У Києві викрили конвертцентр з оборотом понад 200 мільйонів

Суть схеми

У ході розслідування встановлено групу осіб, яка надавала підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

«Підприємства перераховували грошові кошти на рахунки підконтрольних організаторам протиправної схеми суб'єктів господарювання, нібито за придбані товари, отримані послуги або виконані роботи», — йдеться в повідомленні.

Надалі кошти знімали готівкою і повертали замовникам за винятком 7-12%, які й були винагородою за надання незаконних послуг.

Читайте також: У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом 400 мільйонів

В ході проведених обшуків в офісних та житлових приміщеннях вилучено готівкові кошти в національній та іноземних валютах на загальну суму близько 900 тис. грн, печатки ризикових підприємств, задіяних в схемі, первинні документи та чорнові записи, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, банківські картки тощо.

Нагадаємо

• 24 липня СБУ накрила масштабну мережу конвертаційних центрів з обігом в 400 мільйонів гривень.
• 7 травня 2020 року СБУ проведело понад 100 одночасних обшуків у фігурантів провадження, пов'язаних з роботою і «кришуванням» конвертаційних центрів.