінансова піраміда (відео)
Передісторія
27 серпня Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько $ 250 мільйонів.
27 серпня в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі.
Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.
Раніше Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України попередила українців про можливу шахрайську діяльність проекту Exlimited і закликала не інвестувати в нього.
Читайте також: 10 ознак фіктивності інвестиційного проєкту
На початку травня НКЦПФР заявила, що вважає проект B2B Jewelry, який пропонує українцям вкладати кошти в інвестиційні сертифікати і продає ювелірну продукцію, способом незаконного заволодіння грошовими коштами. Комісія звернулася до правоохоронців.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 10