18 червня 2020, 8:38

НБУ покарав фінустанову за порушення операцій з валютою

Нацбанк застосував до небанківської фінустанови ТОВ «Фінансова компанія „Магнат“ захід впливу за порушення вимог валютного законодавства. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Перевірка НБУ

»Національний банк 15 червня 2020 року за результатами здійснених протягом І кварталу 2020 року виїзних перевірок кас ТОВ «Фінансова компанія „Магнат“ з питань дотримання порядку і організації здійснення валютно-обмінних операцій застосував до вказаної установи захід впливу у вигляді письмового застереження», — повідомляє НБУ.

Читайте також: НБУ покарав сім фінустанов за порушення операцій з валютою

Нагадаємо

В березні цього року Нацбанк вже застосував до фінкомпанії «Магнат» заходи впливу за порушення вимог валютного законодавства. Загалом НБУ покарав сім небанківських фінустанов.

Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і доносити на клієнтів

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 5

+
0: Alex Kross; 18 червня 2020, 11:09; #

Письменное предупреждение )))))

+
0: Qwerty1999; 18 червня 2020, 11:48; #

Второе письменное предупреждение... :-)

+
0: BobKickass; 18 червня 2020, 12:34; #

А последнее Китайское предупреждение после этого будет?

+
0: Консультант порталу «Мінфін»; 18 червня 2020, 12:28; #

На что Украина потратит деньги МВФ и будет ли доллар по 30:

https://www.youtube.com/watch?v=LtcZ36-m_54&feature=youtu.be

Подписывайтесь на youtube-канал «Минфина» , комментируйте видео и принимайте участие в новом конкурсе ;)

+
0: mary27; 18 червня 2020, 13:44; #

Прикольное название у финкомпании, сразу видно, что владелец — человек с воображением)
И конечно ''как вы яхту назовете, так она и поплывет'' ©.

Я б свою назвала ''Финансовая комапния ''Мажор'')

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

НБУ покарав фінустанову за порушення операцій з валютою

Перевірка НБУ

Нагадаємо

Коментарі - 5

Заявка успешно отправлена