27 березня 2019, 18:44

У Києві ліквідували конвертцентр з оборотом 400 мільйонів

Співробітники ДФС припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 400 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Що відомо

Правоохоронці встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Для прикриття протиправної діяльності фігуранти використовували спеціально створені фіктивні підприємства, оформлені на підставних осіб. На рахунку таких компаній замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари або надані послуги.

Фігуранти знімали ці кошти з банківських рахунків підконтрольних підприємств нібито для подальшої купівлі ТМЦ (пісок, щебінь, будівельні матеріали) за готівку, а насправді повертали «клієнтам» (за винятком 12-14%, що було винагородою зловмисникам за надані незаконні послуги) разом з підробленими первинними документами.

За даними ДФС, протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 400 мільйонів гривень.

В ході обшуків вилучено понад 2,3 млн грн готівкою, печатки фіктивних СГД, чекові книжки, фінансово-господарські документи фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та ін. Слідство триває.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 8

+
0: 34 11; 27 березня 2019, 19:08; #

Є цікавість бачити цифрові дані авторів новин.

+
+15: rredrred; 27 березня 2019, 20:49; #

Якщо 400 млн. оборот, то пдв у тому числі становить 80 млн.
звідки податкова взяла та нарахувала такому центру на рахунок в системі електронного адмінстрування пдв, відкритого у казначействі, 80 млн? або податкова у долі та створила фіктивний пдв, або податкова вкрала таку суму пдв у інших платників пдв зарахував на рахунок такого центру? у будь-якому випадку або існує умисна вина податківців, або виявлений центр це чергова вигадка

+
+21: 22318162r; 28 березня 2019, 9:50; #

Сомневаюсь что они платили ндс, и тем более лезли в систему электронного администрирования, достаточно много предприятий которые завозят на юр. лицо товары через таможню а далее продают за наличку (90% нашего 7-го километра так работает), и чтоб официально «избавится» от товара отписывают его на ямы вместе с импортным ндс (при чем для них это совсем бесплатно), ну а ямы уже и делают так называемые «скрутки» и раскидывают этот же ндс на другие юр лица

+
0: rredrred; 28 березня 2019, 11:58; #

Тогда в чем проблема для страны, она получила ндс при ввозе товара, а дальше уплаченный ндс это деньги импортера, который куда хочет туда и девает, пусть хоть подарит так называемым «центрам», ущерба то для страны нет

+
0: 22318162r; 29 березня 2019, 10:37; #

Ущерб в том, что тот кто получил липовый кредит по ндс и с ним одним вагоном расходы, должен был оплатить ндс и налог на прибыль в бюджет

+
0: rredrred; 28 березня 2019, 12:02; #

А вот за продажу импортированных товаров без кассовых апаратов, это опять к налоговикам вопрос, где их работа?

+
+6: Буква Ґ; 27 березня 2019, 22:46; #

В чем проблема е-гривну создать с блокчейном? Пока ФОП Вася Петечкин не заплатил НДС, возврат НДС ООО ПетяОфшорский не получит

+
0: Andrey M; 28 березня 2019, 14:00; #

Неужели накрыли «ленинскую кузню» Порошенко, через которую отмывали ворованные с военки деньги Свинарчуки-Гладковские?:)

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

У Києві ліквідували конвертцентр з оборотом 400 мільйонів

Що відомо

Коментарі - 8

Заявка успешно отправлена