7 серпня 2020, 16:19 Читать на русском

У Києві викрили конвертцентр з оборотом понад 200 мільйонів

У Києві податкова поліція викрила центр мінімізації платежів до бюджету. У 2018-2020 рр. через нього провели операцій на суму понад 200 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДФС в Києві.

У Києві податкова поліція викрила центр мінімізації платежів до бюджету.
Фото: ubr.ua

Суть схеми

У ході розслідування встановлено групу осіб, яка надавала підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

«Підприємства перераховували грошові кошти на рахунки підконтрольних організаторам протиправної схеми суб'єктів господарювання, нібито за придбані товари, отримані послуги або виконані роботи», — йдеться в повідомленні.

Надалі кошти знімали готівкою і повертали замовникам за винятком 7-12%, які й були винагородою за надання незаконних послуг.

Читайте також: У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом 400 мільйонів

В ході проведених обшуків в офісних та житлових приміщеннях вилучено готівкові кошти в національній та іноземних валютах на загальну суму близько 900 тис. грн, печатки ризикових підприємств, задіяних в схемі, первинні документи та чорнові записи, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, банківські картки тощо.

Нагадаємо

  • 24 липня СБУ накрила масштабну мережу конвертаційних центрів з обігом в 400 мільйонів гривень.
  • 7 травня 2020 року СБУ проведело понад 100 одночасних обшуків у фігурантів провадження, пов'язаних з роботою і «кришуванням» конвертаційних центрів.

Коментарі - 3

+
+30
Rubi0
Rubi0
7 серпня 2020, 16:55
#
200 млн за 2018-2020 в Киеве., пхааха = показательное дело решили устроить, меньше конверта не нашлось?
+
0
Мамкин Бизнесмен
Мамкин Бизнесмен
7 серпня 2020, 23:27
#
Надо будет узнать у местных оборотней где у нас ближайшая точка. А то как *** налоги плачу.
+
0
Vova Volodimir
Vova Volodimir
8 серпня 2020, 16:07
#
А кличко арестовали
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Реклама