НБУ покарав сім фінустанов за порушення операцій з валютою

«Нацбанк 16 березня 2020 року за результатом здійснених протягом ІV кварталу 2019 року виїзних позапланових перевірок кас небанківських фінансових установ астосував заходи впливу у вигляді письмових застережень до семи небанківських фінансових установ», — йдеться в повідомленні.

Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і доносити на клієнтів

До яких фінустанов застосували заходи впливу

• ТОВ «Преміум Фінанс»
• ТОВ «Фінансова компания «Константа М»
• АТ «Фінансова компанія «Аверс»
• ТОВ «Фінансова компанія «Магнат»
• ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс»
• ПрАТ «УФГ»
• ТОВ «ДСД Фінанс».

Нагадаємо

Національний банк у лютому застосував до трьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

Нові правила фінмоніторингу

Незабаром банки подвоять пильність і почнуть з особливим завзяттям блокувати підозрілі операції клієнтів. Причина проста: новий «антивідмивний» закон в рази збільшив розмір штрафів для суб'єктів моніторингу за недбайливе виконання обов'язків.

Які операції контролюватимуться

Закон збільшив граничні суми фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Зараз моніторяться суми від 150 тис. грн, з кінця квітня — тільки операції, які стартують з 400 тис. грн. Аналогічним чином зміниться і поріг валютного контролю за експортно-імпортними операціями.

1. У поле зору потраплять всі закордонні та внутрішні грошові перекази і фіноперації з готівкою — внесення, переказ, отримання на суму від 400 тис. грн.

2. Грошові перекази без відкриття рахунку, в тому числі міжнародні на суму від 30 тис. грн. Ініціатору такого переказу доведеться представити повну інформацію про себе та одержувача.

3. Ставки і виграші в лотерею, казино тощо. Моніторити будуть суми від 30 тис. грн.

4. Операції з віртуальними активами, в тому числі, криптовалютами.