Агентство Kroll виявило схему, як колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський разом з бізнесменами братами Суркісами, виводили гроші з банку до його націоналізації. Про це повідомляє американська газета Chicago morning star з посиланням на вирізку з розслідування Kroll 2017 року, яка опинилася в розпорядженні видання, передає Liga.net.
2 серпня 2020, 13:17
Суркіси причетні до виведення грошей із Приватбанку — агентство Kroll
Що відомо про схему
Згідно з розслідуванням у 2008-2010 роках кілька компаній, пов'язаних з Приватбанком, отримали кредити від кіпрської філії банку на $361 млн.
Гроші нібито були згруповані партіями, у межах яких кредити видавали з різницею в кілька хвилин, а перед цим їх пропускали через ряд транзакцій між рахунками компаній, які не мали комерційного призначення.
Далі, за версією Kroll, ці гроші були депоновані в Приватбанку на строк до двох років, після чого їх перенаправили на депозитні рахунки шести компаній, зареєстрованих в юрисдикції Британських Віргінських островів в той самий день, по одній і тій же адресі.
Читайте також: Приватбанк заявляє, що документи у справі Суркісів — підроблені
Ідеться про офшорні компанії Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP. Їх агентство пов'язує з братами Ігорем і Григорем Суркісами — партнерами колишнього найбільшого акціонера Приватбанку Ігоря Коломойського.
«Ці шість власників рахунків представляли близько 80% від загального обсягу коштів, депонованих на Кіпрі, на загальну суму $245 млн. Відсотки, отримані за депозитами, були значно вищі, ніж відсотки, що належать за кредитами», — наводить газета слова зі звіту Kroll.
Читайте також: Приватбанк стверджує, що ексвласники відмили майже $800 мільйонів
За цією схемою Приватбанку, за даними агентства Kroll, вивели близько $150 млн, включаючи кредитні кошти і відсотки, які потім перевели на ряд рахунків у банку Кіпру.
Розслідування Kroll продоводилось з 2016 по 2017 роки.
Нагадаємо
- Брати Суркіси намагалися довести у судах, що вони не були пов'язані з ексвласниками Приватбанку.
- Бізнесмени наполягали, що процедура bail-in (конвертація депозитів, пов'язаних з банком осіб в його капітал — технічна процедура націоналізації Приватбанку) була незаконною.
- Проте 15 червня 2020 року вони програли Приватбанку у Верховному суді: їм не вдалося оскаржити факт пов'язаності з Коломойським.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 13