21 травня 2020, 11:15

Депутати пропонують до 12 років в'язниці для організаторів фінансових пірамід

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3479, яким пропонують ввести кримінальну відповідальність за створення і діяльність фінансових пірамід.

Що пропонує законопроєкт

Доповнити Кримінальний кодекс статтею, за якою створення і діяльність фінансової піраміди буде каратися штрафом 1700-3400 грн або обмеженням волі до 3 років.

За повторне порушення чи змова групи осіб хочуть обмежувати чи позбавляти волі до 5 років.

Читайте також: ЗМІ: В Україні впала фінансова піраміда (відео)

При використанні інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, систем електронних платежів пропонують позбавляти волі на 5-8 років з конфіскацією майна. А якщо працювала організована група - на 8-12 років з конфіскацією майна.

Читайте також: 10 ознак фіктивності інвестиційного проєкту

Нагадаємо

Раніше НКЦПФР заявила, що вважає проект B2B Jewelry, який пропонує українцям вкладати кошти в інвестиційні сертифікати і продає ювелірну продукцію, способом незаконного заволодіння грошовими коштами.

25 березня засновник організації під брендом B2B Jewelry Микола Гонта записав відеозвернення, в якому повідомив, що «через коронавірус ставимо проект на паузу».

Як працює B2B Jewelry

B2B Jewelry продають прикраси з кешбеком більше 100% і приймають гроші під 400% річних, гарантом виплат є… картонні сертифікати.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 68

+
+108: Oligarh; 21 травня 2020, 11:20; #

Макарова будет первая?

+
+60: bonv; 21 травня 2020, 11:22; #

Створення і діяльність фінансової піраміди буде каратися штрафом 1700-3400 грн або обмеженням волі до 3 років. 1700 грн це «дуже велике» покарання.. А все решта - якщо та коли...
Влада бореться тільки з тією злочинністю, яка не хоче виходити з тіні і ділитися...

+
+60: Qwerty1999; 21 травня 2020, 12:34; #

В проекте есть и другие тексты...

Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті,
якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

+
0: Paul Burda; 21 травня 2020, 17:25; #

Вот именно!
Людям нужно внимательно читать и дочитывать.

+
+43: zzel; 21 травня 2020, 11:39; #

То есть азартные игры мы легализируем а пирамиды криминализируем? Где логика? Ввели бы уже налог на финансовые пирамиды и разрешили бы их в 5 звездочных казино

+
+64: Flower Power; 21 травня 2020, 11:42; #

Не вижу логики в вашем сообщении.

+
+45: Qwerty1999; 21 травня 2020, 12:52; #

Пирамида - это вид мошенничества...

Азартные игры - это всего-лишь рисковая деятельность конкретных индивидуумов.

Когда играете в карты, просто так чтобы убить время - это просто игра в карты.
Когда играете в карты на деньги или другой «интерес» - это уже азартная игра.

А ведь формально игра одна и та же - только в первом случае
выигравший игрок получает моральное удовлетворение,
а во втором случае кроме морального ещё и материальное.

Кстати, выигрыши в азартных играх без проблем облагаются налогом,
а вот с пирамидами сложнее.
Вся суть пирамид состоит в теневом учёте поступающих денежных средств
и таком же теневом их перераспределении.

+
0: Andrey M; 21 травня 2020, 12:54; #

А от коли грають «крапленними» картами чи тримають в рукаві «туза» — то це вже шахрайство :)

+
0: Qwerty1999; 21 травня 2020, 13:18; #

В любой человеческой деятельности есть место мошенничеству.
Но это не повод осуждать эту деятельность.

Например, по каждому банку в стадии ликвидации есть минимум несколько дел о финансовых нарушениях топ-менеджмента, но это не повод огульно обвинять все банки в мошенничестве — так и с азартными играми.

Например, если взять обычную карточную игру — покер.

В мире проводятся даже международные турниры по игре в покер и конечно на «интерес» в том числе и на деньги.
И ничего страшного в этом нет…

+
+27: Paul Burda; 21 травня 2020, 17:36; #

Пирамида, в принципе, создана исключительно ради мошенничества.
Т.е. обязательно много кто потеряет свои деньги и повесится.
Пирамид не бывает на интерес, как с картами.

+
+15: zzel; 3 червня 2020, 20:54; #

Вы наверное из банды зеленского-авакова которая покрывает азартные игры?

почему вы решили что кто то не получает морального удовлетворения от соучастия в пирамиде?
смысл тот же самый, ты приносишь в автомат 100 грн, и тебе 90 грн по идеи должны вернуть в виде выиграша и 10% это забирает себе казино (в среднем)
и так же самое в пирамиде, что мешает законодательно сказать что первые 10 человек получают 10% от остальных 90 человек? тот же азарт

а теневые средства - так и азартные игры это сейчас 100% теневые средства, пока их не легализируют
можно так же легализировать пирамиды - и это будут 100% легальные заработки с которых будут платить налоги те 10% кто первый в пирамиду войдет, все же честно

+
0: Andrey M; 4 червня 2020, 10:05; #

Тут ще питання чий це спільний інтерес та з ким Аваков в банді... Особливо враховуючи що саме Олександр Третьяков з БПП тримав ключову долю ігорного бізнесу до його закриття та судячи по тому як Порошенківська Солідарність знаходить відмовку щоб в п«ятницю не голосувати за відставку Авакова, мотивуючи це тим що потрібно весь Кабмін у відставку (хоча це не відповідає нормі Закону яка передбачає рік мораторію Кабміну на відставку за відсутності особистої заяви від Прем»єра).

Думаю що Аваков і з попереднім гарно товаришував, а коли побачив що тот корабль тоне - і тут гарно влаштувався. Тому зараз Порошенко і його Солідарність шукають відмовки щоб не голосувати за його відставку.

+
+15: zzel; 16 червня 2020, 3:04; #

Я не понял - а при чем тут опять порошенко? он со свомими 30 депутатами все еще страной руководит?

а фракция слуга народа в 270 или сколько там депутатов? они в рабстве у порошенко тоже?

+
0: Andrey M; 16 червня 2020, 10:32; #

Порошенко тут до того, що він такий самий брехунець як і Зеленський

+
+26: Olimpiec; 21 травня 2020, 12:27; #

За мокруху 10 лет, за причинение смерти одному по неосторожности 3-5 лет, за причинение смерти по неосторожности двоим и более лицам от 5 до 8 лет, автоугон 7 - 12 лет.

ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НЕДАЛЁКИХ - 12 лет, хммм

+
0: Qwerty1999; 21 травня 2020, 13:05; #

8 - 12 лет - как за автоугон. :-)

+
+15: SergS7; 21 травня 2020, 13:17; #

Після падіння МММ було 50 самогубств. Тобто 50 «мокрух». Мавродію можна було дати 50*10=500 років зони

+
0: Qwerty1999; 21 травня 2020, 13:21; #

В РФ и Украине сроки не суммируются а выбирается максимальный.

+
+27: QGS; 21 травня 2020, 12:37; #

Судя по этому закону, хотят легализовать пирамиды;)

+
0: mary27; 21 травня 2020, 13:26; #

Наконец-то разумная инициатива, поддерживаю.
Только, я за МИНИМУМ 12 лет за организацию финансовых пирамид)

+
+30: Qwerty1999; 21 травня 2020, 13:47; #

Более важным должна быть неотвратимость конфискации, а срок можно сделать и поменьше...

+
0: mary27; 21 травня 2020, 18:48; #

Если главный пирамидостроитель предусмотрительно все записал на тещу?
Пусть хоть 12 лет проживет за счет государства)

+
0: Qwerty1999; 21 травня 2020, 20:50; #

У нашего В2В пирамидостроителя приличная часть денег «капает»
в благотворительный фонд жены, где она и учредитель и директор.

Если дойдёт до посадок - сядут оба, но сидеть будут в разных колониях.

+
0: Maris5; 21 травня 2020, 20:14; #

На самом деле у нас в стране есть много преступлений за которые стоит повысить строк,ил вообще изменить наказание.И вот даже за убийство столько не даю иногда,а за пирамиду давать.Ну как то все неоднозначно.Я не за то что б меньше был строк,а за то что справедливо.И судя по тому что они без доказательств обвиняют компанию в2в ,то боюсь представить что будет дальше.

+
0: mary27; 21 травня 2020, 20:31; #

Хоть Б2Бшники в тюрьме окажутся — уже будет хорошо.
Давно пора.

+
0: Maria365; 21 травня 2020, 23:51; #

Зачем так грубо? Люди зарабатывают, некоторые не просто так идут в проект, а чтоб поднять свои статки и прокормить семью.

+
0: mary27; 22 травня 2020, 0:46; #

Затем, что это правда. А вы за деньги пишите комментарии в поддержку этих жуликов. И должны пойти соучастниками.

+
+12: AleksandrBank; 21 травня 2020, 13:47; #

Слова «ДО» нужно поменять на «ОТ» 12 лет! И здесь уже градацию 12-15-18-21 и далее.

+
0: Maris5; 21 травня 2020, 20:03; #

Я главное за честность,а то ж они могут обвинить кого угодно и даже не причастных к пирамидам,типа слить кого-то.Даже судя по тому что сюда приплели в2в,уже у меня сомненья.

+
0: Qwerty1999; 21 травня 2020, 21:01; #

Maris5
«Я главное за честность»

Я тоже за честность...
Давайте начнём честное общение по «проекту В2В»,
ведь у вас есть сомнение - готов помочь развеять все сомнения.

Напишите честно и откровенно на этом форуме наименование юридического лица:

1. которому вы передавали наличку без чека кассового аппарата и по от руки заполненной квитанции
2. от которого вы получали выплаты по «проекту В2В»

Также честно озвучьте информацию об уплате или неуплате вами НДФЛ
с полученных выплат по «проекту В2В».

Будьте честными!
Не отмораживайтесь - ответьте на поставленные вопросы!

+
0: zevs1; 21 травня 2020, 15:29; #

Долгострой тоже является частью финансовых пирамид .

+
0: Paul Burda; 21 травня 2020, 17:41; #

Это очень похоже на нее, но с отличием — получит только владелец конторы, а не часть участников.
И иногда, если повезет, все будут рады достроенному дому.

+
0: Qwerty1999; 21 травня 2020, 20:05; #

Пример Укрбуда - показателен.

Все проблемы Укрбуда перевесили на Киевгорстрой...

26 жилых комплекса строительной компании Укрбуд будут достраиваться за счет государственных займов.

Коммерческие займы будут возмещены после продажи квартир.
«Половина проектов – »минусовые«. Половина »в плюсе" и за счет них будем начинать работы. Сальдо - 4 млн грн в плюсе, и этих денег сейчас не хватает, были ли выведены деньги (бывшими собственниками, - ред.), покажет следствие...

+
0: Arturino; 21 травня 2020, 16:24; #

Это отличная новость, мне нравится, что власть начала активнее бороться с мошенничеством. Только что тут в этом списке делает б2б? Она нормально работает и платит людям деньги. Не понимаю почему ее обвиняют в пирамидничестве, ведь любой кто разберется в ней луче поймет что это не так. Не верю что специалисты из Рады не рассматривали б2б подробно. Может, им это выгодно?

+
+1: Qwerty1999; 21 травня 2020, 17:38; #

Arturino
«Только что тут в этом списке делает б2б? Она нормально работает и платит людям деньги»

И много лично вы получили в апреле и мае, если не секрет?

+
0: mary27; 21 травня 2020, 18:47; #

Б2Б как раз типичная финансовая пирамида.
К сожалению, даже если закон примут, он не будет иметь обратной силы в отношении ужесточения наказания к подобным жуликам.

+
0: Qwerty1999; 21 травня 2020, 19:57; #

Ну да, с марта месяца Гонта уже начал открещиваться от терминов «вкладывать» или «инвестировать» в проект - теперь это запретные слова для проекта B2B Jewelry.

Также через месяц Гонта отказался от дальнейшего выпуска бумажных сертификатов, чтобы не входить в конфликт с НКЦБФР и всем участникам теперь предлагает новый инструмент «Токен B2BT».

Что такое токен B2BT?
По сути B2BToken — это внутренний цифровой актив компании B2B jewelry. Он не привязан ни к одному блокчейну, поэтому не является криптовалютой по определению. Его цена обусловлена двумя факторами: привязкой к биржевой стоимости золота и популярностью среди участников проекта.
Как можно заработать на монете?
Ответ простой — только на росте ее цены.
Сколько всего токенов?
Всего было выпущено по 10 токенов на каждый зарегистрированный в проекте аккаунт.
560 000 * 10 = 5 600 000 B2BT.

Мавроди со своим МММ просто отдыхает...
За два года «поднять» 560 тысяч аккаунтов - это сила...

+
0: mary27; 22 травня 2020, 0:47; #

Придумали свою верстю ''биткойна'', когжа это уже перестало быть мейнстримом?)

+
0: Анна Максименко; 21 травня 2020, 19:02; #

Финансовая пирамида - это когда вкладываются деньги ради получения денег, не подкрепленных ничем материальным. По факту, такие компании могут собрать деньги и развалиться, тогда это - финансовая пирамида! Почему в этом списке B2B Jewelry не понятно.

+
0: 05974950; 21 травня 2020, 21:24; #

Давай свой адрес, Анюта. Приеду разъясню)

+
0: natashafadeeva; 21 травня 2020, 19:09; #

А B2B каким боком тут?Невозможно, кому компания так мешает, что ее всячески хотят убрать...?!

+
0: mary27; 22 травня 2020, 0:45; #

Наркоторговцев, которые раскидывают ''закладки'', тоже предлагаете не трогать - по той же причине.

+
0: Анна Максименко; 21 травня 2020, 19:10; #

B2B Jewelry привлекает средства подкрепленные ювелирными изделиями и предлагает высокий процент на той стадии проекта, когда нужен резкий горизонтальный рост: открытия новых салонов, увеличение оборота и количество клиентов. Поэтому, всех изначально предупреждают, что процентная ставка сейчас высока, но для будущих «инвесторов проекта» она будет существенно ниже, так как проект пройдет стадию горизонтального роста и будет работать на самоокупаемости с минимальной маржинальностью. Финансовая пирамида может быть диагнозом лишь в том случае, когда прекратила выплаты и не подкреплена никакой продукцией!

+
+26: Qwerty1999; 21 травня 2020, 20:29; #

irynamakarevich
natashafadeeva
Анна Максименко

Перед написанием своих опусов вы хоть иногда заходите на сайт господина Гонты и читайте матчасть…

« Поэтому, всех изначально предупреждают, что процентная ставка сейчас высока, но для будущих «инвесторов проекта» она будет существенно ниже»

Таки да…
Сначала обещали 400%, теперь уже 208%…
Только Гонта ещё в марте запретил употреблять выражение «инвесторы проекта», а в мае уже отказался от продажи «сертификатов» — чтобы не нарываться на судебные иски по незаконному выпуску «ценных бумаг».

И теперь у вас остались только серебрянные изделия с накруткой в 500% к себестоимости
и добавился новый инструмент по разводу лохов на деньги — «Токен В2ВТ».

Единственная просьба — как заработаете много денег в проекте — не забудьте заплатить НДФЛ
с этих доходов и затем подать годовую декларацию в налоговую.

Надо же хоть иногда соблюдать законы страны проживания…

+
0: irynamakarevich; 21 травня 2020, 19:18; #

Мне непонятно почему B2B в списке? Как-бы за все это время не было ни одного доказательства,что это пирамида...Хорошо они,видимо, кому-то дорогу перешли

+
0: Maris5; 21 травня 2020, 19:59; #

Пусть принимают что хотят,главное что б честно все было.Но уже судя по тому кого они включили в список пирамид,уже идет вранье.И надеюсь они это поймут!!!

+
0: Maris5; 21 травня 2020, 20:11; #

Не,ну честное слово не понимаю в чем им в2в насолило,по сути даже нет доказательств ,а это тупо обвинять просто!

+
0: Qwerty1999; 21 травня 2020, 21:47; #

Maris5

В своём сообщении от 21 мая 2020, 21:01 я вам задал несколько вопросов.

Вы же пропагандируете честность в каждом своём комментарии.
Ну так и ответьте честно всего на три озвученных ранее вопроса.

+
+27: mary27; 21 травня 2020, 20:29; #

А вот и ''Б2Б Джевелери''-боты набежали. Смотрите на этих лошпэнов, как копротивляются. Интересно, за деньги?

+
0: DanZel; 21 травня 2020, 20:44; #

Пенсионный фонд - это главная Финансовая пирамида ! Деньги отчисляют все, а выплаты получают - только выжившие !

+
0: Qwerty1999; 21 травня 2020, 21:16; #

Отчисляют не все, а только работающие «в белую».

Не нравиться «пенсионная пирамида» - потребуйте от Зеленского,
пусть он ликвидирует пенсионный фонд
и поручит вам лично содержать всех украинских пенсионеров.

+
0: mary27; 21 травня 2020, 21:29; #

Дефицит ПФУ показывает, что доживают многие, и живут долго.

+
+12: Qwerty1999; 21 травня 2020, 21:35; #

Забыли добавить — особи женского пола…

Украинские женщины, в среднем, живут на десять лет дольше украинских мужчин.

+
0: mary27; 22 травня 2020, 0:43; #

Тем не менее, в Украине мужчина, дожив до пенсии, в среднем живет 14,6 лет.

+
+12: Maria365; 21 травня 2020, 23:44; #

Опять 25. Да сколько можно травить компанию? Догадки-догадками, а доказательства, что это пирамида где? Вцепились в В2В как пьявки в ногу! Работу сначала людям дайте нормальную, чтоб они не искали себе дополнительный заработок!

+
0: mary27; 22 травня 2020, 0:42; #

Думаете, жуликам нужна работа?)
Им гораздо интереснее пирамидостроительство.

А их жертвы лишаются остатков разума от жадности, шутка ли — 400% годовых.

+
0: Solja23; 21 травня 2020, 23:57; #

Законопроект, я считаю, правильный. Но В2В это ж не пирамида. Все переливаете в пустое с порожнего. Какая пирамида, если у них есть ювелирка? В2В там явно в списке лишнее!

+
0: mary27; 22 травня 2020, 0:41; #

Самая типичная пирамида.
А вы — Б2Б-бот)

+
0: Ms614; 22 травня 2020, 12:54; #

Есть у вас какие либо доказательства? или хорошее отношение к компании это уже признак бота?

+
0: mary27; 22 травня 2020, 13:32; #

Доказательство чего - массовое копротивление за Б2Б аккаунтов, зареганных в одно время?)
Вы тоже из них?)

+
0: Петр Алексеенко; 22 травня 2020, 18:24; #

Покажите мне отчёт этой «ювелирной компании».

+
0: Elena1723; 22 травня 2020, 9:33; #

Есть у меня догадки , что всё это не просто так Кому то компания перешла дорогу !Стала такой популярной )В Украине очень много финансовых пирамид , но заметили все только ювелирный магазин !

+
+11: Andrey M; 22 травня 2020, 12:44; #

Читал комментарии и плакалЬ:)
Такое к-во В2В ботов в очередной раз доказывает что это пирамида.

И вопрос идиотам и продажным бототварям:
Вы говорите что это не пирамида а ювелирный магазин с инвестированием, который пдкрепляет свои В2В мавродики ювелирными изделиями — ану укажите что это за Юр лицо и какой его учредительный фонд и активы, которыми они смогут компенсировать после неизбежного падения этой пирамиды?!

+
0: Andrey M; 22 травня 2020, 12:44; #

Ну и обращаюсь к оленям которые ведуться на эту и другие пирамиды - когда неизбежно просрете свои сбережения, то не идите к Кабмина, офису Президента, ВР и т.д., а то уже надоело что государство с моих налогов дибилов спасает. Вас скоро п@здить на таких митингах будут нормальные люди.

+
0: Ms614; 22 травня 2020, 13:02; #

Мне кажется они приняли этот закон изза того что задолбались слушать этих нытиков, которые вкладвают деньги и не понимают о рисках скама, а потом горланят везде что их кинули. Но нужно четко различать где пирамида, а где бизнес построеный на сетевом маркетинге, так вот В2В, это оно и есть, а то в чем её обвиняют всего лишь догадки и бред

+
+11: Andrey M; 22 травня 2020, 13:04; #

Неужели в жизни все тако плохо что зарабатывайте на том, что пишете проплаченные комментарии в защиту пирамиды?:)
Честно работать не пробовали?:)

+
0: mary27; 22 травня 2020, 15:58; #

Еще один бот.

+
0: Andrey M; 22 травня 2020, 16:54; #

Это одно и то же тело, стилистика написания комментов в одной манере.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Депутати пропонують до 12 років в'язниці для організаторів фінансових пірамід

Що пропонує законопроєкт

Нагадаємо

Як працює B2B Jewelry

Коментарі - 68

Заявка успешно отправлена